第一章 总则 第一条 为进一步完善绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）的公司治 理结构，明确总裁职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《绿 盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作 规则。 绿盟科技集团股份有限公司 总裁工作规则 第二条 总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会 负责。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第三条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。公司可设副 总裁若干名，由总裁提名，董事会聘任或者解聘。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司总裁： 5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 1 6. 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的 人员； 7. 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 8. 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； 9. 法律、 ...

第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则和一般要求 绿盟科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）信息披露的及时、 准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是指公司及相关信息披露义务人根据法律、 行政法规、部门规章及深圳证券交易所的相关规定，披露所有可能对公司证券及 其衍生品种交易价格或者投资决策产 ...

绿盟科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间按照本制度的规定将相关信息 向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （七）其他对公司重大信息可能知情的人士。 第四条 本制度适用于公司及公司下属分支机构、控股子公司及公司有重大影 响的参股公司。 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员 ...

绿盟科技集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书的行 为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自 律监管指引第 2 号》）等法律、法规、规章、规范性文件及《绿盟科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》及本规则的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事会秘 书任期三年，任期届满可以续聘。 第五条 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 第六条 董事兼任董事会秘书的，如某 ...

绿盟科技集团股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会北 京监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第一章 总则 第一条 为维护绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）及股东的合法权 益，建立完善的公司治理结构，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

绿盟科技集团股份有限公司 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事为三名、职工代表担任的董事 一名。董事会设董事长一人，不设副董事长。董事长由公司全体董事过半数选举 产生和罢免。 第四条 董事可以由经理（总裁）或者其他高级管理人员兼任，但兼任高级管 理人员职务的董事和职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范绿盟科技集团股份有限公司（以下 简称公司）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《绿盟科技集团 股份有限公司章程》（以下简称 ...

绿盟科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第四条 本制度适用于公司各部门及所有分公司、控股子公司的审计监督工作。 第二章 内部审计机构和人员 1 （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； 第五条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员由三名不在公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，且至少应有一名独立董事为会计 专业人士。审计委员会召集人应由独立董事中符合条件的会计专业人士担任。 （五） 促进公司实现战略目标。 第一条 为规范并保障绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部审计 监督工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，发挥内部审计工作在 加强内部控制管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《绿盟 科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，特制 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-038 绿盟科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 沈朝晖 作为绿盟科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人绿盟科技集团股份有限公司董事会提名为绿盟 科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过绿盟科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...

1 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 10 日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选独立董 事的议案》。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名沈朝晖先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，独立董事候选人的简历详见本公告附件。 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-036 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提 交公司 2025 年度第一次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。 绿盟科技集团股份有限公司 特此公告。 关于补选独立董事的公告 绿盟科技集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 10 日 附件：沈朝晖先生简历 沈朝晖，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生 学历，法学 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-037 绿盟科技集团股份有限公司 关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次申请的授信额度以银行实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额 将视公司资金的实际需求确定，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保协议 为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次担保 事项尚需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 一、本次申请授信及担保情况概述 | 序 号 | 申请主体 | 金融机构 | 拟申请授信 额度（万元） | 拟担保额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 本公司 | 恒丰银行股份有限公司北京分行 | 15000 | / | | 2 | 神州绿盟 | 广发银行股份有限公司北京分行 | 10000 | 5000 | | 3 | 神州绿盟 | 北京农村商业银行股份有限公司 朝阳支行 | 8000 | 8000 | | 4 | 香港绿盟 | ...