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恒华科技(300365) - 2024年度独立董事述职报告(金宁)
2025-04-18 15:00
北京恒华伟业科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (金宁) 各位股东及股东代表: 本人作为北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称"公司"、"恒华科技") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规 定,认真履行职责,充分发挥独立董事独立性和专业性作用,维护公司整体利益, 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 本人金宁,1978 年 8 月生,中国国籍,硕士研究生。2005 年 7 月至 2010 年 4 月就职于北京联首会计师事务所,任审计经理职务;2010 年 5 月至 2010 年 11 月就职于诺基亚西门子东软通信技术有限公司,任财务管理职务;2010 年 12 月至今就职于中国注册税务师协会,任考试工作部主任,现兼任北京中注 税协教育科技有限责任公司经理,2021 年 12 月 ...
恒华科技(300365) - 2024年度独立董事述职报告(黄磊)
2025-04-18 15:00
北京恒华伟业科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (黄磊) 各位股东及股东代表: 本人作为北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称"公司"、"恒华科技") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规 定,认真履行职责,充分发挥独立董事独立性和专业性作用,维护公司整体利益, 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 本人黄磊,1965 年 5 月生,中国国籍,经济学博士。1989 年 1 月至今就职 于北京交通大学,现任北京交通大学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物 流研究院副院长;2020 年 5 月至今任恒华科技独立董事;2021 年 8 月至今任联 通智网科技股份有限公司独立董事;2023 年 3 月至今任北京大豪科技股份有限 公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事 ...
恒华科技:2024年报净利润-1.58亿 同比下降977.78%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-18 14:38
| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元) | -0.2600 | 0.0300 | -966.67 | -0.3700 | | 每股净资产(元) | 3.1 | 3.28 | -5.49 | 3.22 | | 每股公积金(元) | 0.8 | 0.74 | 8.11 | 0.72 | | 每股未分配利润(元) | 1.09 | 1.37 | -20.44 | 1.34 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.57 | 8.29 | 15.44 | 6.07 | | 净利润(亿元) | -1.58 | 0.18 | -977.78 | -2.19 | | 净资产收益率(%) | -7.93 | 0.92 | -961.96 | -10.70 | 数据四舍五入,查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有: 10088.92万股,累计占流通股比: ...
恒华科技(300365) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-18 14:35
Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 956.57 million in 2024, with a net profit attributable to shareholders of CNY -157.74 million, indicating a significant loss due to increased project costs and market pressures[4] - The decline in gross margin was attributed to challenges in project execution and a lag in personnel adjustments, leading to extended project cycles[4] - The company's revenue for 2024 is reported at ¥956,567,332.85, representing a 15.42% increase compared to ¥828,806,318.44 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 is a loss of ¥157,741,565.46, a significant decline of 983.13% from a profit of ¥17,861,568.54 in 2023[21] - The net cash flow from operating activities for 2024 is reported at -¥7,915,363.40, a decrease of 102.19% compared to ¥362,072,886.86 in 2023[21] - The total assets at the end of 2024 amount to ¥2,316,502,263.76, down 7.78% from ¥2,511,976,720.46 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.59% to ¥1,857,034,580.26 at the end of 2024 from ¥1,967,035,474.47 at the end of 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 is reported at -¥0.26, a decline of 966.67% from ¥0.03 in 2023[21] - The weighted average return on equity for 2024 is -7.93%, a decrease of 8.85% from 0.92% in 2023[21] - The company experienced a significant drop in net profit, with a decrease of 1,242.05% in net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024[21] Market Position and Industry Outlook - The company operates in the software and information technology services industry, which is supported by national policies and has a broad outlook without significant risks of overcapacity or continuous decline[4] - The company is positioned in the BIM software industry, which is expected to see significant growth due to national policies promoting digital transformation in infrastructure[30] - The government has included "intelligent construction in building engineering" in the 2024 guidance, indicating strong support for BIM technology development[31] - By 2027, the government aims to complete the update of approximately 200,000 sets of industrial software, which will benefit the BIM market[31] - The energy sector is undergoing a digital transformation, with policies aimed at enhancing the efficiency of energy systems through advanced technologies[33] - The transportation sector is focusing on digitalization and smart technologies, which will drive the adoption of BIM in infrastructure projects[34] - The company anticipates a positive market environment due to government support for digital transformation in the infrastructure sector[32] Strategic Goals and Innovations - The company has optimized its strategic goal to become a "BIM platform software and industry digital application service provider" in response to market opportunities in national self-control and industry digitalization[38] - The BIM platform and software are core business systems, including self-controlled underlying BIM platforms, GIS platforms, IoT platforms, and various BIM design software products[41] - The company aims to expand its market opportunities through the integration of BIM technology with AI, IoT, and virtual simulation in its BIM infrastructure platform[45] - The company is actively involved in digital education, particularly in rapidly developing regions like Africa, to cultivate skilled talent in energy and electricity sectors[51] - The company has established a digital twin application service for various industries, enhancing digital transformation in energy, transportation, and water conservancy sectors[49] - The company is committed to building a digital twin water conservancy system by 2025, enhancing water resource utilization and disaster prevention capabilities[36] Research and Development - The company invested ¥8,056.98 million in R&D, constituting 8.42% of total revenue, to enhance its core BIM technology and accelerate product upgrades[71] - The company has accumulated 139 authorized patents, including 104 invention patents, and has filed 51 patents under review, demonstrating its commitment to innovation[71] - The company has developed a comprehensive qualification certification system in the power industry, covering engineering consulting, design, and construction, enabling it to provide full-process consulting services[47] - The company has completed the development of a base engine platform that enhances resource utilization efficiency and reduces operational costs through multi-tenant management and project