重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司高级管理人员王锐先生提交的书面辞职报告，因个人原因，王锐先生申请辞去 公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《重庆博腾 制药科技股份有限公司章程》的相关规定，王锐先生的辞职申请自其辞职报告送 达董事会之日起生效。王锐先生辞去公司副总经理职务后，将不在公司担任其他 职务。 王锐先生担任公司副总经理的原定任期至公司第五届董事会届满之日（即 2025 年 4 月 18 日）。截至本公告披露日，王锐先生持有公司股份 70,000 股（含 参与公司 2021 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票 42,000 股），占公司总股本比例为 0.01%。对于王锐先生所持有的已获授但尚未解锁的 42,000 股限制性股票，待公司根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规 定和 2021 年第二次临时股东大会的授权履行相应内部审批程序后，由公司回购 注销。王锐先生所持有的公司股票将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》、《深圳 ...

特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-090 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时 股东大会于 2023 年 11 月 27 日（星期一）14:30 在重庆市北碚区云图路 7 号公司 研发大楼 2-2 会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由 公司董事会召集，董事长居年丰先生主持。公司部分董事、监事及见证律师等出 席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人 共计 179 人，代表有表决权的股份数合计为 2 ...

关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 北京市万商天勤律师事务所关于 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆博腾制药科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆博腾制药科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2023 年 第五次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，就公司 2023 年第五次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）的相关事宜出具本法律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-089 号 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西博腾 药业有限公司（以下简称"江西博腾"）于 2023 年 8 月 21 日至 25 日接受了美 国食品药品监督管理局（以下简称"FDA"）的现场检查，检查范围涵盖质量、 生产、设备设施、实验室控制、物料及包装标签等六大体系。近日，江西博腾收 到 FDA 出具的现场检查报告（EIR，Establishment Inspection Report），确认本次 检查已结束，江西博腾通过现场检查。 本次是江西博腾首次接受并通过 FDA 现场检查，表明江西博腾的生产厂房、 设备/设施以及质量管理体系符合美国药品的 GMP 质量标准，是对公司质量管理 体系有效运行的肯定，有利于公司持续为全球制药企业、生物科技公司等提供全 球化、端到端医药定制研发生产服务，也是公司"成为全球最开放、最创新、最 可靠的制药服务平台，让好药更早惠及大众"这一使命愿景逐步落地的又一里程 碑。 由于医药行业特点，药品生产、销售受到政策、市场环境、用药需求等影响 存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-088号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，重庆博 腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由重庆证监局指导、重庆 上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2023 年 投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将通过网络在线交流的方式举行，交流时间为 2023 年 11 月 17 日 （星期五）15:00-17:00，投资者可登录“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）参与 本次活动。届时，公司相关高级管理人员将就公司治理、经营状况、可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线交流。 欢迎广大投资者积极参与！ ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司治理水平，维护股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会性质和职权 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《公司章程》及本 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 公司章程 （二零二三年十一月） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 董事会秘书 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立、健全重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应占多 数。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 | 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 | | | 案； | 委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； | | | （八）在股东大会授权范围内，决定公司对 | （九）决定公司内部管理机构的设置； | | | 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 | | | 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 | 书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 | | | 事项； | 惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘 | | | （九）决定公司内部管理机构的设置； | 公司执行副总经理、财务负责人等高级管理人 | | | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事 | 员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | | | 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 | （十一）制订公司的基本管理制度； | | | 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定 | （十二）制订本章程的修改方案； | | | 聘任或者解聘公司执行副总经 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆 博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 全资子公司、控股子公司提供的担保。 第四条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批 准，公司不得对外提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， 反担保的提供方应具备实际承担能力。 第七 ...