证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-003 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司上海分公司会 议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事3人。会议由监事会主席金桃女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 1. 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 216,249,528.11, representing an 18.08% increase compared to CNY 183,139,637.81 in the same period last year[9]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 77,207,320.73, a 9.55% increase from CNY 70,478,103.64 year-on-year[9]. - The sales revenue of the product "Dust Mite Drops" was CNY 207,315,100.13, up 15.93% year-on-year, while "Artemisia Pollen Allergen Sublingual Drops" sales increased by 143.68% to CNY 6,480,441.29 due to enhanced marketing efforts in northern markets[21]. - The company's basic earnings per share increased by 9.58% to CNY 0.1475, compared to CNY 0.1346 in the same period last year[9]. - Net profit for the current period was ¥73,915,884.55, representing a 10.73% increase from ¥67,020,356.59 in the previous period[34]. - The company reported a total profit of ¥87,795,621.84, an increase of 17.5% from ¥74,695,305.79 in the previous period[34]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 47.84% to CNY 43,771,270.48, down from CNY 83,916,819.04 in the previous year[9]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥43,771,270.48, down 47.8% from ¥83,916,819.04 in the prior period[36]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,624,140,370.31, a 2.42% increase from CNY 2,562,166,715.87 at the end of the previous year[9]. - The total assets increased to ¥2,624,140,370.31 from ¥2,562,166,715.87, reflecting a growth of approximately 2.43%[44]. - Cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥1,195,259,993.17, up from ¥1,171,377,407.31, indicating an increase of about 2.03%[44]. - The net cash flow from investing activities was negative at -¥25,116,886.15, compared to -¥25,985,064.22 in the previous period[49]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,422[24]. - Zhejiang Wuwei Management Consulting Co., Ltd. holds 38.86% of shares, totaling 203,454,131 shares[24]. - Hu Gengxi, a natural person, holds 8.35% of shares, totaling 43,698,370 shares[24]. - The National Social Security Fund's 112 combination holds 4.83% of shares, totaling 25,291,122 shares[24]. - The National Social Security Fund's 406 combination holds 3.42% of shares, totaling 17,896,239 shares[24]. - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for a significant portion of the total equity[27]. Other Income and Expenses - Other income increased significantly by 649.12% to CNY 4,944,446.96, primarily due to an increase in government subsidies related to daily activities[22]. - Other income rose significantly to ¥5,706,164.22, compared to ¥761,717.26 in the prior period[32]. - Research and development expenses increased to ¥30,563,652.07, up 25.3% from ¥24,412,999.90 in the previous period[32]. - The company experienced a foreign exchange gain of ¥108.47, compared to a loss of ¥5,957.92 in the previous period[36]. - The company’s investment income showed a loss of ¥363,771.21, a decline from a profit of ¥2,468,267.68 in the previous period[32]. Strategic Initiatives - The company announced a "Quality and Return Dual Improvement" action plan on March 8, 2024, to enhance company quality and investment value[28]. - The company aims to boost investor confidence and market activity in line with government directives[28].

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-007 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月18日召 开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。现将本 年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度母公 司实现净利润为356,000,265.62元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提 取 10% 法定盈余公积35,600,026.56 元 ， 母公 司 当 年 实 现的 可分 配 利 润 为 320,400,239.06 元 。 2023 年 度 合并报表 归属于上市 公司股东的净利润为 310,184,878.02元。 2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日总股本523,584,0 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江我武生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，董事会对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当， ...

WOLWO 浙江我武生物科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 2024年4月 01| 关于本报告 编写依据 本报告是浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"我武生物" 或"公司"）按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 —— 业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件要求，结合公 司所属行业特点以及报告期内公司履行社会责任的实际情况进行编写。 报告内容 本报告重点披露了公司的经济、社会和环境等方面表现的相关信息 ，反映了公司2023年度履行社会责任的实际情况，以帮助利益相关方了 解我武生物的社会责任实践活动和绩效。 报告范围 本报告的时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日（以下简称 "报告期"），报告的组织范围为公司及公司下属子公司。 发布形式 在深圳交易所网站和符合中国监证会规定条件的媒体上披露。 02| 前言 前 言 浙江我武生物科技股份有限公司（下称：我武生物或公司）砥砺前行 二十余载，在持续不断的创新中始终坚持将"治病救人、实业报国"作为 公司最重要的宗旨，立足于未被满足的临床刚需，独立研发、投资或并 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会及其全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小 投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了有关法律、 法规赋予的职权，对公司依法运作情况、信息披露制度执行情况、财务核查情况、 以及内部控制评价情况等进行了检查和监督，现将监事会2023年主要工作内容汇 报如下： 公司监事会成员均出席了本年度召开的监事会会议，部分监事列席了公司董 事会会议与股东大会会议。各成员严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定 及其所赋予的职责对公司相关事项进行审核，同时本着公司运行合法合规及可持 续发展的原则，在监事会会议中发表了自己的意见。 1、公司依法运作情况 公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会会议的召开程序，董 事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及 公司管理制度进行了监督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-009 号 浙江我武生物科技股份有限公司 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的相关规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 决议，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大 会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东 大会的有关事项通知如下： 一、召 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张飞达（ZHANG FEIDA） 各位股东及股东代表： 作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公 司制度的规定，我在 2023 年度工作中，定期了解、检查公司经营情况，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，参与各议题的 讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作 用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 要求，现将 2023 年度独立董事职责履行情况报告如下： 一、 基本情况 张飞达（ZHANG FEIDA），1980 年出生，男，澳大利亚国籍，会计学博士。 历任中山大学管理学院助理教授、莫道克大学博士生导师、MBA 中心主任，昆 士兰大学副教授、博士生导师。曾获"闽江学者讲座教授"、"美国会计学年会 最佳论文奖"、"澳 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 经核查独立董事徐国良、张飞达（ZHANG FEIDA）的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江我武生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐国良、张飞 达（ZHANG FEIDA）的独立性情况进行评估并出具如下意见： ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-002 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司上海分公司会 议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1. 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...