浙江我武生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张飞达（ZHANG FEIDA） 各位股东及股东代表： 作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公 司制度的规定，我在 2023 年度工作中，定期了解、检查公司经营情况，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，参与各议题的 讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作 用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 要求，现将 2023 年度独立董事职责履行情况报告如下： 一、 基本情况 张飞达（ZHANG FEIDA），1980 年出生，男，澳大利亚国籍，会计学博士。 历任中山大学管理学院助理教授、莫道克大学博士生导师、MBA 中心主任，昆 士兰大学副教授、博士生导师。曾获"闽江学者讲座教授"、"美国会计学年会 最佳论文奖"、"澳 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 经核查独立董事徐国良、张飞达（ZHANG FEIDA）的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江我武生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐国良、张飞 达（ZHANG FEIDA）的独立性情况进行评估并出具如下意见： ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-002 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司上海分公司会 议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1. 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 浙江我武生物科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 8 | | 合并利润表 | 9 – | | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | – | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | – | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | – | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | – | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | – | 21 | | 财务报表附注 | 22 – | | 100 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70021401_B01号 浙江我武生物科技股份有限公司 浙江我武生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江我武生物科技股份有限公司 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估以及董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 以及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于1992年 9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制 为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首 席合伙人为毛鞍宁 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表及附注已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告：安永华明(2024)审字第 70021401_B01 号，审计报告认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、基本财务状况 （一）财务状况 | 项 目 | 2023 | 年 月 12 31 | 日 | 年 月 2022 | 12 | 31 | 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动负债 | | 177,040,196.61 | | 102,751,452.99 | | | | 72.30% | | 非流动负债 | | 81,420,104.67 | | 68,008,569.94 | | | | 19.72% | | 负债合计 | | 258,460,301.28 | | 170,760,022.9 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-011 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告于 2024年4月19日深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露， 为让广大投资者进一步了解公司2023年年度报告及经营情况，公司将于2024年4 月28日9:30-11:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理胡赓熙先生、 独立董事张飞达（ZHANG FEIDA）先生、独立董事徐国良先生、副总经理兼董 事会秘书管祯玮先生、财务负责人王国其先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023 ...

2024-006 2023 年年度报告 本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 应对措施：公司管理层将时刻关注行业政策变化，坚持合规经营，积极 采取应对措施以控制和降低生产经营风险。 3.产品毛利率较高、业绩增长存在一定的风险 浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 5.新药开发的风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 523,584,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），送红股 0 股（含税）， 5 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 第一节 重 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 徐国良，1965 年出生，男，中国国籍，有永久境外居留权，博士。现任中国 科学院分子细胞科学卓越创新中心（中国科学院上海生命科学研究院生物化学与 细胞生物学研究所）研究员、上海科技大学生命科学院特聘教授、复旦大学生物 医学研究院，研究员、执行院长（兼）、赛岚医药科技（深圳）有限公司科学顾 问，同时兼任上海仁度生物科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 我已对本人的独立性情况进行自查，并将《独立董事独立性自查情况表》 提交董事会。报告期内，我作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件 等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职概况 1、 出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，我出席董事会和股东大会会议具体情况如下： 1 徐国良 各位股东及股东代表： 作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公 司制度的规定，我在 2023 年度工作中，定期了解、检查公司经营情 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-008 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善和健全公司 的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东， 引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》，深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》的规 定，特制定《浙江我武生物科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规 和《公司章程》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，本着重视对投资 者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益，同时兼顾公司的长远和可持 ...