湖南启元律师事务所 关于楚天科技股份有限公司 网站：www.qiyuan.com 1 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"楚天科技"）的委托，担任楚天科技2021年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》及《楚天科技 股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、 《楚天科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对本次激励 计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 ...

截至本公告披露日，阳文录先生、刘水女士不存在《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。 特此公告。 债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-042 号 楚天科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管 理人员的议案》。具体情况如下： 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理需要， 经公司总裁唐岳先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任阳文录先生、刘水女士为 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-035 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）董事会审计 委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 4、本事项尚需提交公司股东大会审议。 楚天科技于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙)（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已连续 9 年为 公司提供年报审计服务。在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关 于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识 ...

楚天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张少球） 各位股东及股东代表： 本人张少球，作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公 司"）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，努力维护公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人张少球，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。曾 任湖南财苑会计师事务所有限公司董事长、株洲千金药业股份有限公司独立董事， 现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责人、湖南财苑工程咨询 有限公司执行董事，本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人任职资格 ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-040 号 债券代码:123240 债券简称:楚天转债 楚天科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司 章程》等规章制度的规定，全体董事认真履职、勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通 过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施,保障公司良好运作和可持续发展。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年经营情况概述 报告期内，公司营业收入 68.53 亿，同比增长 6.33%；净利润 3.17 亿，同比下 降 44.12%；扣非后净利润 3.09 亿，同比下降 42.41%；资产总额 116.62 亿，同比增 长 5.56%；净资产 47.20 亿，同比增长 12.01%。 二、董事会日常工作 （一）董事会会议召开情况 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2023 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，均采用了现场与网络 投票相结合的方式，并对 ...

关于楚天科技股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益 专项审核报告 众环专字(2024)1100226 号 关于楚天科技股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益 专项审核报告 众环专字(2024)1100226 号 楚天科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的楚天飞云制药装备（长沙）有限公司(以下简称"楚天飞云公司")按 照财务报表附注二所述的编制基础编制的财务报表,包括 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日利润表及其附注。我们认为，楚天飞云公司财务报表在所有重大方面已经按照财务报表附 注二所述的编制基础编制，公允反映了楚天飞云公司 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日 期间的经营成果。 二、管理层和治理层对过渡期财务报表的责任 编制和公允列报过渡期财务报表是楚天飞云公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按 照过渡期利润表附注二所述的编制基础编制过渡期财务报表，并使其实现公允反映；（2）设 计、执行和维护必要的内部控制，以使过渡期财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 三、注册会计师的责任 我 ...

关于楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字（2024）1100225号 关于楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)1100225 号 楚天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的楚天飞云制药装备（长沙）有限公司（以下简称"楚天飞云公 司"）2023 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是楚天飞云公司管理层的责任。 我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合 理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-031 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件 方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。 表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-032 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天科技"）第五届董事 会第二十二次会议决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日下午 14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 关于楚天科技股份有限公司 专项审核报告 众环专字(2024)1100222号 关于楚天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2024)1100222 号 楚天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了 专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核 证据是楚天科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审 核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审 ...