全通教育集团（广东）股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：全通教育集团（广东）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度 占用累计发生 | 2025 年半年 度占用资金 | 2025 年半年 度偿还累计 | 2025 年半年度 期末占用资金 | 往来形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 发生金额 | 余额 | 因 | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实 际 控 制 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 人 及 其 附 | | | | | ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2025-044 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十四次会议决定于 2025 年 9 月 17 日下午 14:30 在中山市东区中山四路 88 号 尚峰金融商务中心 5 座 18 层会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本 次会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第三十四次会议审议通 过了《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:30； 5、会议的召开方式： 本次会议采用现场投票、网络投票相 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2025-039 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三十一次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 11:30 在中山市东区中山四路 88 号尚峰 金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中：监事李文艳、李艳波以通讯方式出席并表决）。本次 会议由监事会主席李艳波女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有 关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案： （一）审议通过《<2025 年半年度 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2025-038 全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及除董事温小桦外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事温小桦因其内部会议议程未完成，未取得相应授权，故不能保证公告 内容真实、准确、完整。 一、会议召开情况 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十四次会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午 10:00 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（全体董事均以通讯方式出席并表决）。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关 法律、法规的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案： ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 全通教育集团（广东）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 及《全通教育集团（广东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定 本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障 社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《全通教育集团（广东）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 全通教育集团（广东）股份有限公司 累积投票实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会选举两名及以上董事时，应当实行累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，其中非独立 董 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第六条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事和高级管理人 员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售等限 制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。 第七条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交 易所申报其个人及其亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）身份信息（包 括但不限于姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等个人信息）： 第一条 为加强全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，进一步 明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人 员所持本公 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 重大信息内部报告制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《全通教育集团（广东） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度是指出现、发生或者即将发生可 能对公司股票及其衍生品种的交易价格或投资决策产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的责任人应当及时履行内部报告程序，第一时 间将相关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制度。报告义务人保证所提供的 相关资料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告义务人应根据相关法 ...

投资者关系管理办法 全通教育集团（广东）股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治 理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范指引》）、 全通教育集团（广东）股份有限公司 《上市公司投资者关系管理工作指引》和其它相关法律、法规和规范性文件及《全 通教育集团（广东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 总经理工作细则 全通教育集团（广东）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理领导下的经营管理层的工作、议事和决策程序，保障总经理行使职权，促 进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、规范性文件及《全通教育集团（广东）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员履行自己的职权时，应当遵守有关法律、 法规、规范性文件、《公司章程》以及本细则的规定。 本细则所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业 ...