证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2025（005）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于2025年4月18日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025年4月7日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。会议由监事会主席林雪娇女士主持。本次会议召开符合《公 司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经出席会议的监事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 《2024年度监事会工作报告》详见公司于2025年4月19日在中国证监会指 定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 《2024 年度财务决算报告》详见公司于 2025 年 4 月 19 日在中国 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善的 内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求，满足公司生产经营管理的实际需 要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到 了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证， 对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供了保证，维护了公司及全 体股东的利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 北京恒华伟业科技股份有限公司监事会 监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2025（004）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人 员。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人 员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经出席会议的董事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理罗新伟先生所作《2024 年度总经理工作报告》，认 为 2024 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较 好的完成了年度经营目标。 表决结果：同意伍票；反对零票；弃权零票。 2、审议通过《关于2024年度董事 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华审字（20 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是恒华科技公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计恒华科技公司 2024 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 发现不一致。除了对恒华科技公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联 方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解恒华科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总 表应当与已审计的 2024 年度财务报表一并阅读。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （黄力波） 各位股东及股东代表： 本人作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒华科技"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规 定，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人黄力波，1974 年 9 月生，中国国籍，硕士研究生。2012 年 12 月至今 任北京基石创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，兼任北京 鉴远投资管理有限公司董事长兼总经理、北京基石信安创业投资管理中心（有限 合伙）执行事务合伙人委派代表、舟山鉴远股权投资合伙企业（有限合伙）执行 事务合伙人委派代表、国科电雷（北京）电子装备技术有限公司董事；2018 年 12 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （黄磊） 各位股东及股东代表： 本人作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒华科技"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规 定，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人黄磊，1965 年 5 月生，中国国籍，经济学博士。1989 年 1 月至今就职 于北京交通大学，现任北京交通大学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物 流研究院副院长；2020 年 5 月至今任恒华科技独立董事；2021 年 8 月至今任联 通智网科技股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今任北京大豪科技股份有限 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （金宁） 各位股东及股东代表： 本人作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒华科技"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规 定，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人金宁，1978 年 8 月生，中国国籍，硕士研究生。2005 年 7 月至 2010 年 4 月就职于北京联首会计师事务所，任审计经理职务；2010 年 5 月至 2010 年 11 月就职于诺基亚西门子东软通信技术有限公司，任财务管理职务；2010 年 12 月至今就职于中国注册税务师协会，任考试工作部主任，现兼任北京中注 税协教育科技有限责任公司经理，2021 年 12 月 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2600 | 0.0300 | -966.67 | -0.3700 | | 每股净资产（元） | 3.1 | 3.28 | -5.49 | 3.22 | | 每股公积金(元) | 0.8 | 0.74 | 8.11 | 0.72 | | 每股未分配利润(元) | 1.09 | 1.37 | -20.44 | 1.34 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.57 | 8.29 | 15.44 | 6.07 | | 净利润(亿元) | -1.58 | 0.18 | -977.78 | -2.19 | | 净资产收益率(%) | -7.93 | 0.92 | -961.96 | -10.70 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 10088.92万股，累计占流通股比： ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 956.57 million in 2024, with a net profit attributable to shareholders of CNY -157.74 million, indicating a significant loss due to increased project costs and market pressures[4] - The decline in gross margin was attributed to challenges in project execution and a lag in personnel adjustments, leading to extended project cycles[4] - The company's revenue for 2024 is reported at ¥956,567,332.85, representing a 15.42% increase compared to ¥828,806,318.44 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 is a loss of ¥157,741,565.46, a significant decline of 983.13% from a profit of ¥17,861,568.54 in 2023[21] - The net cash flow from operating activities for 2024 is reported at -¥7,915,363.40, a decrease of 102.19% compared to ¥362,072,886.86 in 2023[21] - The total assets at the end of 2024 amount to ¥2,316,502,263.76, down 7.78% from ¥2,511,976,720.46 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.59% to ¥1,857,034,580.26 at the end of 2024 from ¥1,967,035,474.47 at the end of 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 is reported at -¥0.26, a decline of 966.67% from ¥0.03 in 2023[21] - The weighted average return on equity for 2024 is -7.93%, a decrease of 8.85% from 0.92% in 2023[21] - The company experienced a significant drop in net profit, with a decrease of 1,242.05% in net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024[21] Market Position and Industry Outlook - The company operates in the software and information technology services industry, which is supported by national policies and has a broad outlook without significant risks of overcapacity or continuous decline[4] - The company is positioned in the BIM software industry, which is expected to see significant growth due to national policies promoting digital transformation in infrastructure[30] - The government has included "intelligent construction in building