证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-042 江苏东华测试技术股份有限公司 1 | 文件名称 | 章节 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | 江苏东华测试 | | | | 技术股份有限 | | | | 公司2025年度 | | | | 向特定对象发 | 二、本次募集资金投资项目 | 更新本次募集资金投资项目涉及报批事 | | 行A股股票募 | 的必要性和可行性分析 | 项情况 | | 集资金使用可 | | | | 行性分析报告 | | | | （修订稿） | | | 特此公告。 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度向特定对象 发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次 会议、2024年年度股东会审议通过。2025年8月13日，公司召开了第六届董事会 第八会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订 稿）的议案》等相 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-036 江苏东华测试技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 15 日 关于2025年半年度报告披露的提示性公告 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-041 江苏东华测试技术股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华会计 师事务所"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继 续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该议 案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转 制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路 18 ...

特此公告。 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-040 江苏东华测试技术股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召 开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任刘妍娜女士为公司内部审计 负责人的议案》。现将有关情况公告如下： 一、内部审计负责人辞任情况 林萍女士因公司内部工作岗位调动，不再担任内部审计负责人职务（原定任 期至2027年7月10日），后续林萍女士仍在公司任职。林萍女士严谨务实、恪尽 职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对林萍女士在担任公司内部审计负责人期间， 为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢，并期待林萍女士继续为公司做出新的贡 献。 二、聘任内部审计负责人的情况 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《内部审 计制度》等有关规定，公司于2025年8月13日召开了第六届董事会第八次会议， 审议通过了《关于聘 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 度偿还累计 | 度期末占用 | | | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-043 江苏东华测试技术股份有限公司 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第八次会议决定于2025年9月1日（星期一）召开2025年第一次临时股东会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：江苏东华测试技术股份有限公司2025年第一次临时股东会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开2025年第一次 临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为2025年9月1日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间为2025年9月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午09:15—09:25、09 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司第一期员工持股计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2 号》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）等法律、法规和规范性文件以及《江苏东华测试技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，江苏东华测试技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公司第一期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）相关事项进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》 等有关法律、法规和规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司第一期员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第2号》 等法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。关联董事已 根据《指导意见》《自律监管 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-039 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日在 公司会议室以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第八次会议，会议通知 及相关资料于2025年8月1日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名， 实际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 全体董事一致认为《公司2025年半年度报告全文及摘要》的编制程序、半年 报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、 《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地 反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。 江苏东华测试技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-038 江苏东华测试技术股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘士钢、主管会计工作负责人李玲及会计机构负责人(会计主 管人员)李玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析—十 公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 江苏东华测试技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | 第一节 | 重要提 ...

人民财讯8月14日电，东华测试（300354）此前在业绩说明会上表示，公司六维力传感器处于小批量试 制阶段。8月14日，公司相关负责人向记者表示，目前公司正与几家机器人厂家进行技术交流并开展样 品试用，"目前客户提的需求千差万别，我们也在针对他们的需求进行定制化研发。" ...