证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-024 绿盟科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份司法拍卖结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日在巨潮 资讯网披露了《关于持股 5%以上股东股份可能被拍卖的提示性公告》，公司持股 5%以上股东启迪科技服务有限公司（以下简称"启迪科服"）持有的公司 42,565,553 股股份（占公司总股本的 5.33%）于 2024 年 5 月 27 日 10 时至 2024 年 5 月 28 日 10 时止（延时除外）在京东网司法拍卖平台（网址：http://sifa.jd.com/）进行司法 拍卖。现根据拍卖平台显示的拍卖结果公告如下： 一、本次司法拍卖的竞价结果 根据京东网司法拍卖平台公示的《成交确认书》，本次网络拍卖竞价结果如 下： | 序号 | 竞买人姓名 | 竞得数量 | 成交价格 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘伦敏 | 200,000 | 912,000 ...

关于绿盟科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 北京市金杜律师事务所 致：绿盟科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受绿盟科技集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性 文件和现行有效的《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有 关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-023 绿盟科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开 （一）召开时间：2024 年 5 月 16 日 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《绿盟科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、出席情况 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 134,053,803 股，占公司有表决 权股份总数的 16.7712%。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 82,078,725 股，占公司有表决权 股份总数的 10.2687%。 通过网络投票的股东 14 人，代表股份 51,975,078 股，占公司有表决权股 ...

Financial Performance and Strategy - 2023年研发投入金额为677,946,925.17元，占营业收入的40.34% [1] - 2023年归母净利润大幅下降，部分原因是重点行业客户预算减少、行业竞争激烈、项目执行周期拉长 [3] - 2024年公司将从"高速增长"向"稳健经营"战略调整，确保长期经营安全 [1] - 2023年公司人员减少860余人，影响将在2024年体现 [6] Contracts and Revenue - 2023年末已签订但未履行完毕的合同金额为617,878,413.96元，其中437,461,178.24元预计2024年确认收入 [3] - 2023年营收16亿，亏损9.5亿，较2019年营收16亿盈利2.3亿有显著变化 [6] - 2023年毛利率下降，市场竞争导致毛利率从2019年的70-80%明显下降 [6] Market and Industry Trends - 2024年市场情况较去年同期有所回暖，但管理层对外部市场保持谨慎乐观态度 [4][5] - 公司格物实验室发布《智胜空天·安全护航-无人机现状观察及安全分析报告》，暂不涉及低空经济网络安全业务 [5] Partnerships and Collaborations - 公司与业内大部分主流生态伙伴保持战略合作关系，持续推动合作进展 [5] - 公司对资本运作持开放态度，未来可能收购其他网安公司 [6] Product Development and Innovation - 风云卫大模型目前处于测试试用阶段，已在运营商、金融等行业用户处进行本地部署试用 [7] - 2023年公司在8月和12月根据市场变化做了应对，人员减少860余人 [6] Employee and Shareholder Relations - 2021年员工持股计划受让公司回购股份的价格为1元/股，2022年为1元/股，2023年为6.77元/股 [6] - 公司无权参与京东法拍5%股权的拍卖事项 [4] Operational Costs - 2023年营业成本中的实施成本增加，主要由于定制开发成本和外包服务成本上升 [7] - 2023年费用端研发和售前等投入较大且前置发生，相应费用较上年同期增长 [3]

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-022 绿盟科技集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期 四）16:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）16:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-021 绿盟科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份可能被司法拍卖的提示性公告 一、本次司法拍卖的基本情况 1 公司于 2022 年 6 月 14 日收到持股 5%以上股东启迪科服提供的《告知函》， 因启迪科服与其股东中信信托有限责任公司就中信信托有限责任公司持有的启迪 科服股权转让事项存在法律纠纷案件，导致启迪科服所持公司股份被冻结（详见 公司于 2022 年 6 月 14 日披露的《关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的公告》， 公告编号：2022-021 号）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次拟司法拍卖标的物为启迪科技服务有限公司（以下简称"启迪科服"） 持有的绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）42,565,553 股股份，占 公司总股本的 5.33%，占其持有公司股份总数的 100%。 2. 若本次司法拍卖最终全部成交，启迪科服将不再持有公司股份。启迪科服 不是公司控股股东或第一大股东，其所持公司股份被司法拍卖不会导致公司控制 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1-2 | XYZH/2024TJAA5F0006 绿盟科技集团股份有限公司 绿盟科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟 科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024TJAA5B0027 号无保留意 见的审计报告。 关于绿盟科技集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定，绿盟科技公司编制了 后附的绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营 状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 姜晓丹，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于清华 大学，获工学学士学位；1 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-123 | 1 审计报告 XYZH/2024TJAA5B0027 绿盟科技集团股份有限公司 绿盟科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营 状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张海燕，女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于清华 大学，获工学学士学位；1 ...