engineering" in the 2024 guidance, indicating strong support for BIM technology development[31] - By 2027, the government aims to complete the update of approximately 200,000 sets of industrial software, which will benefit the BIM market[31] - The energy sector is undergoing a digital transformation, with policies aimed at enhancing the efficiency of energy systems through advanced technologies[33] - The transportation sector is focusing on digitalization and smart technologies, which will drive the adoption of BIM in infrastructure projects[34] - The company anticipates a positive market environment due to government support for digital transformation in the infrastructure sector[32] Strategic Goals and Innovations - The company has optimized its strategic goal to become a "BIM platform software and industry digital application service provider" in response to market opportunities in national self-control and industry digitalization[38] - The BIM platform and software are core business systems, including self-controlled underlying BIM platforms, GIS platforms, IoT platforms, and various BIM design software products[41] - The company aims to expand its market opportunities through the integration of BIM technology with AI, IoT, and virtual simulation in its BIM infrastructure platform[45] - The company is actively involved in digital education, particularly in rapidly developing regions like Africa, to cultivate skilled talent in energy and electricity sectors[51] - The company has established a digital twin application service for various industries, enhancing digital transformation in energy, transportation, and water conservancy sectors[49] - The company is committed to building a digital twin water conservancy system by 2025, enhancing water resource utilization and disaster prevention capabilities[36] Research and Development - The company invested ¥8,056.98 million in R&D, constituting 8.42% of total revenue, to enhance its core BIM technology and accelerate product upgrades[71] - The company has accumulated 139 authorized patents, including 104 invention patents, and has filed 51 patents under review, demonstrating its commitment to innovation[71] - The company has developed a comprehensive qualification certification system in the power industry, covering engineering consulting, design, and construction, enabling it to provide full-process consulting services[47] - The company has completed the development of a base engine platform that enhances resource utilization efficiency and reduces operational costs through multi-tenant management and project resource management features[92] - The company has developed key core technology platforms, including DH3D and AI-Engine, which provide significant competitive advantages in the market[138] Financial Management and Governance - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[6] - Future plans and performance forecasts are not commitments to investors, highlighting the need for risk awareness regarding potential operational risks[5] - The company has established a value management system and is working on a valuation enhancement plan[147] - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and protecting investor interests[149] - The company has held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders[151] - The board of directors was reduced from 7 to 5 members, with 2 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[153] Operational Challenges and Risks - The company has reported a continuous uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[21] - The company faces risks related to technological innovation and seasonal fluctuations in revenue, which could impact its market position[137] - The company's main clients are power grid companies, and its revenue exhibits strong seasonality influenced by the internal investment approval processes of these clients[140] - The scale of accounts receivable has increased, posing a risk to cash flow; however, historical recovery rates from major clients remain strong[141] - The company faces intensified competition due to increased market entrants and the need for higher investment in marketing and innovation, which may lead to rising operational costs[142] Employee Management and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 826, with 484 in the parent company and 342 in major subsidiaries[186] - Employee compensation totaled RMB 192,776,376.76, accounting for 17.13% of total costs, down from 23.58% in the previous year[188] - The number of core technical personnel decreased to 27.56% of total employees, down from 30.13% year-on-year[188] - The company has implemented a comprehensive salary management system to motivate employees and align their contributions with industry standards[188] - The employee stock ownership plan has fully unlocked all shares as of November 23, 2023, with a total of 8,283,604 shares sold, representing 1.38% of total share capital[195] Internal Control and Compliance - The internal control system has been updated and improved according to regulatory requirements, effectively preventing operational risks[198] - The company has not identified any significant internal control deficiencies during the reporting period[199] - The internal audit department has strengthened its supervision of the implementation of internal control systems[198] - The company has maintained compliance with regulatory requirements, as indicated by the absence of penalties for board members in the past three years[175]