北京恒华伟业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京恒华伟业科技股份有限公司董事会现就提名黄磊为北京恒华伟 业科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京恒华伟业科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京恒华伟业科技股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 是 否 如否，请详细说明：_ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（055）号 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和 审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规 定，履行相应的选聘程序，公司拟聘任中兴华会计师事务所为公司2024年度财 务报告和内部控制审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中 国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》 等其他有关规定，积极做好沟通及配合工作。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日 召开第五届董事会第二十 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提升北京恒华伟业科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组 以下简称 舆情工作 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（053）号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2024 年 11 月 18 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 事候选人的议案》。 公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名江春华先生、罗新伟先生、 孟令军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名黄磊先 生、金宁女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东 大会决议通过之日起三年。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其 中金宁女士为会 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司章程 第一章 总则 北京恒华伟业科技股份有限公司 章 程 2024 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（050）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划股份出售完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股份已全部出售完毕，根据中 国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《2021 年员工持股计划（草案）》等相关规定，现将本员工持股计划的相关情况公告如 下： 一、本员工持股计划的基本情况 二、本员工持股计划股份出售情况及后续安排 1、2022 年 12 月 26 日至 2024 年 11 月 13 日，本员工持股计划通过集中 竞价方式累计出售公司股份 8,283,604 股，占公司总股本比例为 1.38%。截至本 公告披露日，公司 2021 年员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕。 1、公司先后于 2021 年 9 月 3 日、2021 年 9 ...

法定代表人：隗刚 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（049）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月2日召 开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于控股子公司减资暨关联交易的议案》，子公司北京道亨软件股份有限公司（以 下简称"道亨软件"）员工持股平台股东梦航创新（海南）投资中心（有限合伙）、 道亨启辰（海南）投资中心（有限合伙）、筑梦数创（海南）投资中心（有限合 伙）计划减资退出。本次减资完成后，道亨软件注册资本由6,100万元减至4,300 万元，公司将持有道亨软件100%股份。具体内容请您详见公司于2024年9月4日 在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。 道亨软件已于近日办理了上述注册资本的工商变更登记手续，现已取得北京 市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下： 统一社会信用代码：9111011407165958 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2024（048）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------- ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（046）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 13 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理 人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司 法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经出席会议的董事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于2024年第三季度报告全文的议案》 《2024 年第三季度报告》详见公司于 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指 定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 2 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（047）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于2024年10月24日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知 已于2024年10月13日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合 《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经出席会议的监事审议，通过了如下议案： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 《2024 年第三季度报告》详见公司于 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指 定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。 ...