目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-206 号 重庆博腾制药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称博腾股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的博腾股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请 授信额度的议案》，董事会同意公司 2024 年向 8 家银行申请综合授信，其中人 民币合计不超过 28.60 亿、美元合计不超过 0.16 亿，具体情况如下： 上述授信最终以各家银行实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额将 视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 | 序号 | 授信银行 | | 计划申请综合授信额度 | 计划申请综合授信品种 | 综合授信担 保措施 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公 | 不超过 4 | 亿元人民币 | | 信用 | | | 司重庆分行 | 期限 | 个月 12 | | | | 2 | 中国工商银行股份有 | 不超过 8.6 | 亿元人民币 | | 信用 | | | 限公司重庆合阳支行 | 期限 | 12 个月 | | | | 3 | 中信银行股份有限公 | 不超过 4 | 亿元人民币 | 流动资金贷款、银行承 | ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 公司章程 （二零二四年四月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会秘书 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 经核查公司在任独立董事庞金伟、袁林、曹国华的任职经历以及签署的相关 自查文件，前述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响其独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事庞金伟、袁林、曹国华的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-017 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）具备 从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年 为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健会计师事务所严格遵循相关法 律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按时完成公司的各项审计 工作，出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务情况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天 健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 | 事务所名 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-027 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日在册的公 司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 召开 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会经公司第五届董事会第二十六次会议 决议召开，由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 对外投资管理制度 （二零二四年四月） 1 第一章 总 则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，控制投资方向，提高投资收益，降低投资风险，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定,制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资；长期投资主要指投资期限超过一年，且不能随时变现或不准备变现的各种 投资。 公司对外投资事项包括但不限于： （一）对子公司、合营企业、联营企业、合作项目的投资，包括但不限于下 列类型： 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2、公司出资与其他境 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-029 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》及 《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。现将本次业绩说明会相关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:30 特此公告。 会议召开地点：全景网（https://ir.p5w.net） 会议召开方式：网络文字互动 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 信息披露制度 （2024 年 4 月） 第五条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披 露的义务： 1、公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信 息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2、公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，确保 所有投资者可以平等获取同一信息，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法 律、行政法规另有规定的除外。 第一章 总则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （袁林） 各位股东及股东代表： 本人作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的合法利益，为 公司的长远发展献言献策。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人袁林，法学博士，现任西南政法大学法学院教授、博士生导师，西南政 法大学特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任。兼任中国犯罪学学会高级学 术顾问、中国犯罪学学会特殊人群犯罪治理专业委员会主任，中国银行法学会理 事，重庆市人民政府参事。现还担任金科智慧服务股份有限公司（非境内上市公 司）独立非执行董事、重庆智飞生物制品股份有限 ...