证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（064）号 1 根据国家相关规定，恒华数元自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年 （2024 年度-2026 年度）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策， 即按 15%的税率缴纳企业所得税。 北京恒华伟业科技股份有限公司 本次系恒华数元原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，不会对公 司 2024 年度经营业绩产生影响。 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司恒华数元 科技（天津）有限公司（以下简称"恒华数元"）于近日收到天津市科学技术局、 天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。 证书编号为 GR202412000550，发证时间为 2024 年 10 月 31 日，有效期三年。 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京恒华伟业科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：恒华科技 股票代码：300365 信息披露义务人（一）：江春华 住所：北京市海淀区**** 通讯地址：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层 信息披露义务人（二）：罗新伟 住所：北京市石景山区**** 通讯地址：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层 信息披露义务人（三）：陈显龙 住所：北京市海淀区**** 通讯地址：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层 信息披露义务人（四）：方文 住所：北京市海淀区**** 通讯地址：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层 股份变动性质：因部分信息披露义务人退出一致行动关系，股份数量不再合并 计算所致。 签署日期：2024 年 12 月 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（063）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人一致行动关系部分解除 暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日 收到公司控股股东、实际控制人江春华先生、罗新伟先生、陈显龙先生、方文先 生签署的《<一致行动协议承诺函>之补充协议（二）》（以下简称"《补充协议 （二）》"）。陈显龙先生、方文先生不再担任公司董事、监事、高级管理人员 或经营管理层成员，不再参与公司的经营决策，决定退出一致行动关系，公司控 股股东、实际控制人由江春华先生、罗新伟先生、陈显龙先生、方文先生变更为 江春华先生、罗新伟先生。现将相关情况公告如下： 一、一致行动关系的建立及履行情况 2011 年 8 月 31 日，江春华先生、罗新伟先生、陈显龙先生、方文先生共同 签署《一致行动协议承诺函》，协议约定四人在公司会议提案及表决、公司高级 管理人员签名及投票选举以及在公司的其他有关经营决策中意思表 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京恒华伟业科技股份有限公司 部分一致行动人退出一致行动 暨控股股东及实际控制人变更事项的法律意见书 康达法意字【2024】第 5924 号 致：北京恒华伟业科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京恒华伟业科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"恒华科技"）的委托，根据《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（060）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于2024年12月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议在公司于 同日召开的2024年度第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经第 六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知方式送达至董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监 事、高级管理人员列席会议。各位董事共同推举董事江春华先生主持了本次会议。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经出席会议的董事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意选举江春 华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意伍票； ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（062）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日在 公司会议室召开2024年度第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第 六届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员、 证券事务代表的聘任工作。现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由5名董事组成，任期自公司2024年度第一次临时股东大 会选举通过之日起三年。公司第六届董事会董事兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的 三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述 人员的简历详见附件。 二、第六届董事会各专门委员会组成情况 公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会，各专门委员会委员 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（059）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15—9:25、9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12 月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、会议地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层。 4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合。 1 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长江春华先生。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2289 号 致：北京恒华伟业科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京恒华伟业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年度第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和 出席人员的资 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（061）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意选举林雪 娇女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本 届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于2024年12月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议在公司于 同日召开的2024年度第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经第 六届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知方式送达至各位监 事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。各位监事共同推举职工代表监 事林雪娇女士主持了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。 经出席会议的监事审议，通过了如下议案： 北京恒华伟业科技股份有限公 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（058）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划存续期届满暨自行终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）存续期于 2024 年 11 月 23 日届满，且在存 续期内本员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕。根据中国证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《2021 年员工持股计 划（草案）》等相关规定，本员工持股计划存续期满并自行终止。现将相关情况 公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 1 上披露的《关于 2021 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。 3、根据公司《2021 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期 为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计 算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁 ...