1、投资种类：本次拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务包括但 不限于：外汇远期、外汇掉期、期权及其他外汇衍生品等。 2、投资金额：总额度不超过 50,000 万美元。 3、特别风险提示：公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇衍生品 交易业务，不进行以投机为目的的外汇衍生品业务，所有外汇衍生品业务均以正 常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避、防范汇率或利率风险为目 的。但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等， 敬请投资者注意投资风险。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关 于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司与具有 相关业务经营资质的银行等金融机构开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易 业务，总额度不超过 50,000 万美元。现将相关事项公告如下： 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-021 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于 2024 年度开展以套期保值为目的 的外汇衍生品交易业务的 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-028 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年 度内部控制自我评价报告》。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场会议方式在重庆市北碚区云图路 7 号公司研发大楼 2-2 会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件 方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本 次会议由监事会主席谭永庆先生主持。 会议在保证所有监事充分 ...

关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-025 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关 于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、激励计划概述 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开公司 2022 年第 二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续 发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召 ...

法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予 但尚未归属的限制性股票的 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予 但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致: 重庆博腾制药科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"或"万商天勤"）接受重庆 博腾制药科技股份有限公司（以下简称"博腾股份"或"公司"）的委托，就关 于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"） 相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神出具，就本激励计划的相关问题，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特声明如下： 1、本所律师根据本法律意见书出具日以 ...

Financial Performance - The company reported a net profit loss of ¥124,349,577.22, compared to a net profit of ¥279,489,876.13 in the previous period, indicating a significant decline in profitability[17]. - The total comprehensive income loss attributable to the parent company was ¥94,870,808.04, compared to a profit of ¥304,092,146.15 in the previous period[17]. - The company reported a net loss of ¥700,085,223.90 in Q1 2024 compared to the previous year[34]. - The net profit attributable to shareholders was -¥94,870,808.04, down 131.20% from ¥304,092,146.15 year-on-year[48]. - The basic earnings per share were -¥0.17, down 130.36% from ¥0.56 in the same period last year[48]. - The diluted earnings per share were also -¥0.17, reflecting the same percentage decrease as basic earnings per share[48]. - The weighted average return on net assets was -1.65%, a decrease of 6.58 percentage points compared to 4.93% in the previous year[48]. Revenue and Sales - The total operating revenue for Q1 2024 was ¥677,717,562.88, a decrease of 50.81% compared to ¥1,377,802,786.78 in Q1 2023, primarily due to fewer large orders delivered this period[34]. - The company's revenue for the first quarter was ¥677,717,562.88, a decrease of 50.81% compared to ¥1,377,802,786.78 in the same period last year[48]. - In Q1 2024, the company achieved revenue of CNY 678 million, a year-on-year decrease of approximately 51%, with revenue excluding major orders remaining stable[58]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents decreased by 8.13% to ¥1,806,653,797.45 from ¥1,966,562,994.13 due to a reduction in sales receipts[7]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥1,796,053,800.40, down from ¥2,574,156,272.75, indicating a decrease in liquidity[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥81,640,179.27, reflecting a decline of 77.53% from ¥363,297,371.75 in the previous year[48]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥194,253,284.08, compared to an outflow of ¥330,085,655.10 previously, showing an improvement in cash flow management[19]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 784.18 million, down from CNY 1.70 billion in the previous period[62]. - Cash outflow from operating activities was CNY 702.54 million, compared to CNY 1.33 billion in the same period last year[62]. Expenses and Costs - Operating costs decreased by 16.83% to ¥570,354,238.30 from ¥685,794,772.95, primarily due to fewer major orders delivered compared to the same period last year[9]. - Research and development expenses dropped by 49.13% to ¥84,431,556.54 from ¥165,970,275.02, mainly due to reduced employee compensation and equity incentive expenses[9]. - The company incurred financial expenses of ¥3,267,151.89, a reduction from ¥9,901,109.07, representing a 67% decrease[17]. - The company experienced a 71.63% decrease in taxes and surcharges, amounting to ¥3,932,650.13 compared to ¥13,861,925.02 in the previous year[9]. Liabilities and Equity - The total liabilities decreased by 50.00% in short-term borrowings, amounting to ¥10,012,501.01 compared to ¥20,025,001.01 previously[7]. - The total liabilities decreased to ¥3,262,819,127.27 in Q1 2024 from ¥3,284,126,981.78 in Q1 2023[34]. - Non-current liabilities totaled ¥1,863,853,438.46 in Q1 2024, down from ¥1,892,746,531.48 in Q1 2023[34]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥5,678,949,127.43 in Q1 2024, compared to ¥5,800,732,704.45 in Q1 2023[34]. - The equity attributable to shareholders decreased by 2.10% to ¥5,678,949,127.43 from ¥5,800,732,704.45 at the end of the previous year[48]. Future Plans and Strategies - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[34]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position[34]. - The company plans to optimize the layout and resource allocation of new business developments to improve operational efficiency and profitability throughout 2024[58]. - The company aims for structured adjustments in assets, costs, and expenses to improve profitability on a quarterly basis in 2024[58].

