北京恒华伟业科技股份有限公司 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（019）号 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 14 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理 人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司 法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经出席会议的董事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于2024年第一季度报告全文的议案》 《2024 年第一季度报告》详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定 创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 特此公告 ...

经出席会议的监事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于2024年第一季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于2024年4月25日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已 于2024年4月14日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公 司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（020）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。 1 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（018）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日在 中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发 布《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编码：2024（015）号）。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月8日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年4月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月 8日上午9:15至下午15:00期间的 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京恒华伟业科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0119 号 致：北京恒华伟业科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京恒华伟业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 北京恒华伟业科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 通过“深交所互动易云访谈”网络平台参与公司2023 年度业 人员姓名 绩说明会的投资者 时间 2024 年3 月21 日 15:00-17:00 地点 深交所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn） 上市公司接待人 董 事 长 江春华 董事会秘书 丰 丹 员姓名 财务负责人 孟令军 独 立 董 事 金 宁 公司于2024年3月21日采用网络远程的方式举行2023 年度业绩说明会，公司管理层对投资者关注的问题进行了回 答，主要问题如下： 1、公司未来会加大储能投资吗？对国家＂碳中和＂＂碳 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 北京恒华伟业科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 民生证券、信达澳亚基金、富安达基金、银河基金、中科沃土 基金、银华基金、海富通基金、长安基金、东吴基金、华安基 参与单位名称及 金、国金基金、平安资管、中国人寿保险、华夏财富投资管理、 人员姓名 上海人寿保险、长城财富保险、长江证券自营、汇华理财、峰 岚资产、上海海宸投资、上海季胜投资、富敦投资、上海涌津 投资、北京清和泉资管等24 家机构投资者。 时间 2024 年3 月15 日 地点 进门财经线上平台 上市公司接待人 董事会秘书 丰丹 财务负责人 孟令军 员姓名 证券事务代表 邓雅静 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥828,806,318.44, representing a 36.46% increase compared to ¥607,352,285.89 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥17,861,568.54, a significant turnaround from a loss of ¥219,339,880.53 in 2022, marking an increase of 108.15%[24]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥362,072,886.86, a remarkable increase of 1,451.62% from ¥23,335,077.25 in the previous year[24]. - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.03 in 2023, compared to a loss of ¥0.37 per share in 2022, reflecting an increase of 108.11%[24]. - Total assets as of the end of 2023 amounted to ¥2,511,976,720.46, a 4.56% increase from ¥2,399,787,393.09 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.85% to ¥1,967,035,474.47 in 2023, up from ¥1,931,318,530.90 in 2022[24]. - The total operating revenue for Q4 2023 reached CNY 490,809,534.01, with a year-on-year increase of 5.4% in net profit attributable to shareholders[27]. - The net cash flow from operating activities in Q4 2023 was CNY 468,595,677.58, indicating a significant recovery from previous quarters[27]. - The company reported a total of CNY 3,864,330.80 in non-recurring gains and losses for 2023, down from CNY 7,124,786.66 in 2022[31]. - The company’s net profit for the fourth quarter was ¥3,578,309, showing a seasonal fluctuation in revenue due to the nature of client demand[89]. Risk Factors - The company faces risks including technological innovation risks, seasonal fluctuations in revenue, and potential bad debts from accounts receivable, which are detailed in the management discussion section[4]. - The company emphasizes the importance of understanding the difference between plans, forecasts, and commitments, urging investors to maintain adequate risk awareness[4]. - The scale of accounts receivable has increased due to rapid business expansion, posing a risk to cash flow if large amounts cannot be collected[151]. - Management risks may arise from rapid company growth and acquisitions if management systems are not effectively enhanced[152]. - There is a risk of talent loss in the technology-intensive software and information services industry, which could impact long-term development[153]. Strategic Initiatives - The company is focusing on the development of new technologies and products to align with national carbon neutrality goals, enhancing its market position in the renewable energy sector[19]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the technology sector[19]. - The company aims to leverage artificial intelligence and smart construction technologies to improve operational efficiency and project management[19]. - The company aims to enhance its core technology capabilities in the BIM sector, which is currently dominated by foreign firms[37]. - The company is actively expanding its business into big data applications and digital education, supporting the digital transformation of industries such as electricity, water conservancy, and transportation[45]. - The company is focusing on expanding its services in the electric