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汇金股份(300368) - 河北汇金集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)
2025-06-10 10:47
河北汇金集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人档案的登记备案和报备 5 | | 第四章 | 保密及责任追究 9 | | 第五章 | 附则 11 | | 附件 | 1:汇金股份内幕信息知情人登记表 12 | | 附件 | 2:汇金股份重大事项进程备忘录 14 | | 附件 | 3:保密提示函 15 | | 附件 | 4:保密承诺函 17 | 河北汇金集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范汇金集团股份有限公司(以下简称"公 司")内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护公司信息 披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规、业务规则的有关规定及《公 ...
汇金股份(300368) - 河北汇金集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年修订)
2025-06-10 10:47
河北汇金集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 薪酬管理机构 2 | | 第三章 | 薪酬标准 2 | | 第四章 | 薪酬发放 3 | | 第五章 | 薪酬调整 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 河北汇金集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河北汇金集团股份有限公司(以下简 称"公司") 董事、高级管理人员的薪酬体系管理,建立科学有 效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作 积极性,提高公司的经营管理效益,促进公司的持续健康发展, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《河北汇金集团股份有限公司公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列人员: (一) 董事,包括非独立董事、独立董事; (二) 高级管理人 ...
汇金股份(300368) - 河北汇金集团股份有限公司募集资金管理制度(2025年修订)
2025-06-10 10:47
河北汇金集团股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金投资用途变更 11 | | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 12 | | 第六章 | 附则 | 14 | 河北汇金集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公 司")募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》,并结合本公司实际,特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资 金,但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是 ...
汇金股份(300368) - 河北汇金集团股份有限公司投资者关系管理制度(2025年修订)
2025-06-10 10:47
河北汇金集团股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的总体要求 | 3 | | 第三章 | 投资者关系管理工作的内容和方式 | 6 | | 第四章 | 投资者关系管理负责人及其职责 | 12 | | 第五章 | 投资者关系管理职能部门及其职责 | 13 | | 第六章 附 | 则 | 15 | 第一章 总则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公 司")投资者关系管理工作,加强公司与投资者之间的有效沟通, 促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系,提升公司的 投资价值和形象,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性 文件及交易所业务规则和《河北汇金集团股份有限公司公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公 ...
汇金股份(300368) - 河北汇金集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2025年修订)
2025-06-10 10:47
河北汇金集团股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股份变动管理 | 2 | | 第三章 | 信息申报、披露与监管 | 7 | | 第四章 | 责任与处罚 | 9 | | 第五章 | 附则 | 10 | 河北汇金集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河北汇金集团股份有限公司(以下简称 "公司")董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上 市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 规定,结合公司实际情况 ...
汇金股份(300368) - 河北汇金集团股份有限公司会计师事务所选聘制度(2025年修订)
2025-06-10 10:47
河北汇金集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 | 3 | | 第四章 | 改聘、解聘会计师事务所的规定 | 8 | | 第五章 | 监督与处罚 | 10 | | 第六章 | 信息安全 11 | | | 第七章 | 附则 | 12 | 河北汇金集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公 司")选聘(含续聘、改聘,下同)会计师事务所相关行为,提 高财务信息质量和审计工作质量,切实维护股东利益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《河 北汇金集团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定和要求,结合公司的实际情况,制定本制度。 第 ...
汇金股份(300368) - 河北汇金集团股份有限公司董事会秘书工作细则(2025年修订)
2025-06-10 10:47
河北汇金集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作细则 5 | | 第五章 | 附 则 10 | 河北汇金集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确河北汇金集团股份有限公司(以下简称 "公司")董事会秘书的职责权限,规范董事会秘书的行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市 规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《创业板上市公 司规范运作》")及其他有关法律、法规规定和《河北汇金集 团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定 本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的 高级管理人员,对董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程,承担高级管理人员的有 关法律 ...
汇金股份(300368) - 河北汇金集团股份有限公司总经理工作细则(2025年修订)
2025-06-10 10:47
河北汇金集团股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经理人员的任职条件及职责 2 | | 第三章 | 总经理的义务与职权 3 | | 第四章 | 总经理办公会议 7 | | 第五章 | 有关报告制度 9 | | 第六章 | 绩效评价与激励约束机制 10 | | 第七章 | 附 则 11 | 河北汇金集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构,规范公司总经理及其他高级管理人员的工作行 为,保证其依法行使职权、忠实履行义务,促进公司生产经营管 理的制度化和规范化,维护公司、股东及全体员工的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 制定本工作细则。 第二条 公司日常生产经营实行总经理负责制,设总经理一 名,副总经理数名,由董事会聘任或解聘。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总 ...
汇金股份(300368) - 河北汇金集团股份有限公司信息披露管理制度(2025年修订)
2025-06-10 10:47
河北汇金集团股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 3 | | 第三章 | 信息披露的管理 5 | | 第四章 | 信息披露的内容 7 | | 第一节 | 定期报告 7 | | 第二节 | 临时报告 9 | | 第五章 | 13 应当披露的交易 | | 第六章 | 其他信息披露 16 | | 第七章 | 信息传递和披露的内部管理制度 21 | | 第一节 | 信息披露事务管理 21 | | 第二节 | 内部重大信息报送 23 | | 第三节 | 信息报送及传递 23 | | 第四节 | 定期报告及临时报告的披露程序 24 | | 第八章 | 信息披露的责任划分 26 | | 第九章 | 信息披露的档案管理 31 | | 第十章 | 保密措施 32 | | 第十一章 | 信息披露豁免与暂缓 32 | | 第十二章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | | | 34 | | 第十三章 | 附则 34 | 河北汇金集团股份有限公司 (二) 公司各部门及分、子公司负责人及其相关工作 人员; ...
汇金股份(300368) - 河北汇金集团股份有限公司股东会议事规则(2025年修订)
2025-06-10 10:47
| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 7 | | 第五章 | 附则 16 | 河北汇金集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 河北汇金集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司(以下简称 "公司") 治理水平及工作效率,明确股东会的权责权限,保 证股东会依法行使职权,规范股东会的议事程序,维护股东 的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规 则》)、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权 利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组 织股东会。公司全体董事 ...