北京恒华伟业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金宁作为北京恒华伟业科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京恒华伟业科技股份有限公司董事会提名为 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京恒华伟业科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：_ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明：_ 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 否 是 否 如否，请详细说明：_ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京恒华伟业科技股份有限公司董事会现就提名黄磊为北京恒华伟 业科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京恒华伟业科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京恒华伟业科技股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 是 否 如否，请详细说明：_ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄磊作为北京恒华伟业科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京恒华伟业科技股份有限公司董事会提名为 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京恒华伟业科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：_ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明：_ 1 五 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（053）号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2024 年 11 月 18 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 事候选人的议案》。 公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名江春华先生、罗新伟先生、 孟令军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名黄磊先 生、金宁女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东 大会决议通过之日起三年。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其 中金宁女士为会 ...

林雪娇女士将与公司 2024 年度第一次临时股东大会选举产生的二名非职工 代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司监事会 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（056）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经公司于 2024 年 11 月 18 日召开的第五届职工代表大会第二次会议审议，选举 林雪娇女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。 2 2024 年 11 月 19 日 1 附件：职工代表监事简历 林雪娇女士，生于 1985 年 11 月，中国国籍，毕业于山东科技大学，本科 学历。林雪娇女士 2009 年 8 月至 2010 年 9 月就职于东方道迩数字数据技术 （北京）有限公司济南分公司；2010 年 10 月至今就职于北京恒华伟业科技股份 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（052）号 表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 北京恒华伟业科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于2024年11月18日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知 已于2024年11月14日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合 《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经出席会议的监事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：公司拟聘任的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计经验丰富，能够满足为公司提供审计服务所需的资质及相应的能力要求，相 关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司章程 第一章 总则 北京恒华伟业科技股份有限公司 章 程 2024 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | ...

2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第二十次会议审 议通过，决定召开2024年度第一次临时股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（057）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股 东大会的议案》，同意于2024年12月5日召开2024年度第一次临时股东大会。现 将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（051）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 11 月 14 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理 人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司 法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经出席会议的董事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 基于公司实际治理情况，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率， 公司董事会成员人数拟由7人调整为5人，其中独立董事人数调整为2人，同时对 《公司章程》的有关条款进行相应修订。 具体内容详见公司于2024年11月19日在中国证监会指定创业 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（055）号 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和 审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规 定，履行相应的选聘程序，公司拟聘任中兴华会计师事务所为公司2024年度财 务报告和内部控制审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中 国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》 等其他有关规定，积极做好沟通及配合工作。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日 召开第五届董事会第二十 ...