证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2025-013 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十八次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 13:30 在中山市东区中山四路 88 号尚峰 金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中：监事李文艳、李艳波以通讯方式出席并表决）。本次 会议由监事会主席李艳波女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有 关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2025-027 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届监事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律法规和中 国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网上的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 全通教育集团（广东）股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 二、会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案： （一）审议通过《2025年第一季度报告》 一、会议召开情况 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十九次临时会议于 2025 年 4 月 28 日下午 14:30 在中山市东区中山四路 88 号 尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结 ...

本公司及除董事温小桦外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事温小桦因其内部会议议程未完成，未取得相应授权，故不能保证公告 内容真实、准确、完整。 证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2025-026 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第三十二次临时会议决议公告 经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案： （董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本 人未取得相应授权。） 一、会议召开情况 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十二次临时会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 11:00 在中山市东区中山 四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（全体董事均以通讯方式出席并表决）。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会 议的召集、召开和表决程序符 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2025-012 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及除董事温小桦外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事温小桦因其内部会议议程未完成，未取得相应授权，故不能保证公告 内容真实、准确、完整。 一、会议召开情况 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十一次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 10:00 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（全体董事均以通讯方式出席并表决）。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关 法律、法规的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案： ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2025-017 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及除董事温小桦外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事温小桦因其内部会议议程未完成，未取得相应授权，故不能保证公告 内容真实、准确、完整。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十八次会议，会议 审议通过了《2024 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-104,484,418.92 元，母公司实现的净 利润为-33,232,941.47 元。合并报表可供分配利润为-1,030,565,816.05 元，母公司 可供分配利润为-946,496,284.62 元。结合公司正常运营的资金需求，综合考虑到 公司长远发展和短期经营发 ...

关于全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 司农专字[2025] 24009520043 号 目 录 | 报告正文……………………………………………………1-2 | | --- | | 营业收入扣除情况表…………………………………………3 | 关于全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2025] 24009520043 号 全通教育集团（广东）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了全通教育集团（广东）股 份有限公司（以下简称全通教育）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 28 日出具 了司农审字 [2025] 24009520013 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的全通教育管理层编制的《全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是全 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025] 24009520013 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-125 | 1 审 计 报 告 司农审字[2025] 24009520013 号 全通教育集团（广东）股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"全通教育"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025] 24009520033 号 目 录 报告正文………………………………………………1-2 附件一： 全通教育集团（广东）股份有限公司2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3-5 全通教育集团（广东）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了全通教育集团（广 东）股份有限公司（以下简称全通教育公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具 了司农审字[2025] 4009520013 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，全通教育管理层编制了后 附的全通教育集团（广东）股份有限公司 202 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 内部控制审计报告 全通教育集团（广东）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"全通教育"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 司农审字[2025] 24009520021 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字 [2025] 24009520021 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是全通教育董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （余勇义） 各位股东及股东代表： 本人作为全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 余勇义，男，1968 年出生，1990 年毕业于华东工学院，获工学学士学位。 曾就职于南昌钢铁有限责任公司，从事环境保护工作。2000 年开始从事审计和 资产评估工作，历任广东恒信德律会计师事务所部门副经理，广东恒信德律资产 评估有限公司副总经理，现为北京卓信大华资产评估有限公司江西分公司总经理。 江西省资产评估协会常务理事，江西省国资委评审专家，江西省资产评估机构执 业质量检查专家。2020 年 1 ...