证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-002 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司上海分公司会 议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1. 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 浙江我武生物科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 8 | | 合并利润表 | 9 – | | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | – | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | – | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | – | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | – | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | – | 21 | | 财务报表附注 | 22 – | | 100 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70021401_B01号 浙江我武生物科技股份有限公司 浙江我武生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江我武生物科技股份有限公司 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估以及董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 以及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于1992年 9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制 为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首 席合伙人为毛鞍宁 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表及附注已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告：安永华明(2024)审字第 70021401_B01 号，审计报告认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、基本财务状况 （一）财务状况 | 项 目 | 2023 | 年 月 12 31 | 日 | 年 月 2022 | 12 | 31 | 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动负债 | | 177,040,196.61 | | 102,751,452.99 | | | | 72.30% | | 非流动负债 | | 81,420,104.67 | | 68,008,569.94 | | | | 19.72% | | 负债合计 | | 258,460,301.28 | | 170,760,022.9 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-011 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告于 2024年4月19日深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露， 为让广大投资者进一步了解公司2023年年度报告及经营情况，公司将于2024年4 月28日9:30-11:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理胡赓熙先生、 独立董事张飞达（ZHANG FEIDA）先生、独立董事徐国良先生、副总经理兼董 事会秘书管祯玮先生、财务负责人王国其先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023 ...

Revenue and Profitability - The main product "Dust Mite Drops" accounted for a significant portion of the company's revenue, indicating a high dependency on this product for profitability[31] - In Q1 2023, the company's operating revenue was approximately ¥183.14 million, with a net profit attributable to shareholders of ¥70.48 million, representing a year-on-year increase of 20.5% in revenue and 15.3% in net profit[43] - The company reported a total operating revenue of ¥287.50 million in Q3 2023, with a net profit attributable to shareholders of ¥121.54 million, indicating a significant growth compared to previous quarters[43] - The company achieved total revenue of RMB 848,190,443.30 in 2023, representing a decrease of 5.34% compared to RMB 896,016,141.32 in 2022[91] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥310,184,878.02, down 11.06% from ¥348,773,471.01 in the previous year[184] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.5924, a decline of 11.06% from ¥0.6661 in 2022[184] Research and Development - The company invested approximately ¥122.89 million in R&D during the reporting period, accounting for 14.49% of its revenue, indicating a strong commitment to innovation[84] - The company emphasizes continuous R&D innovation, actively exploring the field of natural medicines to discover new structures and molecules to combat antibiotic-resistant bacteria[72] - The company is actively involved in stem cell research and development, supported by favorable national policies, which is expected to drive future growth in this area[62] - The number of R&D personnel increased by 21.99% to 344 in 2023, with a notable rise in master's degree holders by 42.40%[122] - The company has over 300 R&D personnel with rich technical and project management experience, ensuring a strong talent reserve for development and innovation[103] Market Position and Strategy - The company maintains a leading position in the sublingual desensitization treatment market, with only its products approved for nationwide sale in China[60] - The company has established a strong competitive edge in the allergen product sector, with no significant changes in its market position[60] - The company’s market strategy includes expanding its product offerings to address the growing prevalence of allergic diseases in different regions of China[66] - The company is focusing on the development of innovative drugs from natural products, leveraging rich biological resources and traditional Chinese medicine theories[72] - The company is committed to innovation in drug development, particularly in patient-centered clinical trial designs, to enhance the efficacy of its products[59] Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of 1.85 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 523,584,000 shares[8] - The company reported a significant decrease in financial expenses by 21.70%, amounting to approximately -¥29.48 million[139] - The net cash flow from operating activities was CNY 450,768,980.50, an increase from CNY 416,757,915.54 in the previous period, reflecting a growth