蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人对提交董事会的议案和相关材料均认真审议，并与公司经营 1 管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司会议 的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程 序，合法有效，未损害全体股东、特别是中小股东的利益。本人对 2023 年度公 司历次董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的 情形。 （独立董事：曲辉） 本人作为蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，2023 年度 有效地履行了独立董事的职责，诚实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积 极出席 2023 年度相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材 料，认真审议董事会上的各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 利益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长樊俊梅女士；轮值总裁朱长 虹女士；董事、副总裁、财务负责人陈继林先生；副总裁、董事会秘书邓一新女 士；独立董事曲辉女士。 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）024号 特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十三日 1 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）17:00 前访问 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址 为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥163,122,400.66, a decrease of 44.24% compared to ¥292,562,165.33 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥29,310,587.87, representing a decline of 164.36% from ¥45,540,046.59 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was -30,394,337.24 CNY, compared to a net profit of 44,376,140.30 CNY in Q1 2023, representing a significant decline[24] - Operating profit for Q1 2024 was -35,065,700.48 CNY, down from 50,999,707.50 CNY in the same period last year[24] - The company experienced a total comprehensive loss of -30,394,337.24 CNY in Q1 2024, compared to a comprehensive income of 44,376,140.30 CNY in Q1 2023[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 43.10%, amounting to -¥130,253,004.49 compared to -¥228,906,061.46 in Q1 2023[5] - The cash flow from operating activities in Q1 2024 showed a net outflow of -130,253,004.49 CNY, compared to -228,906,061.46 CNY in Q1 2023, indicating an improvement[28] - The total cash inflow from financing activities in Q1 2024 was 695,284,796.47 CNY, up from 377,227,308.11 CNY in Q1 2023, indicating a growth of approximately 84%[28] - The investment activities resulted in a net cash outflow of -170,061,399.67 CNY in Q1 2024, compared to -10,415,979.17 CNY in Q1 2023, reflecting increased investment activity[28] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 3.48% to ¥15,383,030,331.89 from ¥15,937,335,454.00 at the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 965,592,618.01 from CNY 1,278,328,906.16, a decline of 24.5%[20] - Total liabilities decreased to CNY 9,497,995,557.66 from CNY 10,021,906,342.75, a reduction of 5.2%[21] - Non-current liabilities increased slightly to CNY 3,821,419,494.80 from CNY 3,788,134,414.98, an increase of 0.9%[21] - The company’s equity attributable to shareholders decreased to CNY 5,129,147,793.97 from CNY 5,158,458,381.84, a decline of 0.6%[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 56,808[12] - The largest shareholder, Wang Zhaoming, holds 16.93% of the shares, totaling 271,587,342 shares[12] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the first three being related to each other[13] - The company has a total of 3 preferred shareholders, with the largest being Hohhot Investment Co., holding 62.50% of the preferred shares[15] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 212,474,447, which increased to 215,181,872 by the end of the period[18] Research and Development - The company’s R&D expenses decreased by 31.60% to ¥23,983,131.49 from ¥35,060,643.70 in the same period last year[9] - The company incurred research and development expenses of 23,983,131.49 CNY in Q1 2024, down from 35,060,643.70 CNY in Q1 2023, a decrease of about 32%[24] Trading and Investment - The company reported a significant increase of 214.37% in trading financial assets, reaching ¥197,974,800.00 due to investments in trust financial products[9] - The company recorded an investment loss of -¥2,830,079.01, a decline of 534.34% compared to a gain of ¥651,575.36 in Q1 2023[9] Sales and Services - The cash received from sales and services increased by 52.87% to ¥636,450,259.00, driven by an increase in project payments collected[9] - Total revenue from sales and services received in Q1 2024 was 636,450,259.00 CNY, an increase from 416,324,727.08 CNY in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 53%[26]

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）030号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、募集资金的数额、资金到账时间 根据公司 2018 年第四次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行优先股的批复》 （证监许可[2019]1947 号）核准"公司以非公开发行的方式向特定投资者发行不 超过 1,550 万股优先股股票，本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于 775 万股，自中 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定要求，积极、有效履行 监事会监督管理职责，公司共召开了 5 次监事会，各位监事认真阅读会议相关材料， 认真审核监事会各项议案，对公司重大事项发表了意见。监事会的召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。会议召开情况 如下： | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《公司 2022 年度报告全文及摘要》 | | | | | | | | 3、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | | | 4、《公司 2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 5、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况 | | 2023 | 年 | 4 月 | 23 | ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）031号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合蒙草生态环境（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

经世律师事务所 关于蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：蒙草生态环境（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）的有关规定，经世律师事务所（以下简称"本 所"）接受蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委 托，指派罗安琪、刘雅茜律师出席了公司于2024年4月8日（星期一）下午15:00在呼 和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开的2024年第一次临 时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《蒙草生态环境（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对本次临时股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年3月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开2024年 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）016号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日 9:15-15:00。 3、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种业中心三楼 会议室。 4、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。 5、召集人：蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议时间： 现场会议时间：2024年4月8日（星期一）下午15:00。 网络投票时间：2024 年 4 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》， 同意选举窦璇先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通 过之日起至公司第五届监事会届满为止。 特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）018号 监 事 会 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 二〇二四年四月八日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 附件：窦璇先生简历 窦璇，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士学历，毕业于神 户大学法学专业。 2017 年 10 月至今任公司法务合规部负责人。 截至本公告日，窦璇先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在 ...