关于楚天科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)1100223 号 1 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)1100223 号 楚天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技公司"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。楚天科技公司管理层的责任 是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控 制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对楚天科技公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求 我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为 必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制 ...

楚天科技股份有限公司 1、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公 司的正常经营和健康发展。 综上，全体独立董事同意公司 2023 年度利润分配方案事项，并同意将该事 项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 2、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）第五届董事会 独立董事第一次专门会议，于 2024 年 4 月 13 日向全体独立董事发出通知，于 2024 年 4 月 23 日以现场会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王 善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5 名独立董事全部出席，公司董事 会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规 定。 全体独立董事审议并通过以下事项： 独立董事签名： 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ...

国金证券股份有限公司 关于 楚天科技股份有限公司发行股份购买资产 之 2023 年度持续督导意见 二〇二四年四月 1 声明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"本独立财务顾问"）接 受楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公司"或"上市公司"） 的委托，担任楚天科技发行股份购买资产的独立财务顾问。根据《公司法》《证 券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合楚天科技 2023 年年 度报告，出具本次交易实施情况的持续督导意见。 本独立财务顾问对本次交易实施情况所出具持续督导意见的依据是楚天科 技等本次交易涉及的各方当事人提供的资料，上述资料提供方已向本独立财务顾 问保证，其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、 完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、 完整性负责。 本持续督导意见不构成对楚天科技的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务 ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-028 号 债券代码:123240 债券简称:楚天转债 楚天科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2023年公司实现营业收入685,335.95万元，较上年增加40,780.82万元， 增长6.33%，营业成本较上年增加52,971.69万元，增长12.85%。营业收入较上 年同期上升主要原因系： （1）2023年，公司持续加大研发投入，进一步深化在生物制药生产前端技 术布局，其成效初步显现，其中配液、层析设备、超滤系统等生物工程解决方 案设备营业收入较上年增加28,147.91万元，增长42.45%。 （2）随着技术创新和工艺水平的提高，楚天华通的产品质量及综合竞争力 稳步提升，其纯蒸汽发生器、多效蒸馏水机、纯化水制备系统等制药用水装备 及工程系统集成产品以优异的运行技术性能水平和高技术性能，获得了中高端 客户和市场认可，报告期内营业收入111,799.83万元,较上年增加26,368.32万 元，增长30.86%。 2、2023年销售 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-030 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子 邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-041 号 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司本次股东大会审议通过之日起至 新的薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司董 事会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相 关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公 司领取薪酬（津贴）。 楚天科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于 2024 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》。具体情况如 下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 （二）监事薪酬（津贴）方案 公司监事的津贴为 ...

楚天科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）董事会根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规章制度的规定，就公司在任独立董事王善平先生、危平女士、张早平先 生、张南宁先生、张少球先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事王善平先生、危平女士、张早平先生、张南宁先生、张 少球先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《楚天科技2023年年度报告》,公 司拟于2024年4月29日（星期一）15:00-17:00举行2023年度报告业绩说明会。现 将具体情况公告如下： 一、召开情况 1、召开时间: 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00； | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-031 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开地点：上海证券报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/ 3、召开方式：网络文字互动 二、公司出席人员 楚天科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 三、投资者提问征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针 ...

证券简称：楚天科技 证券代码：300358 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 楚天科技股份有限公司 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、关于本激励计划履行的审批程序和相关授权 6 | | 五、本次作废限制性股票的具体情况 8 | | 六、独立财务顾问意见 9 | 一、释义 3 1. 楚天科技、本公司、公司：指楚天科技股份有限公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指楚天科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：指根据本激励计划获得限制性股票的公司（含控股子公司）任职 的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员与业务骨干。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期 ，授予日必须为交易日 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：指自第二类限制性股票授予之日起至激励对 ...

债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-040 号 楚天科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，监事会列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公 司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。公司的决策程序严 格遵循了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定， 建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司现有内部控制体系 和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、 公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家 有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。 （二）检查公司财务的情况 2023 年度，楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）监 事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有 关规定的要求，全体监事依法列席了所有的董事会会议和股东大会，对会议的 召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策 ...