股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-027 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日在册的公 司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 召开 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会经公司第五届董事会第二十六次会议 决议召开，由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 对外投资管理制度 （二零二四年四月） 1 第一章 总 则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，控制投资方向，提高投资收益，降低投资风险，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定,制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资；长期投资主要指投资期限超过一年，且不能随时变现或不准备变现的各种 投资。 公司对外投资事项包括但不限于： （一）对子公司、合营企业、联营企业、合作项目的投资，包括但不限于下 列类型： 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2、公司出资与其他境 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-029 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》及 《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。现将本次业绩说明会相关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:30 特此公告。 会议召开地点：全景网（https://ir.p5w.net） 会议召开方式：网络文字互动 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 信息披露制度 （2024 年 4 月） 第五条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披 露的义务： 1、公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信 息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2、公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，确保 所有投资者可以平等获取同一信息，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法 律、行政法规另有规定的除外。 第一章 总则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （袁林） 各位股东及股东代表： 本人作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的合法利益，为 公司的长远发展献言献策。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人袁林，法学博士，现任西南政法大学法学院教授、博士生导师，西南政 法大学特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任。兼任中国犯罪学学会高级学 术顾问、中国犯罪学学会特殊人群犯罪治理专业委员会主任，中国银行法学会理 事，重庆市人民政府参事。现还担任金科智慧服务股份有限公司（非境内上市公 司）独立非执行董事、重庆智飞生物制品股份有限 ...

关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予 但尚未归属的限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及重庆博腾制药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》 的有关规定，公司监事会对作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未 归属的限制性股票事项进行了核查，发表核查意见如下： 经审核，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，本次作废部分限制性股票事项程序合法合规，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。监事会同意公司对部分已授予但尚未归属的合计 422.9 万股 限制性股票按作废处理。 （以下无正文） 重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 （本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见》之签字页） 谭永庆 曾 会 伍雨辰 时间：2024 年 4 月 27 日 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销相关限制性股票的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的 法律意见书 致: 重庆博腾制药科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"或"万商天勤"）接受重庆 博腾制药科技股份有限公司（以下简称"博腾股份"或"公司"）的委托，就关 于终止实施《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励 计划》"）暨回购注销相关限制性股票事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特声明如下： 1、本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现 行法律、法规以及中国证监会的有关规定出具本法律意见书。 2、公司已书面承诺，其已向本所提供与本法律意见书有关的全部事实文件， 所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。 3、本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对股 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程》《监事会 议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真 履行监督职责。监事会对公司经营管理、内部控制情况、财务状况、利润分配、 股权激励及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。现将 2023 年监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共计召开 8 次会议（其中 2 次为现场会议，6 次为通讯 会议），监事会成员均亲自出席，并对提交监事会的全部议案进行认真审议，鉴于 各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 各次会议审议情况如下： 二、监事会对有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 2023 年，监事会成员共列席了 6 次股东大会，12 次董事会会议。监事会认为 公司能严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （庞金伟） 各位股东及股东代表： 本人作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益， 为公司的长远发展献言献策。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 本人庞金伟，博士。现任公司独立董事，上海国家会计学院副教授，数字化 税务研究中心主任，上海璞泰来新能源股份有限公司、苏州长城精工科技股份有 限公司、宁夏小牛自动化设备有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销相关限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及重庆博腾制药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》 的有关规定，公司监事会对终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相 关限制性股票事项进行了核查，发表核查意见如下： （本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的核查意见》之签字页） 谭永庆 曾 会 伍雨辰 时间：2024 年 4 月 27 日 经审核，监事会认为：公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回 购注销相关限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财 务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益 ...