北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及修订<公 司章程>的议案》。基于公司实际治理，为进一步优化公司治理结构，提高董事 会运作效率，公司董事会成员人数拟由7人调整为5人，其中独立董事人数调整为 2人，同时对《公司章程》的有关条款进行相应修订，具体修订内容对照如下： 2024年11月19日 | 序号 | 公司章程（修订前） | | | | 公司章程（2024 | 年 11 月修订） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一百一十条 董事会由 | | 7 | 名董事 | 第一百一十条 | 董事会由 5 | 名董事组 | | 1 | 组成，其中董事长 1 | 名，独立董事 | | 名。 3 | 成，其中董事长 1 | 名，独立董事 | 名。 2 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。本次修订后的《公司章程》 尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。 章程修订对照表 北京恒华伟业科 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（050）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划股份出售完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股份已全部出售完毕，根据中 国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《2021 年员工持股计划（草案）》等相关规定，现将本员工持股计划的相关情况公告如 下： 一、本员工持股计划的基本情况 二、本员工持股计划股份出售情况及后续安排 1、2022 年 12 月 26 日至 2024 年 11 月 13 日，本员工持股计划通过集中 竞价方式累计出售公司股份 8,283,604 股，占公司总股本比例为 1.38%。截至本 公告披露日，公司 2021 年员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕。 1、公司先后于 2021 年 9 月 3 日、2021 年 9 ...

法定代表人：隗刚 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（049）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月2日召 开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于控股子公司减资暨关联交易的议案》，子公司北京道亨软件股份有限公司（以 下简称"道亨软件"）员工持股平台股东梦航创新（海南）投资中心（有限合伙）、 道亨启辰（海南）投资中心（有限合伙）、筑梦数创（海南）投资中心（有限合 伙）计划减资退出。本次减资完成后，道亨软件注册资本由6,100万元减至4,300 万元，公司将持有道亨软件100%股份。具体内容请您详见公司于2024年9月4日 在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。 道亨软件已于近日办理了上述注册资本的工商变更登记手续，现已取得北京 市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下： 统一社会信用代码：9111011407165958 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（046）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 13 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理 人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司 法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经出席会议的董事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于2024年第三季度报告全文的议案》 《2024 年第三季度报告》详见公司于 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指 定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 2 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（047）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于2024年10月24日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知 已于2024年10月13日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合 《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经出席会议的监事审议，通过了如下议案： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 《2024 年第三季度报告》详见公司于 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指 定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥104,926,889, an increase of 4.81% compared to the same period last year, but a decrease of 7.11% year-to-date[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,974,105.19, down 39.90% year-on-year, and down 34.98% year-to-date[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 313,976,249.38, a decrease of 7.1% compared to CNY 337,996,784.43 in the same period last year[13] - Net profit for Q3 2024 was CNY 7,330,095.33, down 34.5% from CNY 11,209,624.45 in Q3 2023[14] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.0155, down from CNY 0.0237 in Q3 2023, representing a decrease of approximately 34.5%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥270,641,678.20, representing a 154.07% increase in negative cash flow compared to the previous year[8] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -CNY 270,641,678.20, a decline from -CNY 106,522,790.72 in Q3 2023, indicating a worsening cash flow situation[17] - The net cash flow from investing activities increased significantly to ¥42,140,583.61, a 2,855.92% increase year-on-year[8] - The net cash flow from investing activities for Q3 2024 was CNY 42,140,583.61, a significant increase from CNY 1,425,632.83 in Q3 2023, indicating improved investment cash flow[17] - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2024 was -CNY 353,906,043.07, compared to -CNY 936,112.52 in Q3 2023, indicating a larger cash outflow[18] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥2,403,613,906.38, a decrease of 4.31% from the end of the previous year[2] - Total assets decreased to CNY 2,403,613,906.38 from CNY 2,511,976,720.46, reflecting a decline of 4.3%[13] - Total liabilities decreased to CNY 310,931,833.46, down 29.8% from CNY 442,929,205.92 year-over-year[13] - Cash and cash equivalents were reported at CNY 2,026,107,892.44, a decrease of 5.9% from CNY 2,153,370,828.07[12] Shareholder Information - The top ten shareholders hold a combined 46.57% of the company's shares, with Jiang Chunhua being the largest shareholder at 9.92%[9] - The company has a total of 30,409 common shareholders as of the end of the reporting period[9] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders totals 30,002,700, with the largest being Xinyu High-tech Zone Zerun Investment Management Co., Ltd.[9] - The total restricted shares decreased from 142,672,202 to 116,201,102, with 26,625,000 shares released during the period[10] Inventory and Costs - Inventory increased by 142.89% to ¥647,079,011.14 due to project execution costs not being recognized as revenue[6] - Total operating costs increased to CNY 342,470,068.90, up 2.4% from CNY 335,063,352.43 year-over-year[13] - The company reported a decrease in inventory to CNY 647,079,011.14 from CNY 266,404,586.04, indicating a significant increase in stock levels[12] Financial Performance Metrics - The company's basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0050, a decrease of 39.08% year-on-year[2] - The weighted average return on equity was 0.15%, down 0.10% compared to the previous year[2] - The company recorded a financial expense of CNY -1,154,516.54, compared to a financial income of CNY 1,842,766.46 in the previous year[14] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 31,891,221.91, compared to CNY 22,345,704.16 in Q3 2023, representing an increase of approximately 42.5%[15] Other Notable Information - The company recognized a credit impairment loss of ¥26,800,942.04, a significant increase compared to the previous year's reversal of -¥4,075,146.36[7] - The company has not reported any new product launches or technological advancements in this quarter[10] - There are no significant changes in the number of preferred shareholders or their holdings reported for this quarter[10] - The company has adopted new accounting standards effective January 1, 2024, which may impact future financial reporting and disclosures[19]

