浙江我武生物科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 （2023 年 10 月） 第一节 总则 第二节 人员组成 薪酬和考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬和考核委员会会议，当薪酬和 考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 责。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的 董事仍应当依照法律、法规、《公司章程》和本细则的规定履行职务。 第八条 薪酬和考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。 1 第一条 为完善浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，进 一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责。 第三条 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规范性文 件及《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门和深圳证券交易所关于上市公司 信息披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规 范性文件，将可能对公司证券及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得 知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众 公 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-044 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 度审计机构的议案》， 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 度审计机构。本 事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，我们作为浙江我武生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基 于实事求是、独立判断的立场，对公司第五届董事会第四次会议中涉及的相关事项 进行了认真审查，现发表如下独立意见： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的 经验与能力，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够 满足公司对于审计机构的要求。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公 司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较 高质量的审计服务，所出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营 成果。公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 有利于保 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-045 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 决议，公司定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东 大会。现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大 会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00。 5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

董事会战略委员会工作细则 （2023 年 10 月） 第一节 总则 第二节 人员组成 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 1 浙江我武生物科技股份有限公司 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会 委员的董事仍应当依照法律、法规、《公司章程》和本细则的规定履行 职务。 第八条 战略委员会委员履行职责时，公司相关部门应予以配合。 第三节 职责权限 第四节 议事程序 第十一条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次； 临时会议由战略委员会委员提议召开。战略委员会会议原则上应于会议 2 第九条 战略委员会主要行使下列职权： (一) 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提 出建议； (二) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销 战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； (三) 对公司的重大战略性投资、融资方案、重大资本运作、资产经 营项目等进行研究并提出建议； (四) 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； (五) 负责法律、法规、《公 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-040 号 关于取得皮炎诊断贴剂 01 贴 I 期临床试验总结报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日前，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）研发的"皮炎诊断 贴剂 01 贴"完成了"一项在中国健康志愿者中探索皮炎诊断贴剂 01 贴耐受性的临床 研究"，并取得了 I 期临床试验总结报告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 4 号——创业板行业信息披露（2023 年修订）》的相关要求，现将有关内容公 告如下： 一、基本情况 药物名称：皮炎诊断贴剂01贴 注册分类：治疗用生物制品 剂型：贴剂 适应症：通过斑贴试验，诊断由镍、铬、钴3种金属过敏原引起的变应性接触性 皮炎。 临床试验分期：I期临床试验 研究设计：单中心、开放、单次给药、剂量递增 浙江我武生物科技股份有限公司 组3的志愿者，给药前后体内三种金属离子浓度均低于定量检测限（10ng/ml），表明 给药后未引起体内金属离子的明显变化。 综上所述，本研究中使用4种不同剂量的皮炎诊断贴剂01贴进行健康志愿者 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-039 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于烟曲霉点刺液 I 期临床试验首例受试者入组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日前，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）研发的"烟曲霉点 刺液"在华中科技大学同济医学院附属同济医院完成了"一项在中国志愿者中探索烟 曲霉点刺液安全性及有效性的临床研究——单中心、开放的 I 期临床研究"的首例受 试者入组，正式进入该临床试验。现将有关内容公告如下： 一、基本情况 药物名称：烟曲霉点刺液 注册分类：治疗用生物制品1类 临床试验分期：I期临床试验 剂型：皮肤点刺试剂 适应症：用于皮肤点刺试验，辅助诊断因烟曲霉致敏引起的I型变态反应性疾病。 "烟曲霉点刺液"与公司已获准上市的"粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒"（国药准 字S20080010）、"屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒"（国药准字S20190022）、"黄花蒿 花粉变应原皮肤点刺液"（国药准字S20230024）、"白桦花粉变应原皮肤点刺液" （国药准字S20230023）、"葎草花粉变 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 浙江我武生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □定增路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（分析师电话会议） 参与单位名称 及人员姓名 共 87 家机构 108 名人员参与（详见附件） 时间 2023 年 08 月 25 日 15:05-15:45 地点 电话会议 上市公司接待 人员姓名 董事长/总经理：胡赓熙；副总经理/董事会秘书：管祯玮。 一、 业绩介绍： 公司经营业绩方面：公司营业收入 386,295,265.17 元，较上 年同期减少 0.67%；归属于上市公司股东的净利润 148,604,514.09 元，较上年同期减少 17.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 142,488,453.40 元，较上年同期减少 7.50%。在 经历了 2023 年一季度公司经营业绩的短暂冲击后，随着线下相关 投资者关系活 门诊的有序恢复，2023 年二季度公司经营情况逐步好转，2023 年 动主要内容介 二季度公司实现营业收入 203,155 ...

