证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-106 号 河北汇金集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邯郸市建设投资集团有限公司现就提名何晓锋先生为河北汇金集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任河北汇金集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过河北汇金集团股份有限公司第五届董 事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-103 号 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 12 月 17 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会 议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（独立董事桑郁、王健康以 通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。按照《公 司章程》的相关规定，在特殊或紧急情况下公司可以以口头、电话等方式随时通 知召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 河北汇金集团股份有限公司 （一）审议通过《关于补选焦贵廷先生为公司非独立董事的议案》 公司董事会近日收到公司非独立董事田联东先生的书 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-100 号 3、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告审 计意见为保留意见。 4、拟变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展和未来审计工作的 需要，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任中勤万信 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所与 前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无 异议。 5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议，本次变更事项尚 需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于拟变更会计师事务所的议案》，相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 河北汇金集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十一次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十一次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健康先生担任独立 董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独 立董事审议，发表审核意见如下： 一、审核同意《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，独立董事认为公司变更会计师事务所的原因充分、恰当，选聘会计 师事务所程序符合法律法规和公司制度要求，中勤万信会计师事务所（特殊普通 合伙）具备应有的执业资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，因而一致同意变更中勤万信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 （以 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-099 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事欧智华、独立 董事桑郁、王健康、王涛以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第十一次独 立董事专门会议审核通过。 具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-101 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 10 日召开，会议决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 12 月 10 日召开的第五 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第六次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 ...

会计师事务所选聘制度 HJ/DB23（A0） 河北汇金集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提 高财务信息质量和审计工作质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《河 北汇金集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控 制等发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会审议 - 1 - 会计师事务所选聘制度 HJ/DB23（A0） 同意后，提 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-098 号 河北汇金集团股份有限公司 关于公司及子公司银行账户解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）近日获悉， 公司及子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称"中科拓达"）在河北顺泰 路桥有限公司与河北汇金集团股份有限公司、石家庄汇金供应链管理有限公司等 借款合同纠纷一案中被申请冻结的基本账户及其他账户已解除冻结，现将有关情 况公告如下： 一、 被冻结基本情况 因河北顺泰路桥有限公司与公司、石家庄汇金供应链管理有限公司等借款合 同纠纷一案，河北顺泰路桥有限公司申请诉前保全，石家庄市裕华区人民法院依 据《民事裁定书》（（2024）冀0108民初4596号），将公司及子公司中科拓达的 部分银行账户予以冻结，实际被冻结金额为3,181.72万元。经公司调查、核实， 该事项发生系相关人等伪造公司公章、借款协议、子公司股东会决议等资料所致， 公司已向公安机关报案，具体内容详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网披露 的《关于公司及子公司部分账户被冻结 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-095 号 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长毛世权先生 2、网络投票情况： 通过网络投票的股东 459 人，代表股份 7,214,200 股，占公司有表决权股份 总数的 1.3639%。 公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议， 公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14：00 开始 1、现场表决情况： （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股 ...