绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合绿盟科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

1．本次股东大会是 2024 年年度股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第九次会议决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-005 绿盟科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年5月13日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-004 （一）2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2024年 年度股东大会审议。 绿盟科技集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第八次会议通知 于2025年4月11日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2025年4月22日14:00在 公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由 公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议，审议通过了如下议案： 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 （二）2024 年度财务决算报告 监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的 财务状况和经营成果。 表决结果： ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-003 绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议通知 于2025年4月11日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年4月22日10:00在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人， 其中董事刘晨光、熊程程、李华、刘辉以通讯方式出席会议。公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2024年 年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 1 （三）2024 年度财务决算报告 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-008 绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案 一、2024 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-364,807,400.91 元，母公司 2024 年度实现净利润 -232,110,657.63 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 480,991,915.60 元，合并报表未分配利润 191,169,555.36 元。 综合考虑公司财务状况、经营发展需要以及利润分配政策，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 6,333,073.76 | | 回购注销总额（元） | 8,202,845.60 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -364, ...

绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-2 | XYZH/2025TJAA2B0077 绿盟科技集团股份有限公司 绿盟科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了绿盟科技集团股份有限公司(以下简称绿盟 科技公司) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2025TJAA2B0080 号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，绿盟科技公司编制了后附的绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 关于绿盟科技集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项说明 按照营业收入扣除的相关规 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-132 | 1 审计报告 XYZH/2025TJAA2B0080 绿盟科技集团股份有限公司 绿盟科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025TJAA2B0078 绿盟科技集团股份有限公司 绿盟科技集团股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信念 中和合分析 工 五 元 城 上 豆 元 城 北 下 街 我 下 在 我 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 71 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度 内控审计报告 内控审计报告 1-2 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2025TJAA2B0079 绿盟科技集团股份有限公司 绿盟科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是绿盟科技公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，绿盟科技公司 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 2,358,012,914.93, a year-on-year increase of 40.29%[24] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 364,807,400.91, a reduction in loss of 62.66% compared to the previous year[24] - The net cash flow from operating activities was CNY 135,912,706.16, an increase of 167.20% year-on-year[24] - The basic earnings per share were CNY -0.46, improving by 62.60% from CNY -1.23 in the previous year[24] - Total assets at the end of 2024 were CNY 4,613,581,963.76, an increase of 11.04% from the end of 2023[24] - The company reported a weighted average return on net assets of -13.72%, an improvement of 16.87% from -30.59% in the previous year[24] - The company reported a net profit of ¥150,109,700 for Q1 2024, a decrease from ¥181,466,000 in Q1 2023[121] - The company’s revenue primarily comes from network security product sales, security service provision, and third-party product sales[81] Market and Industry Trends - The market size of the cybersecurity industry continues to grow, with a broad development prospect in the context of digital China construction[4] - The network security industry is experiencing a slowdown in growth despite a recovery in demand, influenced by increasing security threats and evolving regulations[33] - The government aims for the data security industry to reach a total scale of ¥150 billion by 2025, with a compound annual growth rate of 30%[35] - New regulations and policies are being implemented to enhance the network security legal framework, driving compliance and investment in security infrastructure[37] - The emergence of AI technologies is reshaping the industry, creating new security demands and necessitating proactive governance measures[38] Strategic Focus and Initiatives - The company is focusing on strategic implementation to stabilize and recover its operations amidst industry challenges[4] - The company is focusing on digital transformation and innovation in response to the evolving landscape of the digital economy[34] - The company aims to support digital transformation and contribute to the construction of a digital China[59] - The company’s mission is to ensure smooth business operations for clients by acting as "experts behind giants"[59] - The company is committed to exploring new technologies and fields in security research, particularly in response to the emergence of AI technologies[60] Research and Development - The company has invested $500 million in research and development for new technologies aimed at enhancing user experience and security[55] - The company has established eight laboratories focusing on various security fields, enhancing its competitive edge through continuous innovation[92] - The company has launched innovative products in data security, cloud computing security, and industrial internet security, maintaining its competitive edge in core product areas[102] - The company has made significant investments in data security, focusing on standard formulation, pilot applications, and solution development, achieving a comprehensive ranking of first in the national "Data Security Cup" competition[61] - The company has launched the AI Security Capability Platform, integrating various AI models and tools to enhance sensitive data identification and monitoring capabilities, while also addressing risks associated with AI model applications[63] Customer and Market Expansion - The company has established over 70 branches in China and has international subsidiaries in locations such as Hong Kong, the United States, and the United Kingdom, providing a comprehensive range of cybersecurity products and services globally[43] - The company is actively expanding its global business, particularly in ASEAN, MEA, and LATAM regions, leveraging the "Belt and Road" initiative[107] - Market expansion efforts include entering three new international markets by Q3 2024, targeting a 10% increase in global market share[56] - The company has completed two strategic acquisitions in the last quarter, expected to contribute an additional $200 million in annual revenue[56] Governance and Management - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, linking compensation to company performance[188] - The company maintains independence from major shareholders, with no single shareholder holding more than 30% of the total shares[186] - The company has a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder interests[185] - The management team has a mix of experience in technology, finance, and legal sectors, contributing to strategic decision-making[199] Risks and Challenges - The company faces risks related to tax incentives, which could negatively impact performance if government policies change[174] - There is a risk of core personnel turnover, which could affect product development and technological leadership[175] - To mitigate personnel risks, the company implements employee stock ownership plans and performance-based incentives to retain key talent[176] Customer Satisfaction and Service - The overall customer satisfaction rate has improved to 90%, reflecting the effectiveness of recent service enhancements and product updates[55] - The company’s security service offerings include comprehensive lifecycle services, with a focus on risk management for financial institutions in response to national regulatory requirements[72] Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[56] - The company plans to increase its marketing budget by 30% to support the launch of new products and enhance brand visibility in key markets[56] - For 2025, the company plans to pursue stable operations, balance key performance indicators, and enhance cash flow management to support sustainable growth[169]