power, transportation, and water conservancy sectors[38]. - The company aims to strengthen its brand influence in the power, transportation, and water conservancy sectors through digital education initiatives, including training and certification programs[60]. - The company is committed to promoting the application of BIM technology in the transportation sector, with new policies encouraging the use of BIM design starting from June 2024[42]. Research and Development - R&D investment totaled 85.62 million yuan, accounting for 10.33% of operating revenue, ensuring continuous innovation in core BIM technologies[76]. - The company holds 121 authorized patents, including 96 invention patents, and has applied for 94 additional patents[76]. - The company focuses on independent R&D and has established a robust research framework that combines specialized industry technologies with reusable underlying technology platforms[63]. - The company is committed to developing its BIM core technology in response to the increasing demand for domestic software solutions in critical industries[127]. - The company aims to enhance its technical capabilities in electrochemical energy storage projects, ensuring compliance with industry standards[101]. Governance and Management - The company held a total of 1 annual general meeting during the reporting period[161]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[163]. - The company convened 5 board meetings during the reporting period[164]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee supervisor, meeting legal and regulatory standards[166]. - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring transparency and fairness in communication with shareholders[168]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholder[170]. - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring autonomous financial decision-making[172]. - The company has a complete business, technology system, and independent operational capabilities, free from interference by the controlling shareholder[172]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan[157]. Market Expansion - The company is actively expanding its market presence in renewable energy sectors, including solar, energy storage, and charging stations[83]. - The company is expanding into new markets such as renewable energy and data centers, leveraging its BIM platform and software for infrastructure planning and design[133]. - The company aims to enhance its market share in BIM design software across various sectors, including renewable energy and smart infrastructure[132]. - The company plans to improve cash flow through real-time tracking and analysis of accounts receivable, alongside diversifying its profit model[151]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million yuan for potential deals[185]. Financial Health - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥751,475,399.85, representing 29.92% of total assets, an increase of 91.02% compared to the beginning of the year[112]. - Accounts receivable decreased by 10.59% to ¥956,116,344.18, accounting for 38.06% of total assets[112]. - The company's short-term borrowings increased by 197.72% to ¥113,278,863.10, representing 4.51% of total assets[112]. - Investment income was ¥10,502,869.52, accounting for 103.33% of total profit, primarily from cash management interest income and equity investment[109]. - The company reported a credit impairment loss of ¥38,430,370.18, which accounted for 378.09% of total profit, mainly due to the reversal of bad debt losses on accounts receivable and notes receivable[109]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[185]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue, with a focus on smart energy solutions[185]. - The management team emphasized a commitment to sustainability, targeting a 30% reduction in carbon emissions by 2025[185]. - The company plans to enhance its BIM software business and improve design market share through intelligent design technologies, aiming for steady performance growth[136].

关于公司及子公司 2024 年度使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2024（011）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置自有资金购买理财产品， 提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 2、投资额度 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 5 亿元，投资收益可以进行再投资， 再投资的金额不包含在投资额度范围内。在上述投资额度内，资金可以滚动使用。 3、投资期限 自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 4、资金来源 公司及子公司暂时闲置自有资金。 5、投资品种 商业银行及其他金融机构发行的期限在 12 个月以内（含）的 ...

同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请总额度不超过人民币 30,000万元的综合授信，授信期限一年。 同意公司向江苏银行股份有限公司北京德胜支行申请总额度不超过人民币 20,000万元的综合授信，授信期限一年。 同意公司向北京银行股份有限公司中轴路支行申请总额度不超过人民币 20,000万元的综合授信，授信期限一年。 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（010）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》，具体情况如下： 本次公司向银行申请的综合授信额度在公司及子公司2024年度向银行申请 综合授信额度的范围内，生效日期自2023年度股东大会审议通过《关于公司及子 公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》之日起一年内。 1 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（015）号 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议 案》，同意于2024年4月8日召开2023年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第十三次会议审 议通过，决定召开2023年度股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月8日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年4月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30， 下午13:00— ...