4、本次回购注销完成后，公司的总股本由 546,120,020 股减少至 546,037,820 股。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 10 日召开第五届董事会第十六次临时会议和第五届监事会第十二次临时会议、 于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次 会议、于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-002 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于公司限制性股票回购注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票共计 8.22 万股，占回购注销前公司总股本的 0.02%，其中 4.5 万股系 2020 年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股 票，回购价格为 16.36 元/股；1.92 万股系 2021 年限制性股票激励计划首次授予 的部分限制性股票，回购价格为 21.4 元/股；1.8 万股系 2021 年限 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-001 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，以不低于人民币 2,000 万元、不超过人民币 3,000 万元的自有资金择机 进行股份回购（以下简称"本次回购"），回购股份的价格不超过人民币 40 元/ 股，具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为 准。本次回购的股份将作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股 份。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 077 号）。 公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定以及公 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-097 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 名称：重庆博腾制药科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市公司） 住所：重庆市（长寿）化工园区精细化工一区 法定代表人：居年丰 关于完成工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次临时会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于注册资本变更暨修订 <公司章程>的议案》，鉴于公司已确定回购注销部分离职激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票 8.22 万股，以及公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予的部分激励对象已完成自主行权，涉及股票期权 16.5 万份，同意公司 总股本由 545,955,020 股增加至 546,037,820 股，注册资本由人民币 545,955,020 元增加至 546,037,820 元。同时，根据相关法律法规，同意公司对《公司章程》 部分条款进行修订。具体内容请见公司 2023 年 10 月 17 日在巨潮资讯网 ...

江西博腾是公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100%股权， 本次利润分配将增加公司 2023 年度母公司报表净利润，但不会增加公司 2023 年度合并报表净利润。因此，本次利润分配不会对公司 2023 年度整体经营业绩 产生影响。 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于全资子公司利润分配的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日作出决定，同 意全资子公司江西博腾药业有限公司（以下简称"江西博腾"）进行利润分配， 具体利润分配方案如下： 截至 2023 年 11 月 30 日，江西博腾累计可供分配利润为 562,113,177.39 元。 同意江西博腾以现金方式向股东分配利润 400,000,000.00 元，占可供分配利润的 71.16%，剩余未分配利润结转下一年度。 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-096 号 特此公告。 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-095 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 二、备查文件 一、 会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 经审核，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，鉴于 2 名激励对象因个人原因不再具备激励对象资格，公司应对该 2 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 7.32 万股进行回购注销。本次回购 注销的限制性股票数量计算结果准确，审议程序符合相关规定，不会对公司的财 务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回 购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-094 号）。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 第五届监事会第十七次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次临 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票相关事宜之 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票相关事宜之 法律意见书 致: 重庆博腾制药科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"或"万商天勤"）接受重庆 博腾制药科技股份有限公司（以下简称"博腾股份"或"公司"）的委托，就关 于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》"） 相关事宜出具本法律意见书。 基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具本法律意 见书如下： 一、关于本次限制性股票回购注销的程序 2023 年 12 月 18 日，公司第五届董事会第二十三次临时会议及第五届监事 会第十七次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据 公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，鉴于 2 名激励对象因离职及不能胜任 岗位工作导致职务变更，不再具备激励计划激励对象资格，董事会同意公司对 上述 2 人已获授 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-094 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第五届董事会第二十三次临时会议、第五届监事会第十七次临时会议，审 议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2021 年限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定，以及公司 2021 年第二次临时会议大会的授权，鉴 于 2 名激励对象因个人原因不再具备激励对象资格，公司将对该 2 名激励对象已 获授但尚未解锁的限制性股票 7.32 万股进行回购注销。具体情况如下： 一、回购注销限制性股票情况 （一）激励计划概述 1、2021 年 3 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十五次临时会议，审议通 过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励计划相关事 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次临时会议于 2023 年 12 月 18 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知 已于 2023 年 12 月 12 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决 董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-093 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于 2 名激励对象因个人原因不再具备激励对象资格，根据公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及 2021 年第二次临时股东大会的 授权，董事会同意公司对该 2 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 7.32 万股进行回购注销。 具体内容 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 关于回购注销部分限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股 票激励计划（草案）》、《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》的有关规定， 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司回购部分限 制性股票的事项进行了核查，发表核查意见如下： 时间：2023 年 12 月 18 日 （本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于回购注销部分限 制性股票的核查意见》之签字页） 谭永庆 曾 会 伍雨辰 经审核，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，鉴于 2 名激励对象因个人原因不再具备激励对象资格，公司应对该 2 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 7.32 万股进行回购注销。本次回购 注销的限制性股票数量计算结果准确，审议程序符合相关规定，不会对公司的财 务状况的经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十七条、第十八条、 第十九条的相关规定。具体情况如下： 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-092 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，以不低于人民币 2,000 万元、不超过人民币 3,000 万元的自有资金择 机进行股份回购（以下简称"本次回购"），回购股份的价格不超过人民币 40 元/股，具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数 量为准。本次回购的股份将作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标 的 股 份 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 ...