江苏东华测试技术股份有限公司 一、被提名人已经通过江苏东华测试技术股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏东华测试技术股份有限公司董事会现就提名杨翰为江苏东华 测试技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为江苏东华测试技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人饶柱石作为江苏东华测试技术股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏东华测试技术股份有限公司董事会 提名为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江苏东华测试技术股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-035 江苏东华测试技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司于2024年6月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名推荐， 公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选刘士钢先生、王江波先生、熊卫华 先生、陈立先生4人为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意推选沈宇峰先 生、饶柱石先生、杨翰先生3人为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选 人简历详见附件）。公司第六届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审 议通过之日起三年。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为第六 届董事会董事候选人符合相关法律规定的董 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏东华测试技术股份有限公司董事会现就提名沈宇峰为江苏东 华测试技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏东华测试技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过江苏东华测试技术股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-036 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行 监事会换届选举。 公司于2024年6月25日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》。监事会同意提 名推选孙丽丽女士、彭颖女士、杨至馨女士为公司第六届监事会股东代表监事候 选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。与另外2名由公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期自公 司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 江苏东华测试技术股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 公司监事会对上述候选人相关情况进行审查，未发现其有《公司法》规定的 不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-034 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日在 公司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第二十次会议，会议通知及相 关资料于2024年6月14日通过邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事5 名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 公司第六届监事会股东代表监事任期自公司2024年第二次临时股东大会审 议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会股东代表监事就 任前，公司第五届监事会股东代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候 选人进行逐项表决。 经与会监事认真审议与表 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称：《证劵法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及 《江苏东华测试技术股份有限公司公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司证券事务代表所 持本公司股份及其变动比照本制度执行。 公司董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融 券交易 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律及相关法规、规范性文件关 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-037 江苏东华测试技术股份有限公司 关于职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事的公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将任 期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由5名监事组 成，其中职工代表监事2名，由公司职工代表大会选举产生。 为保证公司监事会正常运作，公司于2024年6月24日下午14:00召开了职工代 表大会。经与会代表审议并投票表决，选举陆金松先生、缪国东先生为公司第六 届监事会职工代表监事（简历附后），陆金松先生、缪国东先生将与公司股东大 会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，至第六 届监事会届满之日止。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法、有效。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 26 日 附件：第六届监事会职工代表监事简历 1、陆金松先生 陆金松，男，中国国 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈宇峰作为江苏东华测试技术股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏东华测试技术股份有限公司董事会 提名为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江苏东华测试技术股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏东华测试技术股份有限公司董事会现就提名饶柱石为江苏东 华测试技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏东华测试技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏东华测试技术股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...