| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-038 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 12 月 10 日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议、第 四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对第四届董事会第二十六次 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-034 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并报 表 2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 317,075,752.08 元，母 公司 2023 年度实现净利润 141,608,781.30 元。截至 2023 年 12 月 31 日 止，公司合并报表未分配利润为 2,055,039,909.23 元，母公司未分配利润 为 1,360,41 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-036 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请综合授信 及公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次综合授信及担保情况概述 1、概述 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议、 第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度向 银行申请综合授信及公司提供担保的议案》。根据公司业务发展需要，公司及境 内所属子公司 2024 年度拟向银行等金融单位申请综合授信额度为不超过 42.36 亿元人民币，德国 Romaco 集团申请综合授信额度为不超过 1.2 亿欧元；公司为 下属子公司申请的授信额度内的贷款提供担保，担保总额不高于 8.86 亿元人民 币。 该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表 公司签署上述综合授信和担保额度 ...

楚天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张南宁） 各位股东及股东代表： 作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）第五届董 事会的独立董事，本人2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作细则》等相关规定，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及 其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积 极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对 公司重大事项审慎发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张南宁，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。 曾在中国政法大学任职，现任国浩律师（海口）事务所律师，湖南大学法学院特 聘教授，西南政法大学、湖南师范大学、湖南科技大学、湖南工商大学兼职教授， 兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、长沙仲裁委员会、海南国际仲裁院仲裁员， 海南省律协国际贸易与国际投资专业委员会主任 ...

型大 2023 楚天科技社会责任报告 Truking Technology Limited Social Responsibility Report 让世界制药工业插上智慧的翅膀 Truking Technology Limited Social Responsibility Report 报告说明 报告简介 本报告是楚天科技股份有限公司（证券代码：300358）对外发布的社会责任报告，本着客观、规范、 透明和全面的原则，真实反映了公司2023 年在经营、社会、环境等领域履行企业社会责任的实践与绩 效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2023 年1 月1 日至2023 年12 月31 日，为增强报告可比性，部分内容超出此范围。 报告范围 本报告组织范围涵盖楚天科技股份有限公司及其控股股东以及旗下分子公司，在中华人民共和国境内 和境外的业务。 编制依据 本报告遵循深圳证券交易所于2022年1月修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作考核》， 同时参考全球可持续发展标准委 ...

楚天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王善平） 各位股东及股东代表： 本人王善平，作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公 司"）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等相关规定，在2023年的工作中，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的 相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 努力履行科学决策、有效监督和专业咨询职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情 况报告如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王善平，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授， 管理学（会计学）博士。财政部全国会计名家，入选新世纪百千万人才工程国家 级人选、教育部新世纪优秀人才支持计划，享受国务院特殊津贴专家。曾任湖南 财经学院财政 ...

债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-037 号 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届 董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》及 公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年末各类存货、应收 款项、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查， 对各类存货的可变现净值，应收款项、合同资产回收的可能性，固定资产、在建工 程、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，并 依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎性原则，公司对存在减值 迹象的资产计提相应减值准备，对于部分应收款项已无收回的可能性，对其予以核 销。 （二）本次计提资产减值准备及核销的资产范围和金额 单位：元 ...

楚天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张早平） 各位股东及股东代表： 本人张早平，作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公 司"）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独 立董事及专业委员会的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人张早平，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，一级 研究员。系省十二届人大法制委委员，湖南省立法研究会副会长，长沙市人民政 府首批法制专家库专家。湖南省地方金融监督管理立法建设主要参与者之一。曾 在长沙市人事局军培中心、湖南华大电力科技开发公司任职。现任长沙大地经济 发展研究中心主任、学术委员会主席，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 发行股份购买资产 之 2023 年度业绩实现情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"、"国金证券"）作 为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"上市公司"）发行股份购 买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法规的相关规定，对业绩承诺方做出的关于楚 天飞云制药装备（长沙）有限公司（以下简称"楚天飞云"）2023 年度及累计业 绩承诺实现情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易基本情况 本次交易为楚天科技以发行股份购买楚天飞云的少数股东叶大进、叶田田所 合计持有的楚天飞云 1,160.00 万元出资对应的股权。中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）出具了《关于同意楚天科技股份有限公司向叶大进 等发行股份购买资产注册的批复》（证监许可【2023】796 号）注册批复，同意 上市公司向叶大进发行 1,890,389 股股份、向叶田田发行 1,646,468 股股份购买相 关资产的注册申请。 2023 年 5 月 15 日，楚天科技已就本次交易资产过户事宜办理 ...

楚天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （危平） 各位股东及股东代表： 本人危平，作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"） 第五届董事会的独立董事，2023年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，积极出席公 司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项 议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度任职公司独立董事以来履行职责情况报告如 下： （二）任职董事会各专门委员会的工作情况 本人作为公司第五届董事会审计委员会委员，2023年度按照《公司章程》、 《董事会议事规则》、《审计委员会事规则》等相关规定，履行了相关职责。2023 年期间，公司第五届董事会审计委员会召开了3次会议，本人实际出席会议3次。 本人对公司定期报告、内部控制自我评价报告、拟续聘会计师事务所、募集资金 存放与使用情况等 ...