全通教育集团（广东）股份有限公司 委托理财管理制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险， 提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关法律法规的规定及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称委托理财是指公司或者控股子公司在国家政策允许及有效 控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业 银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《公司章程》的 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事。 全通教育集团（广东） ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 独立董事工作制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进全通教育集团（广东）股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）及深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关规定以及《全通教育集团（广东）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）制订本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、行政法规 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳 定性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，在充 分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制定本薪酬管理制度。 全通教育集团（广东）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于下列人员： 1、董事包括非独立董事、独立董事； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 1 2、高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事、高级管理人员的薪 酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 股东会议事规则 全通教育集团（广东）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全通教育集团（广东）股份有限公司(以下简称"公司") 及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、法 规、规范性文件及《全通教育集团（广东）股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")， 制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 1 全通教育集团（广东 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员 恪尽职守、勤勉尽责，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的 管理团队，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规 范性文件及《全通教育集团（广东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应自觉遵守《公司法》《证券法》《上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，完善公司内控 体系的建设，规范运作。 第四条 问责对象（即被问责人）为公司董事和高级管理人员。 第五条 本制度坚持下列原则： 第二章 问责范围 1 （一）制度面前人人平等； （二）责任与权利对等； （三）主管责任人负责； （四）实事求是、客观、公平、公正； （五）问责与改进相 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 章 程 二 O 二五年八月 全通教育集团(广东)股份有限公司 目录 | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 … | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 | | 第二节 董事会 …………………… ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《全通教育集团（广东） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称"会计师事务 所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程 度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的 执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具有固定的工作场所、健全 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《全通教育集团（广东）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 全通教育集团（广东）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数或因独立董事的辞任导 致公司董事会独立董事人数不足三分之一时，在改选出的董事就任前，原董事仍 应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 董事会秘书工作细则 全通教育集团（广东）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"） 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，制定《全通教育集团（广 东）股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会 负责。公司董事会聘任证券事务代表一名，协助董事会秘书履行职责。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠 实义务和勤勉义务。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 董事会秘书的任职条件 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必须的财务、法律、金融、 ...