浙江我武生物科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 (四) 本条第（一）项至第（三）项所列人士的关系密切的家庭成员，包括配 偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其 配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； (五) 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式 的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自 然人。 第六条 因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，或在未来十 二个月内符合第四条、第五条规定的情形之一的 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-046 号 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00。 3. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4. 现场会议地点：上海市徐汇区钦江路 333 号 40 号楼 6 楼会议 ...

关于浙江我武生物科技股份有限公司 中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江我武生物科技股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受浙江我武生物科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《浙江我武生物科技股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 浙江我武生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □定增路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（分析师电话会议） 参与单位名称 共77家机构92名人员参与（详见附件） 及人员姓名 时间 2023年10 月26 日10:00-11:00 地点 电话会议 上市公司接待 董事长/总经理：胡赓熙；副总经理/董事会秘书：管祯玮。 人员姓名 一、经营情况介绍： 经营业绩方面：2023年1-9月，公司营业收入673,790,861.60 元，较上年同期减少 3.77%；归属于上市公司股东的净利润 270,147,812.94 元，较上年同期减少 17.44%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润 262,927,299.54 元，较上年同 投资者关系活 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥287,495,596.43, a decrease of 7.64% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥121,543,298.85, down 16.83% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥120,438,846.14, a decrease of 13.38% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for the current period is CNY 673,790,861.60, a decrease of 3.4% from CNY 700,180,586.99 in the previous period[29] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.5160 from CNY 0.6250, reflecting a decline of 17.5%[32] - The total comprehensive income for the current period is CNY 259,789,903.98, down from CNY 318,947,061.08 in the previous period, a decrease of 18.5%[32] - The total profit for the period was 301,462,178.69, compared to 378,516,139.98 in the previous period, indicating a decrease of about 20.4%[48] - The operating profit for the period was 300,587,813.26, compared to 376,374,455.50 in the previous period, showing a decline of around 20.1%[48] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period increased to ¥2,510,657,788.18, representing a growth of 14.23% from the end of the previous year[4] - The total liabilities rose to CNY 242,774,148.81, up from CNY 170,760,022.93, indicating a growth of 42.2%[29] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,144,979,896.42 from CNY 1,979,540,771.28, a rise of 8.3%[29] - The cash balance at the end of the period was ¥692,239,701.16, up from ¥452,384,667.95 at the beginning of the year[33] Cash Flow - The net cash flow from financing activities increased by ¥82,320,239.10, a growth of 76.02% year-on-year, mainly due to capital contributions from minority shareholders[8] - The net cash flow from investment activities increased to ¥56,063,321.85, up from ¥30,898,065.63, reflecting a significant improvement[33] - The net cash flow from financing activities was -¥25,972,127.30, compared to -¥108,292,366.40 in the previous period, indicating a reduction in cash outflow[33] - The net increase in cash and cash equivalents for the year-to-date period was ¥281,447,920.66, representing a 62.99% increase compared to the same period last year[37] - The cash inflow from investment activities totaled ¥572,633,570.95, slightly down from ¥585,555,974.38 in the previous period[33] - The cash outflow from financing activities was ¥131,753,727.30, compared to ¥108,292,366.40 previously, indicating increased financing activities[33] Research and Development - The company received acceptance notifications for three new product applications from the National Medical Products Administration in August 2023[26] - The clinical study for the "Dermatitis Diagnostic Patch 01" was completed, and the Phase I clinical trial summary report was obtained in September 2023[26] - The company initiated a Phase I clinical trial for its "Fusarium oxysporum puncture solution" at Tongji Hospital, marking a significant step in its R&D efforts[42] - Research and development expenses for the current period are CNY 78,493,899.35, compared to CNY 76,318,393.79 in the previous period, reflecting a growth of 2.9%[29] Other Income and Expenses - The company reported a significant decrease in other income, which fell by ¥26,671,374.88, a reduction of 88.96% compared to the previous year[8] - The income tax expense for the period was 41,680,386.91, down from 59,598,740.47, reflecting a reduction of approximately 30.1%[48] - The other comprehensive income after tax attributable to the parent company was 8,112.20, down from 29,661.57, a decrease of approximately 72.7%[48] - The company reported a credit impairment loss of 2,949,561.24, an improvement from 4,161,731.15 in the previous period, indicating a reduction of about 29.1%[48] - The company experienced a fair value change loss of 1,572,973.11, compared to a gain of 1,035,426.10 in the previous period, reflecting a significant negative shift[48] - The company’s operating income from non-operating activities was 1,055,081.51, down from 2,226,515.29, a decrease of approximately 52.6%[48] - The company’s net loss from joint ventures and associates was 3,802,092.66, worsening from a loss of 2,550,309.13 in the previous period[48]

浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-041 号 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通 知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 日在公司上海分公司 会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），董事胡赓熙、 陈燕霓（YANNI CHEN）、毕自强、张露、张飞达（ZHANG FEIDA）以现场表决方式出 席会议，董事徐国良以通讯表决方式出席会议。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： （一） ...

第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名（即召集人），由独立董事委员担任。提名 委员会主任委员由董事会决定。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 浙江我武生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月） 第一节 总则 第二节 人员组成 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主 任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 1 第一条 为完善浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司管理人员的提名与产生，优化董事会的组成人员结构， 为使提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专 业人士。 独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数， 并担任召集人。其中，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 1 第一条 为进一步完善浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-042 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同 日披露的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 （二） 审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 一、监事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议通 知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 日在公司上海分公司 会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席金桃女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 1 第一条 为强化浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《浙江我 武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，独立董事中必须有一 名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 ...