本次关联担保系公司转让控股子公司云兴网晟 51%股权后合并报表范围变 更而被动形成的关联担保，本次关联担保审议程序合法合规，符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述关联担保 事项，并同意将此事项提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 河北汇金集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十次会议于 2023 年 11 月 3 日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与全体 股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第五届董事会第十次 会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公开挂牌转让重庆云兴网 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-089 号 河北汇金集团股份有限公司 关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权后 被动形成关联担保的公告 2、本项担保事项尚需提交股东大会审议。如公司股东大会未审议通过该关 联担保事项，公司将采取提前终止担保或取消相关交易等有效措施避免形成违规 关联担保。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 河北汇金集团股份有限公司于 2023 年 11 月 3 日召开了第五届董事会第十次 会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于转让控股子公司重庆云兴网 晟科技有限公司 51%股权后被动形成关联担保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关联担保情况概述 （一）关联担保的基本情况 1、2022 年 4 月 21 日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届 监事会第二十次会议，2022 年 5 月 13 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议 通过了《关于为控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司及其子公司提供担保的议 案》，为满足云兴网晟日常经营资金需求和业务发展需要，公司为云兴网晟向其 业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-087 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 31 日 以电子邮件方式发出。 本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过《关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司51%股权 并进行信息正式披露的议案》 经审核，监事会认为本次公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司（以下简 称"云兴网晟"）51%股权是符合公司发展战略，有利于进一步优化公司资源配置， 提高资产盈利能力，聚焦智能制造主业。本次交易的公开挂牌转让价格不低于 ...

重庆云兴网晟科技有限公司股东全部权益价值评估 本报告依据中国资产评估准则编制 河北汇金集团股份有限公司 拟进行股权转让涉及的 重庆云兴网晟科技有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 亚评报字（2023）第 376 号 北 京 亚 太 联 华 资 产 评 估 有 限 公 司 二 Ｏ 二 三 年 十 月 三 十 日 北京亚太联华资产评估有限公司 地址：北京市西城区德胜门内西顺城街 46 号 邮编：100044 网址：http://www.apvchina.cn 电话：010-88312680 传真：010－88312675 | 声 明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告正文 4 | | 一、委托人、被评估单位及其他评估报告使用人概况 4 | | 二、评估目的 9 | | 三、评估对象和评估范围 9 | | 四、价值类型 12 | | 五、评估基准日 12 | | 六、评估依据 13 | | 七、评估方法 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 23 | | 九、评估假设 25 | | 十、评估结论 26 | | 十一、特别事项说明 28 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-086 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 31 日 以电子邮件方式发出。 根据《公司章程》，本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董 事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独 立董事刘红、独立董事魏会生、桑郁以通讯表决方式出席会议），公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权 并进行信息正式披露的议案》 重庆云兴网晟科技有限公司（以下简称"云兴网晟"）为公司持股 51%的控股 子公司 ...

重庆云兴网晟科技有限公司 审计报告 中喜专审 2023Z01127 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67086809 传真：010-67084147 邮箱：zhangjiancpa@126.com 专项审计报告 中喜专审 2023Z01127 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了云兴网晟公司 2023 年 9 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-9 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云兴网晟公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、 管理层和治理层对财务报表的责任 云兴网晟公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护必要 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥116,740,556.84, representing a 4.40% increase compared to the same period last year, but a 35.44% decrease year-to-date[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥32,125,865.07, a decrease of 19.89% year-on-year, with a year-to-date net profit of -¥53,515,509.86, down 9.51%[5]. - The company's basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.0608, reflecting a decline of 19.92% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 311,785,455.38, a decrease of 35.4% compared to CNY 482,929,848.80 in the same period last year[28]. - Net loss for Q3 2023 was CNY 63,502,735.68, compared to a net loss of CNY 63,086,816.21 in Q3 2022[30]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 65,831,901.09 for Q3 2023, compared to a comprehensive loss of CNY 63,513,712.73 in the previous year[30]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period increased significantly by 186.99%, totaling ¥401,761,747.55[5]. - Operating cash inflow for the period was CNY 915,141,283.89, a decrease of 61.0% compared to CNY 2,347,006,521.96 in the previous period[31]. - Net cash flow from operating activities was CNY 401,761,747.55, an increase of 187.5% from CNY 139,990,446.74 year-on-year[31]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 90,656,352.88, down from CNY 142,494,591.33 at the end of the previous period[32]. - Cash received from obtaining loans was CNY 106,000,000.00, a decrease of 85.2% from CNY 716,005,428.12 in the previous period[32]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 58.89% to ¥92,717,575.17, mainly due to loan repayments and interest payments[9]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥2,894,973,322.41, a decrease of 14.14% from the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities decreased by 14.14% compared to the previous year, primarily due to repayment of short-term loans[9]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 9.23% to ¥549,026,173.41 compared to the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to CNY 2,288,955,662.14 from CNY 2,700,065,706.70, a reduction of 15.2% year-over-year[27]. - The company's total current assets decreased to CNY 1,535,282,244.83 from CNY 2,026,929,384.40 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 24.2%[24]. Operational Efficiency - Operating costs decreased by 39.37% to CNY 221,038,866.39 due to a reduction in operating revenue[10]. - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 382,754,512.90, down 31.3% from CNY 558,015,567.76 year-over-year[28]. - Cash paid for purchasing goods and services decreased by 81.90% to CNY 363,768,850.22, corresponding to lower sales[10]. Investments and Shareholder Information - The company completed a capital increase of CNY 50 million for its wholly-owned subsidiary, Hebei Huijin Electromechanical Co., increasing its registered capital to CNY 100 million[21]. - The largest shareholder, Handan Construction Investment Group Co., Ltd., holds 28.93% of shares, amounting to 153,881,000 shares[13]. - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 54,575[13]. Regulatory and Legal Matters - The company is cooperating with law enforcement regarding a fraud case involving its subsidiary, Shenzhen Rongke Industrial Management Co., Ltd., which is currently under investigation[18]. - The company has decided to terminate the issuance of shares to specific targets due to non-compliance with regulatory conditions, pending further investigation results from the China Securities Regulatory Commission[16]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 12,938,776.69, down 19.5% from CNY 16,154,066.69 in Q3 2022[28].

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-082 号 2021年1月22日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，并披露了《关 于首次实施回购公司股份的公告》。 2021年1月25日，公司披露《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》， 截至2021年1月25日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 股份数量为3,000,000股，成交的最低价格为12.21元/股，成交的最高价格为12.58 河北汇金集团股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司注销 回购股份并减少注册资本的议案》。为进一步维护投资者利益，结合市场情况及 公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相 关规定，董事会拟将存放于回购专用证券账户的全部股份3,000,000股予以注销并 相应减少注册资本。注销完成后公司总股本由531,943,4 ...

本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，董事会秘书列席会议。监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-078 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面结合电子邮件方式发出。 监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本严格遵守了《公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况 和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响 公司的上市地位。因此，我们同意本次注销回购股份并减少注 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-077 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面结合电子邮件方式发出。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，控股股东邯郸市建设投 资集团有限公司向公司出具了《推荐函》，经公司董事会提名委员会审议通过， 董事会同意祝峰先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并 提请公司 2023 年第五次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五 届董事会届满之日止。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 根据《公司章程》，本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董 事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独 立董事刘红、独立董事魏会生以通讯表决方式出席会议），公司监事和高 ...