证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-040 号 债券代码:123240 债券简称:楚天转债 楚天科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司 章程》等规章制度的规定，全体董事认真履职、勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通 过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施,保障公司良好运作和可持续发展。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年经营情况概述 报告期内，公司营业收入 68.53 亿，同比增长 6.33%；净利润 3.17 亿，同比下 降 44.12%；扣非后净利润 3.09 亿，同比下降 42.41%；资产总额 116.62 亿，同比增 长 5.56%；净资产 47.20 亿，同比增长 12.01%。 二、董事会日常工作 （一）董事会会议召开情况 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2023 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，均采用了现场与网络 投票相结合的方式，并对 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-030 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子 邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

楚天科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）董事会根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规章制度的规定，就公司在任独立董事王善平先生、危平女士、张早平先 生、张南宁先生、张少球先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事王善平先生、危平女士、张早平先生、张南宁先生、张 少球先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

关于楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字（2024）1100225号 关于楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)1100225 号 楚天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的楚天飞云制药装备（长沙）有限公司（以下简称"楚天飞云公 司"）2023 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是楚天飞云公司管理层的责任。 我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合 理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计 ...

债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-041 号 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司本次股东大会审议通过之日起至 新的薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司董 事会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相 关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公 司领取薪酬（津贴）。 楚天科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于 2024 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》。具体情况如 下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 （二）监事薪酬（津贴）方案 公司监事的津贴为 ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-028 号 债券代码:123240 债券简称:楚天转债 楚天科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2023年公司实现营业收入685,335.95万元，较上年增加40,780.82万元， 增长6.33%，营业成本较上年增加52,971.69万元，增长12.85%。营业收入较上 年同期上升主要原因系： （1）2023年，公司持续加大研发投入，进一步深化在生物制药生产前端技 术布局，其成效初步显现，其中配液、层析设备、超滤系统等生物工程解决方 案设备营业收入较上年增加28,147.91万元，增长42.45%。 （2）随着技术创新和工艺水平的提高，楚天华通的产品质量及综合竞争力 稳步提升，其纯蒸汽发生器、多效蒸馏水机、纯化水制备系统等制药用水装备 及工程系统集成产品以优异的运行技术性能水平和高技术性能，获得了中高端 客户和市场认可，报告期内营业收入111,799.83万元,较上年增加26,368.32万 元，增长30.86%。 2、2023年销售 ...

证券简称：楚天科技 证券代码：300358 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 楚天科技股份有限公司 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、关于本激励计划履行的审批程序和相关授权 6 | | 五、本次作废限制性股票的具体情况 8 | | 六、独立财务顾问意见 9 | 一、释义 3 1. 楚天科技、本公司、公司：指楚天科技股份有限公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指楚天科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：指根据本激励计划获得限制性股票的公司（含控股子公司）任职 的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员与业务骨干。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期 ，授予日必须为交易日 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：指自第二类限制性股票授予之日起至激励对 ...

截至本公告披露日，阳文录先生、刘水女士不存在《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。 特此公告。 债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-042 号 楚天科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管 理人员的议案》。具体情况如下： 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理需要， 经公司总裁唐岳先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任阳文录先生、刘水女士为 ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2024-024 号 楚天科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解除限售 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 序号 发行对象 配售股数（股） 锁定期限（月） 1 长沙楚天投资集团有限公司 39,883,531 36 合计 39,883,531 — 本次向特定对象发行股票的发行对象及限售股份情况如下： （二）上述股份发行完成后至本公告之日公司总股本变化情况 上述股份发行完成后公司股本为 529,076,173 股；2021 年 3 月本次交易配 套募集资金完成，公司股本变更为 566,234,642 股；2021 年 12 月本次交易中向 交易对手方发行的可转换公司债券完成转股，公司股本变更为 575,052,984 股。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 39,883,531 股，占公司总股本的 6.76%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 26 日（星期五）。 一、本次解除限售股份的基本情 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解除限售的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"、"国金证券"）作 为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公司"、"上市公司"）发 行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有 关法律法规的规定，对楚天科技本次交易部分限售股份解除限售事项进行了认真、 审慎的核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行及上市情况 2020 年 10 月 9 日，楚天科技收到证监会于 2020 年 9 月 30 日出具的《关于 同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公 司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】2486 号），核准 公司发行 ...