证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-021 绿盟科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份可能被司法拍卖的提示性公告 一、本次司法拍卖的基本情况 1 公司于 2022 年 6 月 14 日收到持股 5%以上股东启迪科服提供的《告知函》， 因启迪科服与其股东中信信托有限责任公司就中信信托有限责任公司持有的启迪 科服股权转让事项存在法律纠纷案件，导致启迪科服所持公司股份被冻结（详见 公司于 2022 年 6 月 14 日披露的《关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的公告》， 公告编号：2022-021 号）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次拟司法拍卖标的物为启迪科技服务有限公司（以下简称"启迪科服"） 持有的绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）42,565,553 股股份，占 公司总股本的 5.33%，占其持有公司股份总数的 100%。 2. 若本次司法拍卖最终全部成交，启迪科服将不再持有公司股份。启迪科服 不是公司控股股东或第一大股东，其所持公司股份被司法拍卖不会导致公司控制 ...

一、 重要声明 绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合绿盟科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-9 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024TJAA5B0048 绿盟科技集团股份有限公司 绿盟科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技公司）董事 会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 绿盟科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内 部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对绿盟科技公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意 见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效性是 否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营 状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘辉，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。东南大学工学学士，清 华大学经济管理学院硕士，电子 ...

为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司 《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立员工持股计划管理委员 会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期为员工持股计划的存续期。 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-017 绿盟科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第一 次持有人会议以通讯表决方式召开。会议由宋艳秋女士召集并主持，会议应出席 持有人 110 名，实际出席持有人 95 名，代表公司员工持股计划份额为 4,277.963 万份，占公司本次员工持股计划总份额的 82.34%。会议的召集、召开和表决程序 符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于设立员工持股计划管理委员会的议案 表决结果：同意 4,277.963 万份，占出席会议持有人 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 绿盟科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡忠华、主管会计工作负责人车海辚及会计机构负责人(会计 主管人员)刘娇娇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入 168,078.44 万元，同比下降 36.06%，归属上 市公司股东的净利润为-97,710.19 万元，主要是因为：报告期内国内经济虽逐 步复苏，但下游客户的安全投入节奏恢复偏慢。部分重点行业客户预算减少， 行业竞争激烈，招投标节奏滞后，采购流程变长。报告期内公司营业收入大幅 下降。 报告期内，为进一步提升公司产品竞争力和拓展市场，公司在产品研发重 点领域保持持续投入，研发费用仍持续增长；上年期末公司员工基数较大，报 告期内公司虽进行了部分人员优化，但与员工相关的人工工资及其他支出仍持 续增长；公司计提 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥356,985,933.63, representing an increase of 8.48% compared to ¥329,074,219.09 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥150,109,796.26, an improvement of 17.28% from -¥181,466,054.62 year-over-year[4]. - The company's basic earnings per share improved to -¥0.1878, an 18.21% increase from -¥0.2296 in the same period last year[4]. - Net loss for Q1 2024 was CNY 150,300,148.46, an improvement from a net loss of CNY 181,726,111.69 in Q1 2023[28]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY -145,726,806.99, compared to CNY -172,737,789.08 in the previous year, indicating a reduction in losses[27]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was -149,567,036.54 CNY, compared to -184,739,790.61 CNY in Q1 2023, showing an improvement of approximately 19%[29]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥26,927,422.23, a significant turnaround from -¥152,184,312.67 in the previous year, marking a 117.69% increase[4]. - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was 608,240,486.23 CNY, slightly up from 604,726,249.56 CNY in Q1 2023[31]. - Cash inflow from investment activities for Q1 2024 totaled 653,599,800.29 CNY, compared to 593,118,618.64 CNY in Q1 2023[31]. - Cash inflow from financing activities for Q1 2024 was 236,345,064.70 CNY, with cash outflow totaling 217,377,385.12 CNY, resulting in a net cash flow of 18,967,679.58 CNY[32]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was 733,984,342.74 CNY, up from 609,716,077.88 CNY at the end of Q1 2023[32]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,024,421,570.64, down 3.14% from ¥4,155,068,104.07 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 1,422,365,358.38, slightly up from CNY 1,410,978,867.90 in the previous year[24]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 2,602,731,988.03 from CNY 2,744,574,659.74 year-over-year[24]. Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 43,883[15]. - The largest shareholder, Shen Jiyi, holds 10.04% of the shares, totaling 80,250,145 shares[16]. - The total number of restricted shares held by major shareholders at the end of the period is 82,364,661[19]. - The company plans to release restricted shares held by major shareholders, including Shen Jiyi, on January 1, 2024[19]. Expenses and Investments - Financial expenses rose by 435.72% to ¥4,352,661.21, primarily due to increased borrowing interest expenses[10]. - The company recorded a 332.76% increase in development expenditures, amounting to ¥49,687,163.67, due to new capitalized R&D projects[8]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 140,892,648.60, down 9.0% from CNY 154,918,892.10 in Q1 2023[27]. - The company has ongoing development expenditures of ¥49,687,163.67, significantly up from ¥11,481,443.03, indicating increased investment in new technologies[22]. Other Financial Metrics - The company reported a tax expense of CNY 3,213,867.24 for Q1 2024, down from CNY 9,030,383.95 in the same quarter last year[28]. - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY 542,759.72, compared to a loss of CNY 3,273,735.99 in Q1 2023, indicating a significant recovery[28]. - Deferred income increased to CNY 65,282,491.32 in Q1 2024 from CNY 56,304,351.10 in Q1 2023, representing a growth of 15.4%[24]. Audit Status - The first quarter report for 2024 was not audited[33].

绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营 状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张海燕，女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于清华 大学，获工学学士学位；1 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-015 （四）保险费：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为 准） （五）保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 绿盟科技集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于购买 董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，将本议案直接 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司 运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人 员购买责任险（以下简称"董监高责任险"），具体事项公告如下： 一、责任保险具体方案 （一）投保人：绿盟科技集团股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 （三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-123 | 1 审计报告 XYZH/2024TJAA5B0027 绿盟科技集团股份有限公司 绿盟科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...