浙江我武生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 徐国良，1965 年出生，男，中国国籍，有永久境外居留权，博士。现任中国 科学院分子细胞科学卓越创新中心（中国科学院上海生命科学研究院生物化学与 细胞生物学研究所）研究员、上海科技大学生命科学院特聘教授、复旦大学生物 医学研究院，研究员、执行院长（兼）、赛岚医药科技（深圳）有限公司科学顾 问，同时兼任上海仁度生物科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 我已对本人的独立性情况进行自查，并将《独立董事独立性自查情况表》 提交董事会。报告期内，我作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件 等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职概况 1、 出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，我出席董事会和股东大会会议具体情况如下： 1 徐国良 各位股东及股东代表： 作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公 司制度的规定，我在 2023 年度工作中，定期了解、检查公司经营情 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-001 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"、 国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力 有效措施，着力稳市场、稳信心"的要求，进一步提升浙江我武生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）质量和投资价值，特制定"质量回报双提升"行动 方案，主要措施如下： 一、 深耕脱敏领域，保持国内领先地位 公司是一家专业从事过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产和销售的高科 技生物制药企业，在我国脱敏治疗市场具备领先地位。截止本公告披露日，公司 已获准上市的药品包括粉尘螨滴剂（国药准字 S20060012，商品名：畅迪）、黄花 蒿花粉变应原舌下滴剂（国药准字 S20210001，商品名：畅皓）、粉尘螨皮肤点刺 诊断试剂盒（国药准字 S20080010，商品名：畅点）、屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒 （国药准字 S20190022，商品名：畅点 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][16]. Core Insights - The company is focusing on continuous R&D advancements, particularly in allergy treatment solutions, enhancing its product matrix for allergy diagnosis and treatment [1]. - The company is positioned as a leader in the desensitization treatment market in China, with significant growth potential due to a large patient base suffering from allergic rhinitis [5]. - The company has received formal acceptance for several product applications, indicating a strong pipeline for future growth [1]. Financial Performance and Forecast - The company’s projected revenues for 2023, 2024, and 2025 are 886 million, 1,086 million, and 1,339 million respectively, with corresponding net profits of 322 million, 404 million, and 505 million [7][8]. - The expected P/E ratios for the years 2023, 2024, and 2025 are 40, 32, and 25 respectively, reflecting the company's strong market position and growth prospects [16]. - The gross margin is expected to remain stable around 95.7% to 95.8% over the forecast period, indicating strong profitability [8]. Market Position and Competitive Landscape - The company is recognized as the absolute leader in the domestic desensitization treatment market, with a favorable competitive landscape and strong growth potential [5]. - The prevalence of allergic rhinitis in China is approximately 17.6%, translating to a potential market of around 240 million patients, highlighting the significant growth opportunities for the company [5]. R&D and Product Development - The company has made substantial progress in R&D, with several products related to desensitization therapy and allergy diagnosis entering clinical trials and awaiting market approval [1]. - The launch of new products, such as the "Smoke Aspergillus Puncture Liquid," is expected to enhance the company's offerings in the allergy treatment space [1].

证券代码：300357 证券简称：我武生物 浙江我武生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 申万宏源证券：张静含；国君证券：谈嘉程；国泰基金：邓时锋； 参与单位名称 及人员姓名 楹联健康基金：应振洲；华泰柏瑞基金：张弘；奥博资本：胡昱 青；高毅资产：岳圆。 时间 2024年1 月24 日10:00-11:00 地点 上海市钦江路333号40号楼 6楼会议室 上市公司接待 董事长/总经理：胡赓熙；副总经理/董事会秘书：管祯玮。 人员姓名 1、公司过敏原体内诊断产品的研发进展如何？ 公司已获准上市的过敏原体内诊断产品包括“粉尘螨皮肤点 刺诊断试剂盒”、“屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”、“黄花蒿花粉变 应原皮肤点刺液”、“白桦花粉变应原皮肤点刺液”、“葎草花粉变 应原皮肤点刺液”。“悬铃木花粉点刺液”、“德国小蠊点刺液”和 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 对外担保制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度相关规定。 1 第一条 为完善浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司对外担保行为，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-047 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通 知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 29 日在公司上海分公司 会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议 2 人），董事胡赓熙、 陈燕霓（YANNI CHEN）、毕自强、张露以现场表决方式出席会议，董事徐国良、张飞达 （ZHANG FEIDA）以通讯表决方式出席会议。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： （二） 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》 为进一步完善公司法人治理结构， ...

浙江我武生物科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 (四) 本条第（一）项至第（三）项所列人士的关系密切的家庭成员，包括配 偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其 配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； (五) 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式 的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自 然人。 第六条 因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，或在未来十 二个月内符合第四条、第五条规定的情形之一的 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 浙江我武生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □定增路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（分析师电话会议） 参与单位名称 共77家机构92名人员参与（详见附件） 及人员姓名 时间 2023年10 月26 日10:00-11:00 地点 电话会议 上市公司接待 董事长/总经理：胡赓熙；副总经理/董事会秘书：管祯玮。 人员姓名 一、经营情况介绍： 经营业绩方面：2023年1-9月，公司营业收入673,790,861.60 元，较上年同期减少 3.77%；归属于上市公司股东的净利润 270,147,812.94 元，较上年同期减少 17.44%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润 262,927,299.54 元，较上年同 投资者关系活 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-043 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------| | | | 本报告期 本报告期比上年同期 | 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 | 上年同期增减 | | 营业收入（元） 287,495,596.43 -7.64% 673,790,861.60 -3.77% | | | | | | 归 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 浙江我武生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □定增路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（分析师电话会议） 参与单位名称 及人员姓名 共 87 家机构 108 名人员参与（详见附件） 时间 2023 年 08 月 25 日 15:05-15:45 地点 电话会议 上市公司接待 人员姓名 董事长/总经理：胡赓熙；副总经理/董事会秘书：管祯玮。 一、 业绩介绍： 公司经营业绩方面：公司营业收入 386,295,265.17 元，较上 年同期减少 0.67%；归属于上市公司股东的净利润 148,604,514.09 元，较上年同期减少 17.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 142,488,453.40 元，较上年同期减少 7.50%。在 经历了 2023 年一季度公司经营业绩的短暂冲击后，随着线下相关 投资者关系活 门诊的有序恢复，2023 年二季度公司经营情况逐步好转，2023 年 动主要内容介 二季度公司实现营业收入 203,155 ...