of approximately 8.4%[199] - The net cash flow from investing activities was negative CNY 435,364,081.14, worsening from a negative CNY 191,423,368.83 in the prior period, indicating a decline of about 127.5%[199] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 282,754,574.33, down from CNY 370,221,788.94, representing a decrease of approximately 23.6%[199] Regulatory and Compliance - The company emphasizes the importance of establishing a robust quality management system in response to stricter regulations in the pharmaceutical industry[29] - The regulatory environment for the biopharmaceutical industry is becoming increasingly stringent, impacting R&D, production, and sales of pharmaceutical manufacturing companies[69] - The company adheres to GMP standards in its production processes, ensuring the safety and efficacy of its products[78] - The company is committed to compliance and will take proactive measures to mitigate production and operational risks[5] Product Development and Approval - The company has received approval for a supplemental application to expand the pediatric indication for its product, which is a specific immunotherapy for allergic rhinitis caused by mugwort pollen, potentially enhancing market competitiveness[64] - The company has received approval for multiple products, including the Dust Mite Skin Prick Diagnostic Kit and the Artemisia Pollen Sublingual Drops, enhancing its product portfolio[78] - The company has launched the Mugwort Pollen Allergen Sublingual Drops in 2021, complementing the existing Dust Mite Drops to provide desensitization treatment for a broader range of allergic diseases[66] - The company has applied for market approval for "Sycamore Pollen Skin Prick Solution," "German Cockroach Skin Prick Solution," and "Cat Dander Skin Prick Solution," which are currently under review[105] Operational Efficiency - The company has established a robust organizational structure to improve management efficiency and operational effectiveness[84] - The company maintains a stable management team with extensive experience in the pharmaceutical industry, which aids in strategic decision-making[84] - The company conducted 15 training sessions for new employees and 54 additional academic training sessions to enhance the overall academic communication level of its sales personnel[91] - The company has established an independent production capacity for stem cell culture systems and developed a series of core technologies in the stem cell field[70] Customer and Supplier Dynamics - The top five customers accounted for a total sales amount of RMB 391,865,627.71, representing 46.21% of the annual sales[118] - The total procurement amount from the top five suppliers was RMB 7,173,614.18, which accounted for 86.60% of the total annual procurement[118]

浙江我武生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 徐国良，1965 年出生，男，中国国籍，有永久境外居留权，博士。现任中国 科学院分子细胞科学卓越创新中心（中国科学院上海生命科学研究院生物化学与 细胞生物学研究所）研究员、上海科技大学生命科学院特聘教授、复旦大学生物 医学研究院，研究员、执行院长（兼）、赛岚医药科技（深圳）有限公司科学顾 问，同时兼任上海仁度生物科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 我已对本人的独立性情况进行自查，并将《独立董事独立性自查情况表》 提交董事会。报告期内，我作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件 等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职概况 1、 出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，我出席董事会和股东大会会议具体情况如下： 1 徐国良 各位股东及股东代表： 作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公 司制度的规定，我在 2023 年度工作中，定期了解、检查公司经营情 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-008 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善和健全公司 的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东， 引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》，深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》的规 定，特制定《浙江我武生物科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规 和《公司章程》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，本着重视对投资 者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益，同时兼顾公司的长远和可持 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会及各专业委员会成员依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等 有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职 责，充分发挥各自领域的专业优势，关注公司整体运营和财务状况，听取管理 层的汇报和建议。董事准时出席本年度董事会历次会议，规范、科学地进行决 策，围绕年度内相关事项认真审议相关议案，行使董事权利，勤勉尽责地开展 各项工作，推动公司持续健康稳定地发展。现将公司董事会2023年度具体工作 情况汇报如下： 一、公司经营情况概述 （一）主要业务与主要产品 公司是一家专业从事过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产和销售的高 科技生物制药企业，在我国脱敏治疗市场具备领先地位，并逐步推动在干细胞、 天然药物（抗耐药抗生素）等其他领域的研发工作。截止报告期末，公司获准 上市药品包括粉尘螨滴剂（国药准字S20060012，商品名：畅迪）、黄花蒿花粉 变应原舌下滴剂（国药准字S202100 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 监事会对公司2023年度内部控制评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基 本规范》等相关法律、法规、规范性文件的相关要求，浙江我武生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《公司 2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会认真审阅了公司内部控制评价报告，现 发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的 要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各 个方面，形成了规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。 董事会编制的《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司内部控 制运行的实际情况，监事会认同该报告。 浙江我武生物科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 ...