楚天科技股份有限公司 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。石文先先生为中审众环首席合伙人，2023 年 末中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 716 人。 ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2024-024 号 楚天科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解除限售 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 序号 发行对象 配售股数（股） 锁定期限（月） 1 长沙楚天投资集团有限公司 39,883,531 36 合计 39,883,531 — 本次向特定对象发行股票的发行对象及限售股份情况如下： （二）上述股份发行完成后至本公告之日公司总股本变化情况 上述股份发行完成后公司股本为 529,076,173 股；2021 年 3 月本次交易配 套募集资金完成，公司股本变更为 566,234,642 股；2021 年 12 月本次交易中向 交易对手方发行的可转换公司债券完成转股，公司股本变更为 575,052,984 股。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 39,883,531 股，占公司总股本的 6.76%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 26 日（星期五）。 一、本次解除限售股份的基本情 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解除限售的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"、"国金证券"）作 为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公司"、"上市公司"）发 行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有 关法律法规的规定，对楚天科技本次交易部分限售股份解除限售事项进行了认真、 审慎的核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行及上市情况 2020 年 10 月 9 日，楚天科技收到证监会于 2020 年 9 月 30 日出具的《关于 同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公 司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】2486 号），核准 公司发行 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-023 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由湖南省科学 技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，公司再次通过了高新技术企业的认定。证书编号 GR202343005519； 发证时间：2023 年 12 月 8 日；有效期三年。 本次认定并取得证书系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重 新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,公司 2023 年、2024 年、2025 年可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策,按 15%的税率缴纳企 业所得税。2023 年度公司已按 15%的税率预缴企业所得税,本次通过高新技术企 业复审所获税收优惠政策不会对公司 2023 年度的相关财务数据产 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-022 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到实际控制人唐岳先 生通知，获悉其将所持有的部分本公司可转换公司债券（以下简称"可转 债"）办理了质押业务，本次可转债质押的具体事项如下： 一、股东可转债质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持可转 | 占公司 可转债 | 是否 补充 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （张） | 债比例 | 比例 | 质押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-021 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、增持计划基本情况：楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公 司"）于 2023 年 12 月 25 日披露了《关于控股股东股份增持计划的公告》（公 告编号：2023-090）（以下简称"增持公告"），公司控股股东长沙楚天投资集 团有限公司（以下简称"楚天投资"）自 2023 年 12 月 25 日起 6 个月内，拟通 过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等方 式）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 500 万元。 2、增持计划实施情况：截至 2024 年 3 月 25 日，增持计划时间已过半。自 增持计划公告之日至本公告披露日，楚天投资以集中竞价方式累计增持公司股份 657,400 股，占公司总股本的比例 0.1114%，增持金额为人民币 5,998,863.28 元 （不含手续 ...

楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东长沙楚天 投资集团有限公司（以下简称"楚天投资"）通知，获悉其将所持有的部分本 公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务，本次可转债质 押的具体事项如下： 一、股东可转债质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持可转 | 可转债 | 补充 | 始日 | 期日 | | | | | 东及其一 | （张） | 债比例 | 比例 | 质押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 长沙楚 天投资 | | | | | | 2024 年 | 质权人 | 云南国际 信托有限 | 融资需要 | | | 是 | 1,795,394 | 47.30% | 17.95% | 否 | 3 月 19 | 申请解 | | | | 集团有 | | | | | | | ...

截至本公告披露日，上述股东所持可转债质押情况如下： 股东名称 持有数量 （张） 持有比例 本次质押 前质押可 转债数量 （张） 本次质押 后质押可 转债数量 （张） 占其所持 可转债比 例 占公司总可转 债比例 长沙楚天投资 集团有限公司 3,795,394 37.95% 0 2,000,000 52.70% 20.00% 合计 3,795,394 37.95% 0 2,000,000 52.70% 20.00% | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-019 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于公司控股股东部分可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东长沙楚天 投资集团有限公司（以下简称"楚天投资"）通知，获悉其将所持有的部分本 公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务，本次可转债质 押的具体事项如下： 一 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-018 号 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123240 | 证券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第五 届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率， 增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况 下，同意公司使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包含但不限于结构性存款、大额存单 等产品）。期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及 期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 20 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-017 号 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123240 | 证券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意楚天科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人 民币 1000,000,000 元,扣除不含税发行费用人民币 13,185,376.47 元，实际募集 资金净额为人民币 986,814,623.53 元。上述募集资金已于 2024 年 2 月 6 日到位。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 6 日对上述募集资金 到位情况进行了审验，并 ...