北京恒华伟业科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | | 十一次会议 | | | --- | --- | --- | | 2024年8月22日 | 第五届监事会第 | 1、《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 | | | 十二次会议 | | | 2024年9月2日 | 第五届监事会第 | 1、《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》 | | | 十三次会议 | | | 2024年10月24日 | 第五届监事会第 | 1、《关于2024年第三季度报告全文的议案》 | | | 十四次会议 | | | 2024年11月18日 | 第五届监事会第 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》 | | | 十五次会议 | 2、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职 | | | | 工代表监事候选人的议案》 | | 2024年12月5日 | 第六届监事会第 | 1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 | | | 一次会议 | | 二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京恒华伟业科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 北京恒华伟业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领 导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东 负责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，有力推动公 司治理水平提升，助力各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2024年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024年度公司总体经营情况 2024年度，公司始终围绕"BIM平台软件及行业数字化应用服务商"这一核 心战略目标，深度聚焦BIM平台及软件、设计咨询、行业数字孪生应用等核心主 业，持续推进自主可控底层平台和软件产品的研发创新，积极顺应数字化转型浪 潮，推动业务从传统模式向数字化、智能化、服务化的全新模式转型升级，不断 提升科技创新能力，加大人工智能技术在业务中的应用研发，推动公司高质量发 展。 报告期内，公司实现营业收入95,656.73万元，归属于公司普通股股东的净 利润-15,774. ...

同意公司向江苏银行股份有限公司北京德胜支行申请总额度不超过人民币 10,000万元的综合授信，授信期限一年。 同意公司向北京银行股份有限公司中轴路支行申请总额度不超过人民币 20,000万元的综合授信，授信期限一年。 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2025（009）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，具体情况如下： 同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请总额度不超过人民币 20,000万元的综合授信，授信期限一年。 1 相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、 抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 本次公司向银行申请的综合授信额度在公司及子公司2025年度向银行申请 综合授信额度的范围内，生效日期自2024年度股东大会审议通过《关于公司及 ...

恒华科技（300365）公告，2024年营业收入9.57亿元，同比增长15.42%。归属于上市公司股东的净亏损 1.58亿元，去年同期净利润1786.16万元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 110 million and 160 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 17.86 million yuan in the same period last year[4]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 114 million and 165 million yuan, down from a profit of 13.99 million yuan in the previous year[4]. - The increase in project costs due to design adjustments and natural disasters significantly impacted the company's financial performance[6]. - The company experienced an increase in credit impairment losses compared to the same period last year[7]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact the net profit attributable to shareholders by approximately 4 million to 5 million yuan, mainly from investment income and government subsidies[8]. - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited, with detailed financial information to be disclosed in the 2024 annual report[9]. Strategic Focus - The company aims to enhance its core business by focusing on BIM platform software and industry digital applications, while also improving cost control and product competitiveness[8]. - The company plans to accelerate the upgrade of intelligent design tools based on domestic operating systems and chips, leveraging opportunities in industrial software localization[8]. - The company will continue to strengthen the application of artificial intelligence technology in the vertical field of electrical design to improve design quality and efficiency[8]. - The company emphasizes a balanced development of scale and profitability, targeting refined and high-quality growth across management efficiency, delivery quality, cost control, and market expansion[8].

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（064）号 1 根据国家相关规定，恒华数元自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年 （2024 年度-2026 年度）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策， 即按 15%的税率缴纳企业所得税。 北京恒华伟业科技股份有限公司 本次系恒华数元原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，不会对公 司 2024 年度经营业绩产生影响。 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司恒华数元 科技（天津）有限公司（以下简称"恒华数元"）于近日收到天津市科学技术局、 天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。 证书编号为 GR202412000550，发证时间为 2024 年 10 月 31 日，有效期三年。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（063）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人一致行动关系部分解除 暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日 收到公司控股股东、实际控制人江春华先生、罗新伟先生、陈显龙先生、方文先 生签署的《<一致行动协议承诺函>之补充协议（二）》（以下简称"《补充协议 （二）》"）。陈显龙先生、方文先生不再担任公司董事、监事、高级管理人员 或经营管理层成员，不再参与公司的经营决策，决定退出一致行动关系，公司控 股股东、实际控制人由江春华先生、罗新伟先生、陈显龙先生、方文先生变更为 江春华先生、罗新伟先生。现将相关情况公告如下： 一、一致行动关系的建立及履行情况 2011 年 8 月 31 日，江春华先生、罗新伟先生、陈显龙先生、方文先生共同 签署《一致行动协议承诺函》，协议约定四人在公司会议提案及表决、公司高级 管理人员签名及投票选举以及在公司的其他有关经营决策中意思表 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京恒华伟业科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：恒华科技 股票代码：300365 信息披露义务人（一）：江春华 住所：北京市海淀区**** 通讯地址：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层 信息披露义务人（二）：罗新伟 住所：北京市石景山区**** 通讯地址：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层 信息披露义务人（三）：陈显龙 住所：北京市海淀区**** 通讯地址：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层 信息披露义务人（四）：方文 住所：北京市海淀区**** 通讯地址：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层 股份变动性质：因部分信息披露义务人退出一致行动关系，股份数量不再合并 计算所致。 签署日期：2024 年 12 月 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京恒华伟业科技股份有限公司 部分一致行动人退出一致行动 暨控股股东及实际控制人变更事项的法律意见书 康达法意字【2024】第 5924 号 致：北京恒华伟业科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京恒华伟业科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"恒华科技"）的委托，根据《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...