本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）2024 年 2 月 27 日 召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。现将有关情况公告如下： | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-016 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：123240 | 证券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 截至本公告披露日，谭亮先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司 法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 个人简历 谭亮，男，1 ...

国金证券股份有限公司 上述募集资金已于 2024 年 2 月 6 日到位，到位情况经中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2024）1100001 号《验证报告》 验证。 关于楚天科技股份有限公司使用募集资金 置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"） 作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，对楚天科技使用募集资金置换已预先投入募投项 目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2921 号）同意注册，楚天科 技向不 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-012 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：123240 | 证券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达给 全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事 11 人，实际出 席董事 11 人，符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的 有关规定，公司监事列席会议。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包 含但不限于结构 ...

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募 集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金投资项目情况 根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行 费用后的使用计划如下： 单位：万元 国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"） 作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，对楚天科技拟使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-015 号 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123240 | 证券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及 二、募集资金投资项目情况 根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除 发行费用后的使用计划如下： 三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况 发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第五 届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的议案》，同意公司使用募 集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金 15,432.52 万元。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-013 号 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123240 | 证券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 特此公告。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达给 全体监事。本次会议由公司监事会主席刘桂林先生召集并主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合 相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进 ...

湖南启元律师事务所 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 1 湖南启元律师事务所 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股份有限公司（以 下简称"楚天科技"或"公司"或"发行人"）的委托，担任公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市（以下简称"本次发行"或"本 次发行上市"）事宜的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《可转换公司债券管理办法》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神， ...

证券代码：300358 上市地：深圳证券交易所 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 Truking Technology Limited （宁乡市玉潭镇新康路 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 2024 年 2 月 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺上市公告书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责 任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象可转换公司债券（以 下简称"可转债"）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐人（主承销商）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未 涉及的有关内容，请投资者查阅《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可 ...

关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 国金证券股份有限公司 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国命正券股份有限公司 LINK SECURITIES CO.,LTD (成都市青羊区东城根上街 95 号) 2024 年 2 月 楚天科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 3-3-1 楚天科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 第一节 发行人基本情况…………………………………… ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-010 号 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 2921 号文同意注册。国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"） 为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"楚天转债"，债 券代码为"123240"。 本次发行的可转债规模为 100,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 1,000.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日（2024 年 1 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易 系统网上向 ...