证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-023 江苏东华测试技术股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 （一）2024 年被证券监管部门、交易所采取行政监管措施的情况 2024 年 8 月 2 日，深圳证券交易所出具《关于对江苏东华测试技术股份有 限公司的监管函》（创业板监管函〔2024〕第 120 号）（以下简称"《监管函》"）， 公司业绩预告披露的预计2023年度净利润与2023年年报披露的经审计净利润存 在较大差异且未及时修正，违反了《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条、第 6.2.5 条的规定。 深圳证券交易所要求公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改， 杜绝上述问题的再次发生。 1 （二）整改情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）自创业板上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 江苏东华测试技术股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 1、项目基本情况 为把握政策利好机遇，保持公司市场领先地位，促进产业链升级，公司拟实 施智能化测控产业升级项目，本项目总投资 13,282.15 万元，其中募集资金拟投 入 10,528.25 万元，用于现有厂房的升级并引进行业先进的生产设备和其他各项 软硬件设备，构建智能化的产品制造、组装、测试生产线。本项目建设将助推公 司业务规模有效增长，有利于进一步提高公司产品技术工艺、质量水平和综合竞 争力，满足不断增长的市场需求，能够带动行业上下游发展，推进仪器仪表产业 的转型升级和国产化替代。 2 二〇二五年四月 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行募集资金总额预计不超过 15,028.25 万元（含本数），扣除发 行费用后的募集资金将全额用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能化测控产业升级项目 | 13,282.15 | 10,528.25 | | 2 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-022 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2012]1053号"文核准，江苏东华测 试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年9月首次向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票11,090,000股，每股发行价格为人民币20.31元，募集资 金总额为225,237,900.00元，扣除发行费用30,164,274.86元后实际募集资金净 额为195,073,625.14元。北京兴华会计师事务所有限责任公司已于2012年9月13 日对公司首次公开发行股票并在创业板上市的资金到位情况进行了审验，并出具 了"(2012)京会兴验字第01020189号"《验资报告》。 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，最近五个会计年度公 司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于以上情 况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无须 聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董事会 2025年4月24日 江苏东华测试技术股份有限公司 关于无需编制前次 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-021 江苏东华测试技术股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日在 公司会议室以现场会议的方式召开了第六届监事会第五次会议，全体监事一致同 意豁免本次会议通知的时间要求。本次监事会会议应参加表决监事4名，实际参 加表决监事4名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对照上 市公司向特定对象发行股票的有关要求，公司符合现行向特定对象发行股票的有 关规定，具备向特定对象发行股票的条件。 审议结果：赞成 4 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 江苏东华测试技术股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二五年四月 江苏东华测试技术股份有限公司 方案论证分析报告 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《 江苏东华测试技术股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义） 江苏东华测试技术股份有限公司《（以下简称"东华测试"、"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司。为了满足业务发展的需要，进一步增强资本实力 及盈利能力，公司根据《 公司法》 证券法》 公司章程》《 注册管理办法》和 发行与承销实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象 发行股票，募集资金总额不超过 15,028.25 万元（含本数），扣除发行费用后的 募集资金将全额用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能化测控产业升级项目 | 13,282.15 | 10,528.25 | | 2 | 补充流动资金 | 4,500.00 | 4,500.00 | | | ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-025 江苏东华测试技术股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 1 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了2025年度 向特定对象发行A股股票的相关议案。公司现就本次向特定对象发行A股股票不存 在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或 间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的事项承诺如 下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 补偿的情形。 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第五次会议，全体董事一致 同意豁免本次会议通知的时间要求。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席 董事7名。会议由公司董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了 会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对照上 市公司向特定对象发行股票的有关要求，公司符合现行向特定对象发行股票的有 关规定，具备向特定对象发行股票的条件。 审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 证券代码：300354 证券 ...

1 江苏东华测试技术股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件的规定，江苏东华测试技术 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司2025年度向特定 对象发行A股股票（（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如 下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定，具备向特定对象发行A股股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行A股股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的定价方式、依据 合理，符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在 损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《江苏东华测试技术股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股 票预案》综合考虑了行业发展现状和 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会制 定了公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划。具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司未来三年股东分红回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东 的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东 利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案， 并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续 性和稳定性。 三、未来三年（2025年—2027年）的具体股东分红回报规划 （一）公司利润分配形式 公司采用现金、股票或 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-018 江苏东华测试技术股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为抓住智慧工业、智慧城市市场当前及未来发展的重要机遇，共同打造工程 机械、核能、房屋健康数字孪生相关业务平台，江苏东华测试技术股份有限公司 （以下简称"公司"）与自然人丁晴共同出资500万元，在上海市投资设立上海 东昊智维科技有限公司（以下简称"目标公司"或"控股子公司"）。其中，公 司认缴出资255万元，持股比例为51.00%；自然人丁晴认缴出资245万元，持股比 例为49.00%。目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的控股 子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 公司本次对外投资设立控股子公司事项无需提交公司董事会或股东会审议。 公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、共同投资方的基本情况 丁晴女士，中国国籍， ...