证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-096 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 11 月 11 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出。 （一）审议通过《关于聘任彭冲先生为公司副总经理的议案》 为保障公司经营管理的规范运作和各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，经公司总经理焦贵廷先生提名，董事会提名委员会审核通 过，聘任彭冲先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届 满之日止。 本议案已经第五届董事会第十次独立董事专门会议审核通过。 1 具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公 告》。 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 ...

特此公告。 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-097 号 河北汇金集团股份有限公司董事会 河北汇金集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的规范运 作和各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任彭冲先 生为公司副总经理的议案》。经公司总经理焦贵廷先生提名，董事会提名委员会 审核通过，聘任彭冲先生（简历详见公司于同日在巨潮资讯网站上披露的《第五 届董事会第二十三次会议决议公告》）为公司副总经理，任期自董事会通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 本议案已经第五届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。 彭冲先生具备担任高级管理人员相应的专业知识、工作经验和管理能力，其 任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规 定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规 ...

河北冀华律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 之 法律意见书 2024冀华（顾）字第269号 二〇二四年十一月 河北冀华律师事务所 石家庄市石铜路11号冀华律师楼 电话:18000612008 http://www.jihualawyer.com 传真:0311-85288018 河北冀华律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2024 年 第五次临时股东大会之 法律意见书 2024 冀华（顾）字第 269 号 致：河北汇金集团股份有限公司 河北冀华律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-094 号 河北汇金集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邯郸市建设投资集团有限公司现就提名王涛先生为河北汇金集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任河北汇金集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工 作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过河北汇金集团股份有限公司第五届董 事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

河北汇金集团股份有限公司 关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任公司副总经理的情况 2024 年 10 月 24 日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任刘飞虎先生为公司副总 经理、董事会秘书的议案》，根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理焦贵 廷先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任刘飞虎先生 （简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十二次会议决议公 告》）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-091 号 三、关于聘任公司董事会秘书的情况 经公司董事长毛世权先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同 意聘任刘飞虎先生（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二 十二次会议决议公告》）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满之日止。 刘 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-090 号 河北汇金集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次议案已经第五届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。 一、关于公司董事辞职的情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事韩春丽女士、独立董事李宗芳先生的书面辞职报告。韩春丽女士因个人原 因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后，不再担任公司任何职务。李宗芳先生 因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作的规定》，韩春丽女士辞职不会导致董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司规范运作和正常经营，韩春丽女士辞职报告自送 达董事会之日起生效。李宗芳先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独 立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定，且现有 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-092 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 24 日召开，会议决定于 2024 年 11 月 11 日 （星期一）召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 10 月 24 日召开的第五 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开 2024 年第五次临时 股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14：00。 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

河北汇金集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-089 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------- ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-093 号 河北汇金集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王涛作为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人邯郸市建设投资集团有限公司提名为河北汇金集团 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北汇金集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料 (如有)。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：__后续及时配合公司安排参加相应培训______ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担 ...

河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第九次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第九次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事桑郁先生担任独立董 事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独立 董事审议，发表审核意见如下： 1 经认真审阅刘飞虎先生的简历和相关资料，我们认为：我们认为本次聘任副 总经理是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基 础上进行的。刘飞虎先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行 职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任公司董事会秘书的职责 要求。刘飞虎先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存 在《公司法》等法律法规、规范性文件规 ...