Financial Performance - The net profit for the first half of 2023 was CNY 141,712,559.64, a decrease of 19.6% compared to CNY 176,242,601.96 in the same period of 2022[9]. - Operating profit for the first half of 2023 was CNY 159,710,388.56, down from CNY 207,031,999.99 in the previous year, reflecting a decline of 22.9%[9]. - Total revenue for the first half of 2023 was CNY 160,598,492.25, down from CNY 208,722,068.05 in the same period last year, representing a decrease of 22.9%[9]. - The company's net profit for the first half of 2023 was CNY 153,749,295.31, a decrease of 24.5% compared to CNY 203,536,908.28 in the same period of 2022[24]. - Operating profit for the first half of 2023 was CNY 172,386,995.67, down from CNY 234,690,645.98 in the previous year, reflecting a decline of 26.5%[24]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was 9,561.78 million, a decrease of 6,891.95 million compared to the previous period[33]. - The total owner's equity attributable to the parent company was 1,736,067.94 million, with a decrease of 4,838.68 million during the period[39]. - The total operating income for the first half of 2023 was ¥384,030,972.83, a decrease from ¥388,689,211.00 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 0.4%[50]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2023 was ¥148,604,514.09, compared to ¥181,081,280.59 in the previous year, indicating a decrease of about 17.9%[49]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥141,722,121.42, compared to ¥176,255,444.38 in the previous year, showing a decrease of around 19.6%[49]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 49,591,397.57, compared to CNY 48,666,876.24 in the first half of 2022, indicating a growth of 1.9%[9]. - The company plans to continue its focus on research and development of oral desensitization drugs and related biopharmaceuticals, aiming for market expansion[21]. - The company has initiated new product development and technology research to enhance market competitiveness[36]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive growth[44]. - The company has developed a self-sufficient stem cell culture system and a series of core technologies, positioning itself well in the stem cell research and development sector[111]. - The company is actively expanding into the field of natural medicines, focusing on discovering new structures and molecules to combat antibiotic-resistant bacteria[113]. - The company is committed to continuous innovation and research in the field of natural medicines, which has significant market potential[113]. - The company has completed the development of self-researched complete culture media and differentiation culture media for stem cell therapy, which are now applied in osteoarthritis projects[121]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 203,202,515.95, an increase of 6.9% compared to CNY 190,262,072.05 in the first half of 2022[28]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 20,175,839.41, compared to a net inflow of CNY 31,426,008.32 in the same period last year[27]. - The company’s financing activities generated a net cash inflow of CNY 101,262,599.84, contrasting with a net cash outflow of CNY 107,065,719.69 in the previous year[27]. - The company reported a cash balance of CNY 1,182,357,704.21, representing 48.44% of total assets, an increase of 10.19% from the previous year[157]. - The company’s inventory increased slightly to CNY 53,143,166.41, accounting for 2.18% of total assets, with a minor change from the previous year[157]. - The company’s long-term equity investments decreased to CNY 76,456,442.94, representing 3.13% of total assets, a decline of 0.44%[157]. Market Position and Strategy - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[40]. - User data indicates a steady growth in customer base, contributing to overall revenue stability[36]. - The company has maintained a leading position in the domestic market for dust mite desensitization drugs, with only three approved products in this category[167]. - The company is committed to strengthening its existing product promotion efforts to ensure sustainable growth despite external challenges[67]. - The company aims to adapt to market changes by increasing supply through alternative channels, such as pharmacies, to stabilize pricing amid competitive pressures[66]. - The company has established an academic promotion team to enhance product recognition among doctors and patients, utilizing multi-level academic meetings and professional medical media[152]. Regulatory Compliance and Risks - The company emphasizes compliance with evolving regulatory standards in the pharmaceutical industry to enhance its quality management systems[64]. - The company faces risks related to industry policy changes, including drug price reductions and increased regulatory scrutiny[89]. - The company emphasizes compliance with evolving regulations to mitigate operational risks[198]. Product Development and Approval - The company has received approval for the sublingual drop of Artemisia pollen allergen for children aged 4 and above, enhancing its market competitiveness[114]. - The company has received approval for the expanded pediatric indication of the "Artemisia pollen sublingual drops" in May 2023, enhancing its market competitiveness[119]. - The company has received clinical trial approval for its new product aimed at diagnosing type I hypersensitivity diseases related to Aspergillus and is in phase I clinical trials for other products[148]. - The company has completed a multi-center, open Phase III clinical trial for five prick test products, with the summary report obtained in June 2023[121]. - The company has initiated the process for the market approval application of "Sycamore pollen prick liquid" and "German cockroach prick liquid" in August 2023[121]. Employee and Corporate Culture - The company emphasizes employee retention through competitive compensation and a strong corporate culture, enhancing team cohesion[125]. - The company has trained new employees in seven sessions and conducted 29 academic reinforcement training sessions for existing sales personnel[166].