证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-014 江苏东华测试技术股份有限公司 关于修订公司章程及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日在 公司会议室召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通 过了《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，尚需提交公司2024年年度股 东会审议。现将有关情况公告如下。 一、修订公司章程及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司修订《公司章程》中相关条款， 《股东会议事规则》《董事会议事规则》亦作出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | 第一 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-008 江苏东华测试技术股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月16日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议 通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2024年年度股东会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下。 二、利润分配方案基本情况 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司合并报表 归属于母公司所有者的净利润121,883,957.00元，其中母公司实现净利润 132,994,834.34元，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润 448,952,450.72元，母公司资本公积111,112,604.90元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，根据《上市公司监管 指引 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-011 江苏东华测试技术股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 （二）2021年9月28日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励 计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （三）2021年9月29日至2021年10月11日，公司对首次授予的激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于 2021年10月13日披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-053）。 （四）2021年10月18日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关 1 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2 ...

北京市东城区北 三环东路36号环 球贸易中心B座 11层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 江 苏 东 华 测 试 技 术 股 份 有 限 公 司 2021年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 三 个 归 属 期 归 属 条 件 未 成 就 并 作 废 部 分 已 授 予 但 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 君致法字2025083号 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏东华测试技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，担任公司2021年限制性股票激励计划相关事宜（以下简称"本激励计划"） 的法律顾问。 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B座11层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawye ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 页 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 页 8—9 | | 3、 | 合并利润表 | 10 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 页 11 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 页 13 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—90 页 | 审 计 报 告 [2025]京会兴审字第 00300147 号 江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称东华测试公司）合并 及母公司财务报表（以下简称财务报表），包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 [2025]京会兴审字第 00300148 号 江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师： 马云伟 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文 件的要求，以及《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。由董事长召集， 并于会议召开 10 日以前通知全体董事，必要时通知公司其他高级管理人员。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会 ...

2024 年度独立董事述职报告 江苏东华测试技术股份有限公司 （饶柱石） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会 的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面 发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的高管提名、高管薪 酬制度完善及战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2024年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人饶柱石，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，博士学 历，教授。现任上海交通大学机械与动力工程学院教授、博士生导师，2021年7 月起至今任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会 的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面 发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及高管提名等 工作提出了意见和建议。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 江苏东华测试技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈宇峰） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈宇峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，本科学 历，中国注册会计师。现任靖江新天地联合会计师事务所（普通合伙）执行事 务合伙人，以及靖江新天地企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、靖江智 博项目管理有限公司执行 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充 分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议 事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称公司）的最高 权力决策机构，依据《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《治理准则》 等法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的规定对重大事项进行决 策。 持有公司股份的 ...