第二章 信息披露暂缓与豁免的适用与终止 全通教育集团（广东）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免业务行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行 信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管理规定》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关规定，并结合《全通教育集团（广东）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进 公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人、公司 控股子公司负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 募集资金管理制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范指引》"）等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第二条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、 可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 全通教育集团（广东）股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 第一条 董事、高级管理人员是全通教育集团（广东）股份有限公司（以下 简称"公司"）重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他 人的利益及社会经济秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行职 责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》")及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件和《全通教 育集团（广东）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定 本行为规范。 第一章 总则 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、公司章程 及其所签署的声明及承诺书，忠实履行职责，全心全意处理公司事务，维护公司 利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息谋取私利， 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得把经营、管理活动中收取的折扣、 中介费、礼金据为己有，不得使用公司的公款进行个人消费；不得接受可能对生 产、经营产 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 子公司管理制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"或"母公司"）对子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益，确保 子公司规范、高效、有序的运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及《全通教育集团（广东）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指本公司依法设立的，或者通过收购方式 形成的，具有独立法人资格的有限责任公司或股份有限公司。其设立形式包括： （一）本公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）本公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方 式形成的，控股 50%以上（不含 50%），或未达到 50%但能够决定其董事会半 数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 投资管理办法 全通教育集团（广东）股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，推 进投资后期各子公司融合发展，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《全 通教育集团（广东）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法旨在建立有效的管理机制，对公司组织资源、资产、投资等 经营运作过程进行效益提升和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提 高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 公司对外投资的原则：符合国家产业政策；符合公司的发展战略、 经营宗旨；确保投资的安全、完整，实现保值、增值；效益优先、防范风险。 第四条 本办法所称对外投资是指公司以现金、实物、无形资产等方式向其 他单位进行投资，以期在未来获得投资收益的经济行为。 第五条 公司对外投资分为理 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 对外担保管理制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和全通教育集团（广东）股份有限公司 （以下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低 经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需根据公司有 关制度履行审议、授权手续。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会 批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审 慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以及其控股公司以第三人身份为他人 提供的保证、 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维 护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及 《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会 秘书组织实施。公司董事会秘书办公室负责公司内幕信息及知情人的登记入档和 报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代董事会秘 书履行职责。 第三条 董事会秘书办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同 意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及 信息披露内容。公司依法报送或 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 特定对象来访接待管理制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大 经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； 第一章 总则 第一条 为维护全通教育集团（广东）股份有限公司(以下简称"公司")和 投资者的合法权益，规范公司对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流 和沟通，促进公司诚信自律、规范运作，提高公司投资者关系管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 内部控制管理制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司")的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范指引》）等有关法律法规的 规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是公司为了保证公司战略目标的实现，而对公司战略制定 和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、管理 层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司董事会应当对内部控制制度的建立、健全和有效实施负责，董 事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息公开内容的真实、准确和完整。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度的制定、运行及效果的各种综 合因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策 等。 （二）目 ...