证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-033 绿盟科技集团股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第七次会议审议 通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。同意公司根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《2021 年限制性股票 激励计划》（以下简称"本激励计划"）的规定，作废本激励计划已授予但尚未归 属限制性股票。具体情况如下： 一、本期激励计划已履行的决策程序及批准情况 （一）2021 年 4 月 21 日，公司分别召开第四届董事会第六次会议和第四届 监事会第五次会议，审议通过公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》 及其相关议案。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2021 年 6 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过 《2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》及其相关议案。 （三）2021 年 6 月 29 ...

关于绿盟科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所 法律意见书 致：绿盟科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受绿盟科技集团股份有限 公司（以下简称绿盟科技或公司）委托，作为公司 2022 年股票期权激励计划（以 下简称本计划或 2022 年激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下简称法律法规）和 现行《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《绿盟科技集 团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2022 年股票期 权激励计划（草案）》）的有关规定，就公司 2022 年股票期权激励计划注销部分 股票期权（以下简称本次注销）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-035 绿盟科技集团股份有限公司 关于作废部分 2023 年限制性股票和注销部分 2023 年股票期 权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《绿盟科技集 团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本 次激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，绿盟科 技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 23 日召开的第五届董事会 第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于作废部分 2023 年限制性 股票和注销部分 2023 年股票期权的议案》。董事会同意作废部分《2023 年限制性 股票与股票期权激励计划》的限制性股票及注销部分《2023 年限制性股票与股票 期权激励计划》股票期权。具体如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第十八会议，审议通过了 《2023 年限制性股票与股票期 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-034 绿盟科技集团股份有限公司 关于注销部分 2022 年股票期权激励计划股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过 了《2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要》《2022 年股票期权激励计划实施 考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计 划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《2022 年股票期 权激励计划（草案）及摘要》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关 于核实<2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 北京市金杜律师事务所出具了法律意见书，深圳价值在线咨询顾问有限公司 出具了独立财务顾问报告。 （二）2022 年 6 月 23 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征 集表决权的公告》，独 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-037 绿盟科技集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信并为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 8 月 23 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信并为全资 孙公司提供担保的议案》。公司及全资孙公司北京神州绿盟科技有限公司（以下简 称"神州绿盟"）拟向银行申请总额度不超过人民币 176,000 万元的综合授信， 授信期限不超过 12 个月；公司为神州绿盟申请的银行综合授信提供总额度不超 过人民币 178,000 万元的担保。 本次申请的授信额度以银行实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额 将视公司资金的实际需求确定，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保协议 为准。 根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《公司章程》的规定，本次担保事项 尚需提交股东大会审议。 | 序 号 | 申请主体 | 金融机构名称 | 拟申请授信额度 （万元） | 拟担保额度 （万元） | | ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-030 绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）关于聘任 2024 年度审计机构的议案 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第七次会议通知 于2024年8月12日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2024年8月23日上午 10:30以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应到董事8人，实际到会董事8人， 其中董事胡忠华、熊程程、刘辉、李春红以通讯方式出席会议。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案： （一）2024 年半年度报告及其摘要 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年 ...

| | 神州绿盟武汉科技 | 子公司 | 其他应收款 | 2,228.37 | 0 | 0 | 0 | 2,228.37 | 代垫限制性股 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | 票行权个税 | 往来 | | | 广州绿盟网络安全 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,190.84 | 0 | 0 | 0 | 2,190.84 | 代垫限制性股 | 非经营性 | | | 技术有限公司 | | | | | | | | 票行权个税 | 往来 | | | 上海绿盟星云网络 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,569.75 | 0 | 0 | 0 | 1,569.75 | 代垫限制性股 | 非经营性 | | | 安全技术有限公司 | | | | | | | | 票行权个税 | 往来 | | | 天津绿盟安全科技 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,160.26 | 0 | 0 | 0 | 1,160.26 | 代垫限制性股 | 非经营性 | | | 有限公司 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 绿盟科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人胡忠华、主管会计工作负责人车海辚及会计机构负责人(会计 主管人员)刘娇娇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何 投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 绿盟科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |-------------------------- ...

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事沈全洪先生提交的书面辞职报告，沈全洪先生因个人原因申请辞去公司董事、 董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，沈全洪先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响，沈全洪先 生的辞职报告自送达董事会之日起生效。沈全洪先生原定任期届满之日为 2026 年 7 月 30 日。截至本公告披露日，沈全洪先生未持有公司股份。 沈全洪先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对沈全洪先生 在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 绿盟科技集团股份有限公司董事会 2024年7月12日 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-029 绿盟科技集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-028 绿盟科技集团股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据本期员工持股计划的相关规定，本期持股计划的存续期为 48 个月，自公 1 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年员工持股计划》（以 下简称"员工持股计划"或"本期持股计划"）第二个锁定期将于 2024 年 7 月 22 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及本 期员工持股计划的相关内容，现将本期持股计划第二个锁定期届满及解锁情况公 告如下： 一、本期持股计划的基本情况 （一）本期持股计划批准情况 公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会第七次临时会议和第四届监事会 第三次临时会议，审议通过《2022 年员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案； 于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议 ...