浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，我们作为浙江我武生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基 于实事求是、独立判断的立场，对公司第五届董事会第四次会议中涉及的相关事项 进行了认真审查，现发表如下独立意见： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的 经验与能力，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够 满足公司对于审计机构的要求。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公 司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较 高质量的审计服务，所出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营 成果。公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 有利于保 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-045 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 决议，公司定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东 大会。现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大 会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00。 5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

董事会战略委员会工作细则 （2023 年 10 月） 第一节 总则 第二节 人员组成 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 1 浙江我武生物科技股份有限公司 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会 委员的董事仍应当依照法律、法规、《公司章程》和本细则的规定履行 职务。 第八条 战略委员会委员履行职责时，公司相关部门应予以配合。 第三节 职责权限 第四节 议事程序 第十一条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次； 临时会议由战略委员会委员提议召开。战略委员会会议原则上应于会议 2 第九条 战略委员会主要行使下列职权： (一) 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提 出建议； (二) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销 战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； (三) 对公司的重大战略性投资、融资方案、重大资本运作、资产经 营项目等进行研究并提出建议； (四) 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； (五) 负责法律、法规、《公 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-040 号 关于取得皮炎诊断贴剂 01 贴 I 期临床试验总结报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日前，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）研发的"皮炎诊断 贴剂 01 贴"完成了"一项在中国健康志愿者中探索皮炎诊断贴剂 01 贴耐受性的临床 研究"，并取得了 I 期临床试验总结报告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 4 号——创业板行业信息披露（2023 年修订）》的相关要求，现将有关内容公 告如下： 一、基本情况 药物名称：皮炎诊断贴剂01贴 注册分类：治疗用生物制品 剂型：贴剂 适应症：通过斑贴试验，诊断由镍、铬、钴3种金属过敏原引起的变应性接触性 皮炎。 临床试验分期：I期临床试验 研究设计：单中心、开放、单次给药、剂量递增 浙江我武生物科技股份有限公司 组3的志愿者，给药前后体内三种金属离子浓度均低于定量检测限（10ng/ml），表明 给药后未引起体内金属离子的明显变化。 综上所述，本研究中使用4种不同剂量的皮炎诊断贴剂01贴进行健康志愿者 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-039 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于烟曲霉点刺液 I 期临床试验首例受试者入组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日前，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）研发的"烟曲霉点 刺液"在华中科技大学同济医学院附属同济医院完成了"一项在中国志愿者中探索烟 曲霉点刺液安全性及有效性的临床研究——单中心、开放的 I 期临床研究"的首例受 试者入组，正式进入该临床试验。现将有关内容公告如下： 一、基本情况 药物名称：烟曲霉点刺液 注册分类：治疗用生物制品1类 临床试验分期：I期临床试验 剂型：皮肤点刺试剂 适应症：用于皮肤点刺试验，辅助诊断因烟曲霉致敏引起的I型变态反应性疾病。 "烟曲霉点刺液"与公司已获准上市的"粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒"（国药准 字S20080010）、"屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒"（国药准字S20190022）、"黄花蒿 花粉变应原皮肤点刺液"（国药准字S20230024）、"白桦花粉变应原皮肤点刺液" （国药准字S20230023）、"葎草花粉变 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 浙江我武生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □定增路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（分析师电话会议） 参与单位名称 及人员姓名 共 87 家机构 108 名人员参与（详见附件） 时间 2023 年 08 月 25 日 15:05-15:45 地点 电话会议 上市公司接待 人员姓名 董事长/总经理：胡赓熙；副总经理/董事会秘书：管祯玮。 一、 业绩介绍： 公司经营业绩方面：公司营业收入 386,295,265.17 元，较上 年同期减少 0.67%；归属于上市公司股东的净利润 148,604,514.09 元，较上年同期减少 17.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 142,488,453.40 元，较上年同期减少 7.50%。在 经历了 2023 年一季度公司经营业绩的短暂冲击后，随着线下相关 投资者关系活 门诊的有序恢复，2023 年二季度公司经营情况逐步好转，2023 年 动主要内容介 二季度公司实现营业收入 203,155 ...

