证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-096 号 河北汇金集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长韩春丽女士 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 14：00 开始 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 （六）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 名，代表股份 154,370,200 股， 占公司有表决权股份总数的 29.1846%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 2 人，代表股份 489,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0925%。（注：截止股权 登记日，公司总股本为 ...

一、取消议案的情况说明 公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于转让控股子公司重庆云兴网 晟科技有限公司 51%股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，原拟提交 2023 年第六次临时股东大会审议。现经各方充分论证，基于谨慎性原则，并为 有效维护全体股东特别是中小股东的利益，公司决定取消 2023 年第六次临时股 东大会对上述议案的审议，该项议案不再提交 2023 年第六次临时股东大会审议。 公司拟于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权实施完成前，要求 云兴网晟归还对于公司的借款本金余额 1,050 万元。除取消上述议案外，公司 2023 年第六次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日等其他事项均无变更。 二、更新后的 2023 年第六次临时股东大会补充通知 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-095 号 河北汇金集团股份有限公司 关于取消 2023 年第六次临时股东大会部分议案 暨召开 2023 年第六次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-094 号 河北汇金集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系人：刘飞虎、苏竞 电话：0311-66858108、0311-66858368 邮政编码：050035 一、本次注销回购股份事项概况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册 资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于存放于公司回购专用账户的 3,000,000 股回购股份未用于实施股权激励或员工持股计划且即将到期，公司拟 对上述股份进行注销，并按规定办理相关注销手续、减少公司注册资本、修改《公 司章程》相应条款及办理工商登记。本次注销完成后，公司总股本将由 531,943,475 股变更为 528,943,475 股，注册资本也相应由人民币 531,9 ...

河北紫微星律师事务所法律意见书 河北紫微星律师事务所 关于 河北汇金集团股份有限公司 河北紫微星律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 2023 年 11 月 1 河北紫微星律师事务所法律意见书 法律意见书 致：河北汇金集团股份有限公司 河北紫微星律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2023 年 11 月 10 日召开 的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《规则》"）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性 陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 本所律师已按照律师行业 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-093 号 河北汇金集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长韩春丽女士 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 （六）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 名，代表股份 154,369,500 股， 占公司有表决权股份总数的 29.1845%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 2 人，代表股份 488,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0924%。（注：截止股权 登记日，公司总股本为 531,943,475 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的 股份数量为 3,000,000 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表 决权的股份 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-090 号 河北汇金集团股份有限公司 关于公司转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权 被动形成财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）公开挂牌转让重庆云兴 网晟科技有限公司（以下简称"云兴网晟"）51%股权，本次交易完成后，公司不 再持有云兴网晟股权，云兴网晟不再纳入公司合并报表范围。云兴网晟作为公司 控股子公司期间，公司为支持其经营发展向其提供股东借款，截至目前，尚存在 借款本金 1,050 万元，因本次股权转让导致上述借款被动形成财务资助。公司拟 同云兴网晟重新签订借款合同，借款金额为 1,050 万元，借款期限 1 年，利率由 原来的 7%变更为 7.5%，且由云兴网晟持股 49%股东肖杨提供个人连带责任担保。 2、本公司现任董事兼高管彭冲先生、高管孙志恒先生担任云兴网晟董事职 务，现任董事刘红女士为云兴网晟高管，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》的相关规定，股权转让完成后，云兴 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-092 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第十次会议于 2023 年 11 月 3 日召开，会议决定于 2023 年 11 月 20 日（星 期一）召开公司 2023 年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2023 年 11 月 3 日召开的第五 届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 11 月 20 日（星期一）召开 2023 年第六次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2023 年 11 月 2 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-088 号 河北汇金集团股份有限公司 51%股权事项并进行信息正式披露的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过河北产权市场有 限公司公开挂牌方式转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司（以下简称"云 兴网晟"）51%股权（以下简称"本次挂牌转让"或"本次交易"）。云兴网晟股东全 部权益评估值为 47,422.99 万元，本次云兴网晟 51%股权公开挂牌转让价格以该 股权评估价值为依据，挂牌转让底价为 24,185.7249 万元。 2、根据《企业国有资产交易监督管理办法》，因本次转让将导致云兴网晟实 际控制权发生转移，公司通过河北产权市场有限公司进行股权转让将分为信息预 披露和正式披露两个阶段，信息预披露时间不少于 20 个工作日，信息正式披露 时间不少于 20 个工作日。公司已于 2023 年 10 月 25 日通过河北产权市场有限公 司就股权转让事项进行信息预披露，信息预披露截止时间为 2023 年 11 月 21 ...

河北汇金集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 独立董事： 史玉强 桑 郁 魏会生 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，我们作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第五 届董事会第十次会议审议的相关议案进行了认真的事前审核，认为： 一、关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权后被动形成 关联担保的事前认可意见 我们认为，本次关联担保系公司转让控股子公司云兴网晟 51%股权后合并报 表范围变更而被动形成的关联担保，且该项担保已由除公司以外的其他股东按出 资比例对公司承担的连带责任保证担保提供同等比例的反担保承诺；该项担保不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们认可该议案并且同意 将此议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。公司董事会审议上述议案时， 关联董事应当回避表决。 二、关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权后被动形成 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-091 号 河北汇金集团股份有限公司 关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额占公司最近一期经审 计净资产的 76.76%；对资产负债率超过 70%的公司担保总余额超过上市公司最 近一期经审计净资产 50%；本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额 尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为满足北京中科拓达科技有限公司（以下简称"中科拓达"）日常经营资 金需求和业务发展需要，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）拟为中科拓达向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供 应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 1,000 万元，担保方式包括 但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2023 年第六次临时 股东大会审议通过之日起十二个月。 2、公司于 2023 年 11 ...