江苏东华测试技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称：《证劵法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及 《江苏东华测试技术股份有限公司公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司证券事务代表所 持本公司股份及其变动比照本制度执行。 公司董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融 券交易 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律及相关法规、规范性文件关 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第二十一次会议决定于2024年7月11日（星期四）召开2024年第二次临时 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：江苏东华测试技术股份有限公司2024年第二次临时股东 大会。 2、召集人：公司董事会。 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-038 江苏东华测试技术股份有限公司 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议 通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为2024年7月11日（星期四）14：00。 （2）网络投票时间为2024年7月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年7月11日上 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-034 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日在 公司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第二十次会议，会议通知及相 关资料于2024年6月14日通过邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事5 名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 公司第六届监事会股东代表监事任期自公司2024年第二次临时股东大会审 议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会股东代表监事就 任前，公司第五届监事会股东代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候 选人进行逐项表决。 经与会监事认真审议与表 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏东华测试技术股份有限公司董事会现就提名沈宇峰为江苏东 华测试技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏东华测试技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过江苏东华测试技术股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ ...

江苏东华测试技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏东华测试技术股份有限公司董事会现就提名饶柱石为江苏东 华测试技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏东华测试技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏东华测试技术股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-037 江苏东华测试技术股份有限公司 关于职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事的公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将任 期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由5名监事组 成，其中职工代表监事2名，由公司职工代表大会选举产生。 为保证公司监事会正常运作，公司于2024年6月24日下午14:00召开了职工代 表大会。经与会代表审议并投票表决，选举陆金松先生、缪国东先生为公司第六 届监事会职工代表监事（简历附后），陆金松先生、缪国东先生将与公司股东大 会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，至第六 届监事会届满之日止。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法、有效。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 26 日 附件：第六届监事会职工代表监事简历 1、陆金松先生 陆金松，男，中国国 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-032 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人刘士钢先生及其一致行动人罗沔女士的通知，获悉其所持有本 公司的部分股份办理了新增质押和解除质押的手续，现将有关情况公告如下： 二、本次解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 解除质押日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 罗沔 | 是 | 1,250,000 | 17.98% | 0.90% | 2022.06.24 | 2024.06.19 | 国泰君安 | | 罗沔 | 是 | 2,000,000 | 28.76% | 1.45% | 2023.06.20 | 2024.06.19 | 国泰君安 | | | 合计 | ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 江苏东华测试技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 （排名不分先后） 参与单位名称 贝莱德；长江资管；长江自营；东恺投资；方正证券；海 及人员姓名 富通；华泰证券；九方投资；星石投资；鑫元基金；沂景 资本；浙商证券 时间 2024年05月23日 地点 江苏东华测试技术股份有限公司 F1会议室 上市公司 董事长 刘士钢；董事会秘书 何玲；投关总监 朱琳 接待人员姓名 参加此次调研活动（线下）的来访人员均按深圳证券交 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-029 江苏东华测试技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东 北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为2024年5月7日（星期二）14：00。 （2）网络投票时间为2024年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年5月7日上午09:15—09:25、09:30－11:30，下 午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2024年5月7日0 ...

北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 江 苏 东 华 测 试 技 术 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 1 / 6 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于江苏东华测试技术股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书 致：江苏东华测试技术股份有限公司 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于2024年5月7日（星期二）下午14：00在公司一楼会议室召 开， ...