北京恒华伟业科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告 股东新余高新区泽润投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日披 露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编码：2024（022） 号），公司持股5%以上股东新余高新区泽润投资管理有限公司（以下简称"泽 润投资"）计划自上述公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式 减持其持有的公司股份不超过5,800,000股，占公司总股本比例0.97%。具体内容 详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。 近日，公司收到泽润投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》， 其上述减持计划已实施完毕。现将泽润投资本次股份减持计划实施情况公告如下： 一、股东减持情况 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（045）号 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东 | | 本次减持前持有股 ...

第一条 为规范北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《北京恒华伟业科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及其他有关法 律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓与豁免业务的，适用本制度。 第三条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值、能为权利人带来经济利益并经 权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。 北京恒华伟业科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（041）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 1、合同的生效条件：本合同在双方盖章后生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但在合同 执行过程中，如遇履约能力、客户需求变化、外部宏观环境、国家有关政策发生 重大变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，可能导致合同无法如期或全面履 行。公司将积极做好相关应对措施，保障合同的正常履行，敬请广大投资者注意 投资风险。 3、合同履行对公司经营成果影响的说明：若本合同能顺利实施，本合同的 签订预计对公司未来的经营业绩产生积极影响，最终的营业收入以会计师事务所 审计确认的收入为准。 一、合同签署概况 近日，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"承包人"） 与河北智泰互联网技术有限公司（以下简称"智泰互联"、"发包人"）签订了 《世纪互联三河110kV输变电工程EPC工程总承包合同》（以下简称"合同"、 "本合同"），合同签约总价为2.423亿元。 智泰互联为世纪互联集团有限公司（以下简称"世纪互联"）控制的下属公 司，公司连续12个月内与世纪互联 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京恒华伟业科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024（036）号 2024 年 8 月 1 北京恒华伟业科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人罗新伟、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人(会计 主管人员)孟令军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在发展的过程中面临技术创新风险、营业收入季节性波动风险、应 收账款发生坏账风险等，公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"中详细描述了公司经营中可能存在的风 险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发 ...