Financial Performance - The net profit for the first half of 2023 was CNY 141,712,559.64, a decrease of 19.6% compared to CNY 176,242,601.96 in the same period of 2022[9]. - Operating profit for the first half of 2023 was CNY 159,710,388.56, down from CNY 207,031,999.99 in the previous year, reflecting a decline of 22.9%[9]. - Total revenue for the first half of 2023 was CNY 160,598,492.25, down from CNY 208,722,068.05 in the same period last year, representing a decrease of 22.9%[9]. - The company's net profit for the first half of 2023 was CNY 153,749,295.31, a decrease of 24.5% compared to CNY 203,536,908.28 in the same period of 2022[24]. - Operating profit for the first half of 2023 was CNY 172,386,995.67, down from CNY 234,690,645.98 in the previous year, reflecting a decline of 26.5%[24]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was 9,561.78 million, a decrease of 6,891.95 million compared to the previous period[33]. - The total owner's equity attributable to the parent company was 1,736,067.94 million, with a decrease of 4,838.68 million during the period[39]. - The total operating income for the first half of 2023 was ¥384,030,972.83, a decrease from ¥388,689,211.00 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 0.4%[50]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2023 was ¥148,604,514.09, compared to ¥181,081,280.59 in the previous year, indicating a decrease of about 17.9%[49]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥141,722,121.42, compared to ¥176,255,444.38 in the previous year, showing a decrease of around 19.6%[49]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 49,591,397.57, compared to CNY 48,666,876.24 in the first half of 2022, indicating a growth of 1.9%[9]. - The company plans to continue its focus on research and development of oral desensitization drugs and related biopharmaceuticals, aiming for market expansion[21]. - The company has initiated new product development and technology research to enhance market competitiveness[36]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive growth[44]. - The company has developed a self-sufficient stem cell culture system and a series of core technologies, positioning itself well in the stem cell research and development sector[111]. - The company is actively expanding into the field of natural medicines, focusing on discovering new structures and molecules to combat antibiotic-resistant bacteria[113]. - The company is committed to continuous innovation and research in the field of natural medicines, which has significant market potential[113]. - The company has completed the development of self-researched complete culture media and differentiation culture media for stem cell therapy, which are now applied in osteoarthritis projects[121]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 203,202,515.95, an increase of 6.9% compared to CNY 190,262,072.05 in the first half of 2022[28]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 20,175,839.41, compared to a net inflow of CNY 31,426,008.32 in the same period last year[27]. - The company’s financing activities generated a net cash inflow of CNY 101,262,599.84, contrasting with a net cash outflow of CNY 107,065,719.69 in the previous year[27]. - The company reported a cash balance of CNY 1,182,357,704.21, representing 48.44% of total assets, an increase of 10.19% from the previous year[157]. - The company’s inventory increased slightly to CNY 53,143,166.41, accounting for 2.18% of total assets, with a minor change from the previous year[157]. - The company’s long-term equity investments decreased to CNY 76,456,442.94, representing 3.13% of total assets, a decline of 0.44%[157]. Market Position and Strategy - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[40]. - User data indicates a steady growth in customer base, contributing to overall revenue stability[36]. - The company has maintained a leading position in the domestic market for dust mite desensitization drugs, with only three approved products in this category[167]. - The company is committed to strengthening its existing product promotion efforts to ensure sustainable growth despite external challenges[67]. - The company aims to adapt to market changes by increasing supply through alternative channels, such as pharmacies, to stabilize pricing amid competitive pressures[66]. - The company has established an academic promotion team to enhance product recognition among doctors and patients, utilizing multi-level academic meetings and professional medical media[152]. Regulatory Compliance and Risks - The company emphasizes compliance with evolving regulatory standards in the pharmaceutical industry to enhance its quality management systems[64]. - The company faces risks related to industry policy changes, including drug price reductions and increased regulatory scrutiny[89]. - The company emphasizes compliance with evolving regulations to mitigate operational risks[198]. Product Development and Approval - The company has received approval for the sublingual drop of Artemisia pollen allergen for children aged 4 and above, enhancing its market competitiveness[114]. - The company has received approval for the expanded pediatric indication of the "Artemisia pollen sublingual drops" in May 2023, enhancing its market competitiveness[119]. - The company has received clinical trial approval for its new product aimed at diagnosing type I hypersensitivity diseases related to Aspergillus and is in phase I clinical trials for other products[148]. - The company has completed a multi-center, open Phase III clinical trial for five prick test products, with the summary report obtained in June 2023[121]. - The company has initiated the process for the market approval application of "Sycamore pollen prick liquid" and "German cockroach prick liquid" in August 2023[121]. Employee and Corporate Culture - The company emphasizes employee retention through competitive compensation and a strong corporate culture, enhancing team cohesion[125]. - The company has trained new employees in seven sessions and conducted 29 academic reinforcement training sessions for existing sales personnel[166].

| 单位：万元 | | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 年 | 1-6 | 月占用累计 | 2023 年 | 1-6 月利息 | 2023 | 年 1-6 | 月偿 | 2023 | 年 6 | 月 30 日 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 发生金额（不含利息） | | | （如有） | | 还累计发生金额 | | | 占用资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | | | - | | | - | | - | | | - | | - | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | - | - | - | - | | | - | | | - | | - | | | - ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-035 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出。会议于 2023 年 8 月 24 日在公司上海分公司会 议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），董事胡赓熙、 陈燕霓（YANNI CHEN）、徐国良、张飞达（ZHANG FEIDA）、张露以现场表决方式出 席会议，董事毕自强以通讯表决方式出席会议。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年 ...

经与会监事认真审议，通过如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出。会议于 2023 年 8 月 24 日在公司上海分公司会 议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事3人。会议由监事会主席金桃女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2023-036 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2023 年半年度报告全文》与《公 司 2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、 ...