河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王涛作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）出席股东大会的情况 2024 年度，本人任期内公司共召开 1 次股东大会，本人出席参会。 （二）出席董事会会议情况 本人王涛，男，1988 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，群众， 在职研究生，注册会计师，拥有国家法律职业资格。 主要履历：2010 年 10 月至 2014 年 6 月任信永中和会计师事务所审计助理、 审计项目经理；2014 年 7 月至 2015 年 6 月任昆吾九鼎投资管理股份有限公司投 资经理；2015年7月至2023 ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王健康作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人王健康，男，1963 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权， 中共党员，大学本科，高级经济师。 主要履历：1983 年 12 月至 1998 年 3 月，任人民银行邯郸中心支行科员（其 间：1989 年 9 月至 1991 年 6 月，河南金融管理干部学院金融系金融管理专业学 习）；1998 年 3 月至 2002 年 3 月，任人民银行曲周县支行副行长、党组成员（其 间：1997 年 8 月至 1999 年 12 月，中央党校函授学院经济管理专业学习）；2002 年 3 月至 2002 年 ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人史玉强作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 4 月 15 日起本 人不再担任公司独立董事职务，现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 本人史玉强，男，1955 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居 留权，本科学历。 主要履历：1982 年 9 月至 1987 年 4 月，任保定地区行署办公室干部；1987 年 4 月至 1987 年 11 月，任河北省商业厅商管处干部；1987 年 11 月至 1989 年 7 月任河北省政府办公厅秘书；1989 年 7 月至 ...

经核查独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 河北汇金集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人魏会生作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 4 月 15 日起本 人不再担任公司独立董事职务，现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 本人魏会生，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究 生学历，注册会计师。 主要履历：1997 年 7 月至 2005 年 2 月，任天津银行国际业务部总经理助理、 副总经理职务；2005 年 2 月至 2005 年 10 月，任天津银行塘沽管辖行副行长职 务；2005 年 10 月至 2007 年 2 月，任深圳发展银 ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人何晓锋作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人何晓锋，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共 党员，研究生学历、法律硕士学位，拥有国家法律职业资格证书。 主要履历：2016 年 6 月起在河北言复律师事务所从事实习律师、律师助理、 律师等工作，现为河北言复律师事务所律师合伙人、副主任。2021 年 12 月至今 任河北省法学会立法学研究会理事；2024 年 12 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响 ...

河北汇金集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 河北汇金集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 22 日 （公告编号：2025-008） 1 河北汇金集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人毛世权、主管会计工作负责人田联东及会计机构负责人(会计 主管人员)邵东全声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩亏损的具体原因 公司主营业务涉及智能制造、信息化系统解决方案两大领域。公司核心 竞争力具体体现在智能制造与精密加工能力优势、研发优势、多行业整体解 决方案经验优势、严格的质量管理体系优势、快速服务优势等方面。公司的 2 河北汇金集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。报告期内，公司归属于上市公 司股东的净利润亏损，主要原因涉及行业竞争、计提相应资产减值损失等因 素 ...

河北汇金集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 河北汇金集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-024 河北汇金集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 26,259,983.17 | 69,894,150.42 | | -62.43% ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-005 号 河北汇金集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: | | 日 | 20575 号 | 司 | | | | 法院 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | （2024）沪 | 深圳市汇金天源 | 上海电信工程有限公 | 买卖合 | | 上海市黄 | | | 2 | 12 月 23 | 0101 民初 | 数字技术有限公 | 司 | 同纠纷 | 5,846,556.00 | 浦区人民 | 已立案 | | | 日 | 28702 号 | 司 | | | | 法院 | | | | 2024 年 | （2025）苏 | 北京中科拓达科 | 南京慧立信息系统有 | 买卖合 | | 南京市玄 | | | 3 | 12 月 16 | | | | | 118,180.50 | 武区人民 | 已立案 | | | | 0102 民 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-004 号 少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次公司收购控股子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称"中科 拓达"）30%的股权，不涉及合并报表范围变更。 2、本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》的规定，本次交易无需经股东大会审议。 一、交易概述 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司北京中科拓达 科技有限公司少数股东股权的议案》。同意公司以自有或自筹资金 850 万元收购 控股子公司中科拓达少数股东安徽濡须投资中心（有限合伙）（以下简称"安徽 濡须"）持有中科拓达 30%的股权。本次公司收购完成后，公司持有中科拓达 100% 股权，中科拓达成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。 本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大 ...