| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-032 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天科技"）第五届董事 会第二十二次会议决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日下午 14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

湖南启元律师事务所 关于楚天科技股份有限公司 网站：www.qiyuan.com 1 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"楚天科技"）的委托，担任楚天科技2021年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》及《楚天科技 股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、 《楚天科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对本次激励 计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 ...

楚天科技股份有限公司 1、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公 司的正常经营和健康发展。 综上，全体独立董事同意公司 2023 年度利润分配方案事项，并同意将该事 项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 2、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）第五届董事会 独立董事第一次专门会议，于 2024 年 4 月 13 日向全体独立董事发出通知，于 2024 年 4 月 23 日以现场会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王 善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5 名独立董事全部出席，公司董事 会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规 定。 全体独立董事审议并通过以下事项： 独立董事签名： 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ...

债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-040 号 楚天科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，监事会列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公 司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。公司的决策程序严 格遵循了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定， 建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司现有内部控制体系 和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、 公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家 有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。 （二）检查公司财务的情况 2023 年度，楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）监 事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有 关规定的要求，全体监事依法列席了所有的董事会会议和股东大会，对会议的 召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策 ...

楚天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张少球） 各位股东及股东代表： 本人张少球，作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公 司"）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，努力维护公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人张少球，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。曾 任湖南财苑会计师事务所有限公司董事长、株洲千金药业股份有限公司独立董事， 现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责人、湖南财苑工程咨询 有限公司执行董事，本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人任职资格 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-035 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）董事会审计 委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 4、本事项尚需提交公司股东大会审议。 楚天科技于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙)（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已连续 9 年为 公司提供年报审计服务。在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关 于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识 ...

楚天科技股份有限公司 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。石文先先生为中审众环首席合伙人，2023 年 末中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 716 人。 ...

国金证券股份有限公司 关于 楚天科技股份有限公司发行股份购买资产 之 2023 年度持续督导意见 二〇二四年四月 1 声明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"本独立财务顾问"）接 受楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公司"或"上市公司"） 的委托，担任楚天科技发行股份购买资产的独立财务顾问。根据《公司法》《证 券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合楚天科技 2023 年年 度报告，出具本次交易实施情况的持续督导意见。 本独立财务顾问对本次交易实施情况所出具持续督导意见的依据是楚天科 技等本次交易涉及的各方当事人提供的资料，上述资料提供方已向本独立财务顾 问保证，其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、 完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、 完整性负责。 本持续督导意见不构成对楚天科技的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务 ...

关于楚天科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)1100223 号 1 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)1100223 号 楚天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技公司"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。楚天科技公司管理层的责任 是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控 制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对楚天科技公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求 我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为 必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制 ...

楚天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （危平） 各位股东及股东代表： 本人危平，作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"） 第五届董事会的独立董事，2023年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，积极出席公 司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项 议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度任职公司独立董事以来履行职责情况报告如 下： （二）任职董事会各专门委员会的工作情况 本人作为公司第五届董事会审计委员会委员，2023年度按照《公司章程》、 《董事会议事规则》、《审计委员会事规则》等相关规定，履行了相关职责。2023 年期间，公司第五届董事会审计委员会召开了3次会议，本人实际出席会议3次。 本人对公司定期报告、内部控制自我评价报告、拟续聘会计师事务所、募集资金 存放与使用情况等 ...