证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-042 江苏东华测试技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股 东大会选举产生第六届董事会成员后，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时 间要求，于2024年7月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届 董事会第一次会议。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由 全体董事推举董事刘士钢先生主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议的召 集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于选举刘士钢为公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举刘士钢先生担任公司的董事长，任期与本届董事会 任期相同。 审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。 2、审议通过《关于选举王江波为公司第六届董事会副董事长的议案》 经审议，董事会 ...

北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 江 苏 东 华 测 试 技 术 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 君致法字 2024319 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 1 / 6 法律意见书 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于2024年7月11日（星期四）下午14:00在公司一楼会议 室召开，北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所周娅 辉律师 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于选举孙丽丽为公司第六届监事会主席的议案》 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-043 江苏东华测试技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股 东大会选举产生第六届监事会股东代表监事，与第六届职工代表监事共同组成第 六届监事会。经监事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于2024年7月11 日以现场会议方式在公司会议室召开了第六届监事会第一次会议。本次监事会会 议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 江苏东华测试技术股份有限公司 1 选举孙丽丽女士担任公司的第六届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。 审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。 三、备查文件 1.经与会监事签字的第六届监事会第 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-044 江苏东华测试技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 委员会 | 主任委员 | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 沈宇峰 | 沈宇峰、杨翰、王江波 | | 战略委员会 | 刘士钢 | 刘士钢、王江波、饶柱石 | | 提名委员会 | 饶柱石 | 饶柱石、刘士钢、沈宇峰 | | 薪酬与考核委员会 | 杨翰 | 杨翰、刘士钢、饶柱石 | 1、董事长：刘士钢先生 2、副董事长：王江波先生 3、非独立董事：刘士钢先生、王江波先生、熊卫华先生、陈立先生 4、独立董事：沈宇峰先生、饶柱石先生、杨翰先生 公司第六届董事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一；独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相 关法规的要求。上述董事会成员简历详见公司于2024年6月26日在中国证监会指 定的创业板信息披 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-045 江苏东华测试技术股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年。上述监事会成员简历详见公司于2024年6月26日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-036）。 公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，任职资格符合相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 监 事 会 2024 年 7 月 11 日 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第 六届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了第六届监事会股东代表 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-040 江苏东华测试技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人刘士钢先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押， 现将有关情况公告如下： 1 公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬 请投资者注意风险。 一、本次解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | 质押起始日 | 日期 | | | | 其一致行动人 | 数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | 刘士钢 | 是 | 1,950,000 | 2.88% | 1.41% | 2023.11.09 | 2024.07.0 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance [7][20]. Core Insights - Donghua Testing is a leading provider of structural mechanics performance research and electrochemical workstation solutions in China, with a focus on intelligent measurement and control systems since its establishment in 1993 [2][25]. - The company has shown steady revenue growth, with a CAGR of 21.3% for revenue and 4.7% for net profit from 2021 to 2023. In Q1 2024, revenue and net profit increased by 45.16% and 165.70% year-on-year, respectively [3][15]. - The PHM (Predictive Health Management) market is rapidly developing, with significant growth potential in both military and civilian sectors. The market size is projected to grow from 3.578 billion yuan in 2021 to 16.137 billion yuan by 2026, at a CAGR of 36.48% [2][26]. Summary by Sections Company Overview - Donghua Testing specializes in four main product lines: structural mechanics performance testing systems (58.68% of 2023 revenue), structural safety online monitoring and defense equipment PHM systems (18.03%), intelligent maintenance management platforms based on PHM (6.32%), and electrochemical workstations (15.36%) [3][25]. Financial Performance - The company’s revenue and net profit for 2023 were 378.19 million yuan and 87.75 million yuan, respectively, with a year-on-year change of +3.03% and -27.94%. The forecast for 2024-2026 anticipates revenues of 611.63 million yuan, 810.67 million yuan, and 1.026 billion yuan, with corresponding net profits of 175.89 million yuan, 248.66 million yuan, and 315.32 million yuan [5][52]. Market Potential - The company is well-positioned to expand in both military and civilian markets, particularly in the PHM sector, which is expected to see increased penetration across various industries, including aerospace and civil engineering [4][26]. Product Development - The six-dimensional force sensor, crucial for humanoid robots, is currently in small-scale trial production. The company is expected to benefit significantly from the growth of the humanoid robot market as this technology matures [2][16].

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook on its stock performance [25][59]. Core Insights - The company is a leading provider of structural mechanics performance research and electrochemical workstation solutions in China, with a focus on intelligent measurement and control systems [10][18]. - The company has shown robust revenue growth, with a CAGR of 21.3% from 2021 to 2023, and a significant increase in Q1 2024 revenue and net profit [4][11]. - The PHM (Prognostics and Health Management) market is rapidly expanding, and the company is well-positioned to capture opportunities in both military and civilian sectors [30][24]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in four main product lines: structural mechanics performance testing systems (58.68% of 2023 revenue), structural safety online monitoring and defense equipment PHM systems (18.03%), intelligent maintenance management platforms based on PHM (6.32%), and electrochemical workstations (15.36%) [3][10]. Financial Performance - The company achieved a revenue of 1.04 billion and a net profit of 0.27 billion in Q1 2024, representing year-on-year growth of 45.16% and 165.70%, respectively [4][11]. - The gross margin and net profit margin for Q1 2024 were 67.27% and 26.20%, showing improvements compared to the previous year [4][11]. Market Potential - The PHM market in China was valued at 3.578 billion in 2021 and is projected to grow at a CAGR of 36.48% to reach 16.137 billion by 2026, indicating significant growth potential [30][24]. - The company is also developing six-dimensional force sensors, which are expected to benefit from the growth of humanoid robots, positioning it for future market opportunities [12][24]. Profit Forecast - Revenue projections for 2024-2026 are 6.12 billion, 8.11 billion, and 10.26 billion, with corresponding net profits of 1.76 billion, 2.49 billion, and 3.15 billion, reflecting strong growth rates [18][25].

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账 户中的股份300,000股不参与本次权益分派。公司2023年年度权益分派实施分配 方案为：以现有总股本 138,320,201 股剔除已回购股份 300,000 股后的 138,020,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），派发 的现金红利共计17,666,585.72元（含税）； 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每10股现金分红=现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10股 =17,666,585.72元/138,320,201股×10股=1.277223元（保留六位小数，最后一 位直接截取，不四舍五入）。 本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价- 按总股本（含回购股份）折算每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价 -0.1277223元/股。 公司2023年年度权益 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-033 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日在 公司会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第二十一次会议，会议通知及相 关资料于2024年6月14日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实 际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席 了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的 议案》 鉴于公司第五届董事会全体董事即将任期届满，为顺利完成新一届董事会的 换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司 董事会提名刘士钢先生、王江波先生、熊卫华先生、陈立先生4人为公司第六届 董事会非独立董事。 （1）推选刘士钢先生为第六届 ...