resource management features[92] - The company has developed key core technology platforms, including DH3D and AI-Engine, which provide significant competitive advantages in the market[138] Financial Management and Governance - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[6] - Future plans and performance forecasts are not commitments to investors, highlighting the need for risk awareness regarding potential operational risks[5] - The company has established a value management system and is working on a valuation enhancement plan[147] - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and protecting investor interests[149] - The company has held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders[151] - The board of directors was reduced from 7 to 5 members, with 2 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[153] Operational Challenges and Risks - The company has reported a continuous uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[21] - The company faces risks related to technological innovation and seasonal fluctuations in revenue, which could impact its market position[137] - The company's main clients are power grid companies, and its revenue exhibits strong seasonality influenced by the internal investment approval processes of these clients[140] - The scale of accounts receivable has increased, posing a risk to cash flow; however, historical recovery rates from major clients remain strong[141] - The company faces intensified competition due to increased market entrants and the need for higher investment in marketing and innovation, which may lead to rising operational costs[142] Employee Management and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 826, with 484 in the parent company and 342 in major subsidiaries[186] - Employee compensation totaled RMB 192,776,376.76, accounting for 17.13% of total costs, down from 23.58% in the previous year[188] - The number of core technical personnel decreased to 27.56% of total employees, down from 30.13% year-on-year[188] - The company has implemented a comprehensive salary management system to motivate employees and align their contributions with industry standards[188] - The employee stock ownership plan has fully unlocked all shares as of November 23, 2023, with a total of 8,283,604 shares sold, representing 1.38% of total share capital[195] Internal Control and Compliance - The internal control system has been updated and improved according to regulatory requirements, effectively preventing operational risks[198] - The company has not identified any significant internal control deficiencies during the reporting period[199] - The internal audit department has strengthened its supervision of the implementation of internal control systems[198] - The company has maintained compliance with regulatory requirements, as indicated by the absence of penalties for board members in the past three years[175]
恒华科技(300365) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-18 14:32
北京恒华伟业科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合北京恒华伟业科技股份有限公司 (以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监 督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 北京恒华伟业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面,不存在重大遗漏。 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全并有效实施内部控制是公司董 事会的责任;监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督;管理层负责组织领 导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有 ...
恒华科技(300365) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-18 14:32
北京恒华伟业科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年,北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会全 体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东 负责的态度,围绕年度经营目标,勤勉尽责地开展董事会各项工作,有力推动公 司治理水平提升,助力各项业务发展,积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2024年度董事会工作情况汇报如下: 一、2024年度公司总体经营情况 2024年度,公司始终围绕"BIM平台软件及行业数字化应用服务商"这一核 心战略目标,深度聚焦BIM平台及软件、设计咨询、行业数字孪生应用等核心主 业,持续推进自主可控底层平台和软件产品的研发创新,积极顺应数字化转型浪 潮,推动业务从传统模式向数字化、智能化、服务化的全新模式转型升级,不断 提升科技创新能力,加大人工智能技术在业务中的应用研发,推动公司高质量发 展。 报告期内,公司实现营业收入95,656.73万元,归属于公司普通股股东的净 利润-15,774. ...
恒华科技(300365) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-18 14:32
北京恒华伟业科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | | 十一次会议 | | | --- | --- | --- | | 2024年8月22日 | 第五届监事会第 | 1、《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 | | | 十二次会议 | | | 2024年9月2日 | 第五届监事会第 | 1、《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》 | | | 十三次会议 | | | 2024年10月24日 | 第五届监事会第 | 1、《关于2024年第三季度报告全文的议案》 | | | 十四次会议 | | | 2024年11月18日 | 第五届监事会第 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》 | | | 十五次会议 | 2、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职 | | | | 工代表监事候选人的议案》 | | 2024年12月5日 | 第六届监事会第 | 1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 | | | 一次会议 | | 二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见 报告期内,公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定,并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 ...
恒华科技(300365) - 关于2024年度计提及转回减值准备的公告
2025-04-18 14:32
北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度计提及转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回减值准备情况概述 证券代码:300365 证券简称:恒华科技 公告编码:2025(014)号 本次计提及转回减值准备,将增加公司 2024 年度合并报表利润总额 2,139.56 万元。本次计提及转回减值准备已经中兴华会计师事务所(特殊普通 合伙)审计。 北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和公司会计政策等相关规定,为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对合并范 围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试,判断存在可能发生减 值的迹象,确定了需计提及转回的信用减值损失和资产减值损失。本次进行减值 测试的资产项目主要是应收票据(商业承兑汇票)、应收账款、其他应收款、存 货。2024 年度计提及转回信用减值损失 ...
恒华科技(300365) - 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-18 14:32
证券代码:300365 证券简称:恒华科技 公告编码:2025(013)号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度报告全 文及摘要于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯 网上发布。为便于广大投资者更深入全面了解公司情况,公司定于 2025 年 4 月 25 日(星期五)下午 15:00—17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台通过网络 远程的方式举行 2024 年度网上业绩说明会,投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长江春华先生、董事兼财务负责人 孟令军先生、董事会秘书丰丹女士、独立董事黄磊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 ...
恒华科技(300365) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-18 14:32
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求,北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就公司在任独立董事黄磊先生、金宁女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事黄磊先生、金宁女士的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...