楚天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张早平） 各位股东及股东代表： 本人张早平，作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公 司"）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独 立董事及专业委员会的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人张早平，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，一级 研究员。系省十二届人大法制委委员，湖南省立法研究会副会长，长沙市人民政 府首批法制专家库专家。湖南省地方金融监督管理立法建设主要参与者之一。曾 在长沙市人事局军培中心、湖南华大电力科技开发公司任职。现任长沙大地经济 发展研究中心主任、学术委员会主席，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 ...

楚天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王善平） 各位股东及股东代表： 本人王善平，作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公 司"）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等相关规定，在2023年的工作中，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的 相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 努力履行科学决策、有效监督和专业咨询职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情 况报告如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王善平，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授， 管理学（会计学）博士。财政部全国会计名家，入选新世纪百千万人才工程国家 级人选、教育部新世纪优秀人才支持计划，享受国务院特殊津贴专家。曾任湖南 财经学院财政 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 楚天科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-029 号 楚天科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,392,029,678.89 | 1,553,392,936.78 | -10.39% | | 归属于上市公司股东的 ...

楚天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张南宁） 各位股东及股东代表： 作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）第五届董 事会的独立董事，本人2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作细则》等相关规定，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及 其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积 极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对 公司重大事项审慎发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张南宁，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。 曾在中国政法大学任职，现任国浩律师（海口）事务所律师，湖南大学法学院特 聘教授，西南政法大学、湖南师范大学、湖南科技大学、湖南工商大学兼职教授， 兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、长沙仲裁委员会、海南国际仲裁院仲裁员， 海南省律协国际贸易与国际投资专业委员会主任 ...

楚天科技股份有限公司2023年年度报告全文 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-027 号 债券代码:123240 债券简称:楚天转债 楚天科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-031 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件 方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。 表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的 ...

关于楚天科技股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益 专项审核报告 众环专字(2024)1100226 号 关于楚天科技股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益 专项审核报告 众环专字(2024)1100226 号 楚天科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的楚天飞云制药装备（长沙）有限公司(以下简称"楚天飞云公司")按 照财务报表附注二所述的编制基础编制的财务报表,包括 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日利润表及其附注。我们认为，楚天飞云公司财务报表在所有重大方面已经按照财务报表附 注二所述的编制基础编制，公允反映了楚天飞云公司 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日 期间的经营成果。 二、管理层和治理层对过渡期财务报表的责任 编制和公允列报过渡期财务报表是楚天飞云公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按 照过渡期利润表附注二所述的编制基础编制过渡期财务报表，并使其实现公允反映；（2）设 计、执行和维护必要的内部控制，以使过渡期财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 三、注册会计师的责任 我 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 关于楚天科技股份有限公司 专项审核报告 众环专字(2024)1100222号 关于楚天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2024)1100222 号 楚天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了 专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核 证据是楚天科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审 核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 发行股份购买资产 之 2023 年度业绩实现情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"、"国金证券"）作 为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"上市公司"）发行股份购 买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法规的相关规定，对业绩承诺方做出的关于楚 天飞云制药装备（长沙）有限公司（以下简称"楚天飞云"）2023 年度及累计业 绩承诺实现情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易基本情况 本次交易为楚天科技以发行股份购买楚天飞云的少数股东叶大进、叶田田所 合计持有的楚天飞云 1,160.00 万元出资对应的股权。中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）出具了《关于同意楚天科技股份有限公司向叶大进 等发行股份购买资产注册的批复》（证监许可【2023】796 号）注册批复，同意 上市公司向叶大进发行 1,890,389 股股份、向叶田田发行 1,646,468 股股份购买相 关资产的注册申请。 2023 年 5 月 15 日，楚天科技已就本次交易资产过户事宜办理 ...

楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《楚天科技2023年年度报告》,公 司拟于2024年4月29日（星期一）15:00-17:00举行2023年度报告业绩说明会。现 将具体情况公告如下： 一、召开情况 1、召开时间: 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00； | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-031 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开地点：上海证券报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/ 3、召开方式：网络文字互动 二、公司出席人员 楚天科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 三、投资者提问征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针 ...