证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-036 号 河北汇金集团股份有限公司 鉴于经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，为全面贯彻落实最 新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制， 提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 则》相应废止。公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东 会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。公司提请股 东大会授权公司管理层及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具 体事项。 1 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 6 月 10 日在公司 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-035 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于 2025 年 6 月 10 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事闫君霞、独立 董事王涛、何晓锋以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.02《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-039 号 河北汇金集团股份有限公司 关于公司股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票连续 8 个交易日（2025 年 5 月 29 日至 6 月 10 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，属于股票交易严重 异常波动情形。 公司股票价格短期大幅上涨，可能存在短期涨幅较大回落的风险。公司郑重 提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。 2、截至 2025 年 6 月 10 日，公司滚动市盈率-25.23。根据中证指数有限公司 最新数据显示，公司所属中上协行业分类软件和信息技术服务业（I65）的滚动市 盈率为 67.54，公司最新市盈率与同行业相比有较大差异。敬请广大投资者理性 投资。 3、公司 2024 年度营业收入为 183,166,775.61 元，较上年同期下降 48.02%； 归属于上市公司股东的净利润为亏损 269,779,470.28 元；基本每股收益为亏损 0.51 元/股。 ...

汇金股份（300368）发布股票交易严重异常波动的公告，公司股票价格短期大幅上涨，可能存在短期涨 幅较大回落的风险。公司郑重提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。 ...

河北汇金集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为进一步规范河北汇金集团股份有限公司（以 下简称"公司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免 行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临 时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所规定或者 要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、 完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露 规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵 市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信 息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 | 2 | | 第三章 ...

河北汇金集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 7 | 河北汇金集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格。委员任期届满前，除非 出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任职之情 形，不得被无故解除职务。 第一条 为进一步建立健全河北汇金集团股份有限公 司（以下称"公司"）董事及高级管理人员（以下称"高管人 员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 ...

河北汇金集团股份有限公司 控股股东行为规范 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 一般原则 2 | | 第三章 | 恪守承诺和善意行使控制权 3 | | 第四章 | 信息披露管理 7 | | 第五章 | 附则 11 | 河北汇金集团股份有限公司 控股股东行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规 范公司控股股东行为，切实保护河北汇金集团股份有限公司(以下 简称"公司")和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及《河北汇金集团股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 部门规章及其他有关规定制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东，是指其持有的股份占公司股 本总额 50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但 依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大 影响的股东。 本规范所称实际控制人，是指 ...

二○二五年六月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 | 13 | | 第一节 | 股东 | 13 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 18 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 20 | | 第四节 | 股东会的召集 | 26 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 29 | | 第六节 | 股东会的召开 | 32 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 37 | | 第五章 | 董事会 | 44 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 44 | | 第二节 | 董事会 | 50 | | 第三节 | 独立董事 | 58 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 63 | | 第六章 | 高级管理人员 | 66 | | 第七章 | 党的建设 | 73 | | | | 公司章程 2025 年 06 月版 河北汇金集团股份有限公司 ...

2025 年 6 月 河北汇金集团股份有限公司 内部审计制度 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 | 2 | | 第三章 | 内部审计机构的职责与权限 | 4 | | 第四章 | 内部审计工作程序 | 8 | | 第五章 | 信息披露 | 9 | | 第六章 | 审计档案管理 | 10 | | 第七章 | 内部审计工作的监督管理 11 | | | 第八章 | 附则 | 12 | 河北汇金集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计管理工作，提高审计工作质量，实现公司内部审 计工作制度化、规范化和职业化，发挥内部审计工作在促进公司 完善治理、增加价值和实现目标中的作用，维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规章 和《河北汇金集团股份有限公司章程》（ ...

河北汇金集团股份有限公司 内部控制制度 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部环境 4 | | 第三章 | 风险评估 7 | | 第四章 | 控制活动 9 | | 第五章 | 信息与沟通 20 | | 第六章 | 内部监督 22 | | 第七章 | 附则 23 | 河北汇金集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 本制度的宗旨和依据 为加强河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，有效落实公司各部 门风险管理流程控制，提高公司管理水平，保护投资者的合 法权益，依据《公司法》《中国证券法》《企业内部控制基本 规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规和《河北汇金集团股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"），结合本公司实际，特修订 完善本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司和各子公司。 第三条 内部控制的定义 本制度所称的"内部控制"，是指由企业董事会、经理层和 全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制的目标 （一） 合 ...