2024 年 1 月 30 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》， 预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净 利润"）为 14,000 万元至 17,500 万元。2024 年 3 月 20 日， 你公司披露《2023 年度业绩预告修正公告》，预计 2023 年度 净利润为 8,500 万元至 11,000 万元。2024 年 4 月 16 日，你 公司披露《2023 年年度报告》，2023 年度经审计净利润为 8,774.87 万元。你公司业绩预告披露的预计净利润与年报披 露的经审计净利润存在较大差异且未及时修正。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条、 第 6.2.5 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸 取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏东华测试技术股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 120 号 江苏东华测试技术股份有限公司董事会： 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 8 月 2 日 2 我部提醒你公 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [2][22]. Core Views - The company's H1 2024 performance is expected to meet expectations, with Q2 new orders showing rapid growth [3][18]. - The structural mechanics core business has sustainable expansion potential, with PHM, electrochemistry, and custom measurement and control systems opening up growth opportunities [4][19]. - Emphasis on robotics and low-altitude economy themes is expected to benefit from downstream development [5][20]. Financial Summary - The company forecasts a net profit attributable to shareholders of 68-78 million yuan for H1 2024, representing a year-on-year increase of 51%-73%, with Q2 expected to be 40.66-50.66 million yuan, up 17%-46% [18]. - Revenue projections for 2024-2026 have been adjusted to 604 million, 823 million, and 1.043 billion yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 60%, 36%, and 27% [22]. - The adjusted net profit forecasts for 2024-2026 are 188 million, 270 million, and 356 million yuan, with corresponding year-on-year growth rates of 114%, 44%, and 32% [22]. Business Segments - The structural mechanics performance testing system is expected to continue its rapid growth due to stable demand from military and scientific research sectors, along with domestic substitution trends [19]. - The PHM (Predictive Health Management) technology is a core component for modern weaponry and has broad prospects in civilian applications, positioning the company as a key player in this field [19]. - The electrochemical workstation and custom measurement and control systems are anticipated to drive revenue growth, with significant market potential for domestic alternatives [19][20].

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 68 million and 78 million yuan, representing a year-on-year increase of 51.09% to 73.31% compared to 45.01 million yuan in the same period last year[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 67 million and 77 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 49.97% to 72.35% from 44.68 million yuan in the previous year[3] - The impact of non-recurring gains and losses on the net profit for the first half of 2024 is estimated to be approximately 1 million yuan, compared to 329,200 yuan in the same period last year[5]

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-044 江苏东华测试技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 委员会 | 主任委员 | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 沈宇峰 | 沈宇峰、杨翰、王江波 | | 战略委员会 | 刘士钢 | 刘士钢、王江波、饶柱石 | | 提名委员会 | 饶柱石 | 饶柱石、刘士钢、沈宇峰 | | 薪酬与考核委员会 | 杨翰 | 杨翰、刘士钢、饶柱石 | 1、董事长：刘士钢先生 2、副董事长：王江波先生 3、非独立董事：刘士钢先生、王江波先生、熊卫华先生、陈立先生 4、独立董事：沈宇峰先生、饶柱石先生、杨翰先生 公司第六届董事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一；独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相 关法规的要求。上述董事会成员简历详见公司于2024年6月26日在中国证监会指 定的创业板信息披 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-045 江苏东华测试技术股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年。上述监事会成员简历详见公司于2024年6月26日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-036）。 公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，任职资格符合相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 监 事 会 2024 年 7 月 11 日 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第 六届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了第六届监事会股东代表 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-042 江苏东华测试技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股 东大会选举产生第六届董事会成员后，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时 间要求，于2024年7月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届 董事会第一次会议。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由 全体董事推举董事刘士钢先生主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议的召 集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于选举刘士钢为公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举刘士钢先生担任公司的董事长，任期与本届董事会 任期相同。 审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。 2、审议通过《关于选举王江波为公司第六届董事会副董事长的议案》 经审议，董事会 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任熊卫华为公司总经理的议案》 等议案，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员情况 1、总经理：熊卫华先生 2、副总经理：陈立先生、许冬梅女士、焦亮先生、顾剑锋先生、朱滨彬先 生、何玲女士 3、财务总监：何欣女士 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-046 4、董事会秘书：何玲女士 高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止，上述人员的简历详见附件。 上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会 审查通过，其中聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。 上述人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》中规定的不得担任公司 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于选举孙丽丽为公司第六届监事会主席的议案》 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-043 江苏东华测试技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股 东大会选举产生第六届监事会股东代表监事，与第六届职工代表监事共同组成第 六届监事会。经监事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于2024年7月11 日以现场会议方式在公司会议室召开了第六届监事会第一次会议。本次监事会会 议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 江苏东华测试技术股份有限公司 1 选举孙丽丽女士担任公司的第六届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。 审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。 三、备查文件 1.经与会监事签字的第六届监事会第 ...

北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 江 苏 东 华 测 试 技 术 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 君致法字 2024319 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 1 / 6 法律意见书 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于2024年7月11日（星期四）下午14:00在公司一楼会议 室召开，北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所周娅 辉律师 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-041 江苏东华测试技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为2024年7月11日（星期四）14：00。 （2）网络投票时间为2024年7月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年7月11日上午09:15—09:25、09:30－11:30， 下 午 13:00 － 15:00 。 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年7月11日09:15－15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东 北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。 1、出席 ...