关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予 但尚未归属的限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及重庆博腾制药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》 的有关规定，公司监事会对作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未 归属的限制性股票事项进行了核查，发表核查意见如下： 经审核，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，本次作废部分限制性股票事项程序合法合规，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。监事会同意公司对部分已授予但尚未归属的合计 422.9 万股 限制性股票按作废处理。 （以下无正文） 重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 （本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见》之签字页） 谭永庆 曾 会 伍雨辰 时间：2024 年 4 月 27 日 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销相关限制性股票的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的 法律意见书 致: 重庆博腾制药科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"或"万商天勤"）接受重庆 博腾制药科技股份有限公司（以下简称"博腾股份"或"公司"）的委托，就关 于终止实施《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励 计划》"）暨回购注销相关限制性股票事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特声明如下： 1、本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现 行法律、法规以及中国证监会的有关规定出具本法律意见书。 2、公司已书面承诺，其已向本所提供与本法律意见书有关的全部事实文件， 所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。 3、本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对股 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程》《监事会 议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真 履行监督职责。监事会对公司经营管理、内部控制情况、财务状况、利润分配、 股权激励及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。现将 2023 年监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共计召开 8 次会议（其中 2 次为现场会议，6 次为通讯 会议），监事会成员均亲自出席，并对提交监事会的全部议案进行认真审议，鉴于 各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 各次会议审议情况如下： 二、监事会对有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 2023 年，监事会成员共列席了 6 次股东大会，12 次董事会会议。监事会认为 公司能严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （庞金伟） 各位股东及股东代表： 本人作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益， 为公司的长远发展献言献策。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 本人庞金伟，博士。现任公司独立董事，上海国家会计学院副教授，数字化 税务研究中心主任，上海璞泰来新能源股份有限公司、苏州长城精工科技股份有 限公司、宁夏小牛自动化设备有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销相关限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及重庆博腾制药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》 的有关规定，公司监事会对终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相 关限制性股票事项进行了核查，发表核查意见如下： （本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的核查意见》之签字页） 谭永庆 曾 会 伍雨辰 时间：2024 年 4 月 27 日 经审核，监事会认为：公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回 购注销相关限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财 务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益 ...

1、投资种类：本次拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务包括但 不限于：外汇远期、外汇掉期、期权及其他外汇衍生品等。 2、投资金额：总额度不超过 50,000 万美元。 3、特别风险提示：公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇衍生品 交易业务，不进行以投机为目的的外汇衍生品业务，所有外汇衍生品业务均以正 常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避、防范汇率或利率风险为目 的。但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等， 敬请投资者注意投资风险。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关 于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司与具有 相关业务经营资质的银行等金融机构开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易 业务，总额度不超过 50,000 万美元。现将相关事项公告如下： 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-021 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于 2024 年度开展以套期保值为目的 的外汇衍生品交易业务的 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-028 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年 度内部控制自我评价报告》。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场会议方式在重庆市北碚区云图路 7 号公司研发大楼 2-2 会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件 方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本 次会议由监事会主席谭永庆先生主持。 会议在保证所有监事充分 ...

关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-025 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关 于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、激励计划概述 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开公司 2022 年第 二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续 发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召 ...

法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予 但尚未归属的限制性股票的 北京市万商天勤律师事务所 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予 但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致: 重庆博腾制药科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"或"万商天勤"）接受重庆 博腾制药科技股份有限公司（以下简称"博腾股份"或"公司"）的委托，就关 于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"） 相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神出具，就本激励计划的相关问题，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特声明如下： 1、本所律师根据本法律意见书出具日以 ...

Financial Performance - The company reported a net profit loss of ¥124,349,577.22, compared to a net profit of ¥279,489,876.13 in the previous period, indicating a significant decline in profitability[17]. - The total comprehensive income loss attributable to the parent company was ¥94,870,808.04, compared to a profit of ¥304,092,146.15 in the previous period[17]. - The company reported a net loss of ¥700,085,223.90 in Q1 2024 compared to the previous year[34]. - The net profit attributable to shareholders was -¥94,870,808.04, down 131.20% from ¥304,092,146.15 year-on-year[48]. - The basic earnings per share were -¥0.17, down 130.36% from ¥0.56 in the same period last year[48]. - The diluted earnings per share were also -¥0.17, reflecting the same percentage decrease as basic earnings per share[48]. - The weighted average return on net assets was -1.65%, a decrease of 6.58 percentage points compared to 4.93% in the previous year[48]. Revenue and Sales - The total operating revenue for Q1 2024 was ¥677,717,562.88, a decrease of 50.81% compared to ¥1,377,802,786.78 in Q1 2023, primarily due to fewer large orders delivered this period[34]. - The company's revenue for the first quarter was ¥677,717,562.88, a decrease of 50.81% compared to ¥1,377,802,786.78 in the same period last year[48]. - In Q1 2024, the company achieved revenue of CNY 678 million, a year-on-year decrease of approximately 51%, with revenue excluding major orders remaining stable[58]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents decreased by 8.13% to ¥1,806,653,797.45 from ¥1,966,562,994.13 due to a reduction in sales receipts[7]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥1,796,053,800.40, down from ¥2,574,156,272.75, indicating a decrease in liquidity[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥81,640,179.27, reflecting a decline of 77.53% from ¥363,297,371.75 in the previous year[48]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥194,253,284.08, compared to an outflow of ¥330,085,655.10 previously, showing an improvement in cash flow management[19]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 784.18 million, down from CNY 1.70 billion in the previous period[62]. - Cash outflow from operating activities was CNY 702.54 million, compared to CNY 1.33 billion in the same period last year[62]. Expenses and Costs - Operating costs decreased by 16.83% to ¥570,354,238.30 from ¥685,794,772.95, primarily due to fewer major orders delivered compared to the same period last year[9]. - Research and development expenses dropped by 49.13% to ¥84,431,556.54 from ¥165,970,275.02, mainly due to reduced employee compensation and equity incentive expenses[9]. - The company incurred financial expenses of ¥3,267,151.89, a reduction from ¥9,901,109.07, representing a 67% decrease[17]. - The company experienced a 71.63% decrease in taxes and surcharges, amounting to ¥3,932,650.13 compared to ¥13,861,925.02 in the previous year[9]. Liabilities and Equity - The total liabilities decreased by 50.00% in short-term borrowings, amounting to ¥10,012,501.01 compared to ¥20,025,001.01 previously[7]. - The total liabilities decreased to ¥3,262,819,127.27 in Q1 2024 from ¥3,284,126,981.78 in Q1 2023[34]. - Non-current liabilities totaled ¥1,863,853,438.46 in Q1 2024, down from ¥1,892,746,531.48 in Q1 2023[34]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥5,678,949,127.43 in Q1 2024, compared to ¥5,800,732,704.45 in Q1 2023[34]. - The equity attributable to shareholders decreased by 2.10% to ¥5,678,949,127.43 from ¥5,800,732,704.45 at the end of the previous year[48]. Future Plans and Strategies - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[34]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position[34]. - The company plans to optimize the layout and resource allocation of new business developments to improve operational efficiency and profitability throughout 2024[58]. - The company aims for structured adjustments in assets, costs, and expenses to improve profitability on a quarterly basis in 2024[58].