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-019 号 部分存货已计提的跌价准备转销 2,446.60 万元。另外，鉴于合同资产期末余额较 期初余额减少，本期合同资产减值准备减少 60.22 万元。 3、公司聘请了重庆坤元资产评估有限公司，以 2023 年 12 月 31 日为基准日， 对全资子公司博腾智拓包含商誉资产组的可收回金额进行了评估，根据评估结果， 结合博腾智拓目前经营情况、未来发展趋势及业务规划实现预期，基于谨慎性原 则，本期对博腾智拓的商誉全额计提减值准备 4,064.14 万元。 4、公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对子公司长期股权投资进行了减值判断，根据评估结果，基于谨慎 性原则，本期对博腾智拓长期股权投资计提投资减值准备 4,064.14 万元，对博腾 美国长期股权投资全额计提减值准备 447.29 万元。上述对子公司长期股权投资 减值准备的计提对公司 2023 年度合并财务报表不产生影响。 5、公司对各类生产、办公等固定资产进行了清理，考虑到部分设备在使用 中老化、损坏严重且无法再进行修复，不再具有使用价值， ...

业务的可行性分析报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 由于重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司大部分 收入来自于海外市场，受国际宏观形势等多重不确定因素影响，外汇市场大幅波 动可能给公司经营业绩造成一定影响。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的 能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 降低汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成的影响，公司及子公司 2024 年度 有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管 理。同时，公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，制定了相关业务审 批流程及风险控制措施，计划采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇衍 生品交易业务具有可行性。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、投资目的 由于公司及子公司大部分收入来自于海外市场，受国际宏观形势等多重不确 定因素影响，外汇市场波动可能给公司经营业绩造成一定影响。为提高公司及子 公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 内部控制管理制度 （二零二四年四月） 1 第一章 总 则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制管理，建立健全内部控制体系，促进公司持续、健康发展，提高公司经营 管理水平和风险防控能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业内 部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规、规范性文件以及《重庆博腾制药 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果； 3、保障公司资产的安全； 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 内部控制的具体目标包括： 1、行为合规性目标：合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监管规 定、公司内部管理制度和诚信准则； 2、资产安全性目标：合理保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非法使 用、处置和侵占 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-014 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押及解除质押的更正公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于实际控制人部分股份质押及 解除质押的公告》（公告编号：2024-013 号），经核查发现，由于工作人员疏忽， 公告中"一、股东股份质押及解除质押基本情况"项下"1、股东股份质押基本 情况"中部分数据填写错误。现将相关内容更正如下： | | 是否为控股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-013 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生（三人为一致行动人）函 告，居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生将其持有的公司部分股份分别办理质押、 解除质押等业务。具体情况如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | 称 | 大股东及其 | （万 | 比例 | 比例 | 限售类 | 充质 | 日 | 日 | | | ...