证券日报网讯 8月27日晚间，汇金股份发布公告称，2025年8月25日，公司召开了职工代表大会，经职 工代表大会表决通过，同意选举栗迪先生为公司第六届董事会职工董事，其与公司第六届董事会非独立 董事和独立董事共同组成董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。 （编辑 李家琪） ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-057 河北汇金集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开 第五届董事会第三十次会议、2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会 选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事，于 2025 年 8 月 25 日召开职工代 表大会选举产生公司第六届董事会职工董事，共同组成公司第六届董事会，完成 董事会换届选举。 2025 年 8 月 26 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公 司证券事务代表的议案》等议案，完成董事长、董事会专门委员会的换届选举及 高级 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-058 河北汇金集团股份有限公司 关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常 关联交易的议案》，预计 2025 年度内，公司及子公司与关联方邯郸市建设投资 集团有限公司（以下简称"邯郸建投"）及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制 的其他关联企业发生日常关联交易合计不超过 10,000 万元，其中向关联人销售 产品、商品预计 7,000 万元，向关联人提供劳务预计 2,000 万元，向关联人采购 商品、服务预计 1,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯 网披露的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公 ...

核心财务数据显现企稳迹象 2025年上半年，公司经营数据呈现明显改善趋势。营收方面，实现营业收入8093.88万元，尽管受合并 范围调整等因素影响同比有所下滑，但盈利端减亏成效显著。 盈利指标上，归属于上市公司股东的净利润为-3545.98万元，同比减亏37.71%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为-3584.23元，同比减亏41.15%，盈利压力持续缓解。 汇金股份（300368）8月27日晚发布2025年半年度报告。报告显示，上半年公司在财务改善、治理优 化、战略引资等方面取得关键进展，经营态势逐步向好，为后续发展奠定坚实基础。 2025年6月18日，两家子公司已完成本次增资扩股的工商变更登记手续，战略引资落地为公司智能制 造、信息化等主业发展提供更稳固的资金支撑。(燕云) 战略引资夯实主业发展基础 为优化资本结构、缓解财务压力，公司推动子公司成功引入战略投资者。2025年4月30日董事会、5月13 日股东大会审议通过子公司增资扩股议案，子公司河北汇金机电有限公司(汇金机电)与北京中科拓达科 技有限公司(中科拓达)引入中国中信金融资产管理股份有限公司(中信金资)实施增资。 其中，中信金资对 ...

法定代表人： 毛世权 主管会计工作负责人： 田联东 会计机构负责人： 杜玉蕊 | 其他关联 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会计科 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | | 2025 年半年度 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息（如有） | 偿还累计发生 金额 | 其他减少 | 期末占用资金 往来形成原因 余额 | 营性往来、非 经营性往来） | | 控股股东、实 际控制人及其 | 邯郸市润佳实业有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 1,643.84 | | 525.55 | | 1,118.29 销售商品 | 经营性往来 | | 附属企业 | 邯郸市水利投资建设集团 有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 35.48 | | | | 35.48 销售商 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-059 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第六届董 事会第一次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期 五）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 8 月 26 日召开的第六 届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-056 河北汇金集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。 全体董事一致同意推举毛世权先生主持会议，应参加会议董事 9 人，实际参 加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事闫君霞、 独立董事王涛以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经全体董事审议通过，同意选举毛世权先生为公司第六届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 ...

一、审核同意《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司及子公司增加 2025 年度与关联方发生的日常关联交易预计是基于正常 的业务经营需要，关联交易价格遵循市场公允原则定价，不会影响公司的独立性， 不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。 河北汇金集团股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第一次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯相结合的方式召 开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健 康先生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程 序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的 有关规定。经与会独立董事审议，发表审核意见如下： 2025 年 8 月 26 日 因此，我们一致同意《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 并同意将该议案提交公 ...

河北汇金集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 2025 年半年度报告 河北汇金集团股份有限公司 2025 年 8 月 28 日 2025-061 河北汇金集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人毛世权、主管会计工作负责人田联东及会计机构负责人（会计 主管人员）杜玉蕊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 1 | | | --- | --- | | 4 | | | | . | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 8 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 30 | | 第五节 | 重要事项 32 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 40 | | 第七节 | 债券相关情况 44 | | 第八节 | 财务报告 45 | 河北汇金集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 所有董事 ...

汇金股份公告，2025年上半年营业收入8093.88万元，同比下降32.99%。净亏损3545.98万元，同比收窄 37.71%。 ...