浙江我武生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》和《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组成 董事会对股东会负责。董事会由 6 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立 董事 2 名，独立董事中至少有 1 名会计专业人士。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 专门委员会 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬和考核专门委员会，公司董事会还可 根据需要设立其他委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董 事组成，审计、提名、薪酬和考核委员会中独 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了加强浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关信息的申报 与披露程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称"《减持暂行办法》"）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 （以下简称"《股份变动管理》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《股东及董高减持 股份》"）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《浙江我武生物科技股份有 限公司章程》（ ...

浙江我武生物科技股份有限公司 章程 二○二五年八月 | K | | --- | | | | 浙江我武生物科技股份有限公司 章程 第一章 总则 公司通过有限公司整体变更以发起方式设立；公司在浙江省市场 监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代 码为 91330000742906207U。 英文名称：Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省德清县武康镇志远北路 636 号。 邮政编码：313200 第六条 公司注册资本为人民币 52,358.4 万元。 1 第一条 为维护浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2013 年 12 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）25 ...

第一章 总则 1 第一条 为加强、规范浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市 公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《浙江我武生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则 上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司 董事应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在募集前，应根据公司 发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素，对募集资 金拟投资项目可行性进行充分论证，明确拟募集资金金额、投资项 目、进度计划、预期收益（如有 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 第一条 为规范浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规和规范性文件及《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门和深圳证券交易所关于上市公司 信息披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规 范性文件，将可能对公司证券及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得 知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众 公布。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在 2 个月内召开临时 股东会： 1 第一条 为维护浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》、《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当 于 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-031 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召 开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公 司2025年度财务和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现 将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册 会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-032 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 7 月 1 日起正式施行的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以 下简称"新《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》与《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）等现行相关 法律、法规及规范性文件的规定，结合浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的实际情况，公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五 届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需经公 司股东会以特别决议审议通过后生效。现将有关情况公告如下： 一、由审计委员会行使监事会职权 本次《公司章 ...

月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1-6 t 武生物科技股份有限公司 202 | | | | | | g | | | | 脚 | Hi 16 = 位 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用 方名称 | 用方与上市公 司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 用资金余额 2025 年期初占 | 月占用 025 年 1-6 月占用 戈生金额以不含利 | 年 1-6 月利息 如有 025 | 2025 年 1-6 月偿 累计发生 | 用资金 2025年6月 | 用形成 ਸਿਟੀ 道 41 ELL | 用性 न | | 实际控制 空股股东、 | - | = | - | ー | | | | | - | H 性占 柳 非经 | | 及其附属企业 | 1 | . | = | - | | | . | 1 | - | ד 투 抑 非经 | | 小计 | . | . | - | - | . | . | = | . | . | - | | 前控股股东、实际控制 | . | = | - | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议决议，公司定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临 时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将股东会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会 证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-033 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 ...