北京恒华伟业科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001495 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京恒华伟业科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会及其成员的行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确保董事 会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和其他有关规定及《北京恒华伟业科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事应根据公司、全体股东的最大利益和公司章程的规定，忠实、 诚信、勤勉地履行职责。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（017）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2023 年度计提及转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、本次计提及转回减值准备的审批程序 本次计提及转回减值准备事项按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关 1 规定执行，无需公司董事会审议。 三、本次计提及转回减值准备对公司的影响 本次计提及转回减值准备，将增加公司 2023 年度合并报表利润总额 4,395.53 万元。本次计提及转回减值准备已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）审计。 一、本次计提及转回减值准备情况概述 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范 围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的 ...

2024 年 3 月 14 日 1 经核查独立董事黄力波先生、黄磊先生、金宁女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事黄力波先生、黄磊先生、金宁女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023 年度财务决算报告 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计 报告》，认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 828,806,318.44 | 607,352,285.89 | 36.46% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,861,568.54 | -219,271,062.60 | -108.15% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 13,997,237.74 | -226,395,849.26 | -106.18% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 362,072,886. ...

（一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所共有合伙人 270 人，注册会 计师 1471 人，其中签署过证券 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《北京恒华伟业科技股份有限公 司章程》有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 公司关联交易应当遵循必要性原则、价格公允性原则、程序先行原 则和不损害公司及中小股东合法权益原则。 第二章 关联方和关联关系 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事（独立董事除外） ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工 作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京恒华伟业科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京恒华伟业科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 ...

特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全 文及摘要于 2024 年 3 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯 网上发布。为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 15:00—17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台通过网络 远程的方式举行 2023 年度网上业绩说明会，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长江春华先生、董事兼财务负责人 孟令军先生、董事会秘书丰丹女士、独立董事金宁女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面 进行提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极 ...