证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-049 绿盟科技集团股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《绿盟科 技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计 划（草案）》、"本次激励计划"、"本计划"）的相关规定以及公司 2024 年第 二次临时股东大会的授权，绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会 认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司于 2024 年 9 月 24 日召开的第 五届董事会第三次临时会议和第五届监事会第二次临时会议，审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 9 月 25 日 为授予日，以 2.59 元/股的授予价格向符合授予条件的 479 名激励对象授予 3,888.00 万股限制性股票。现将有关事项具体说明如下： 一、本次激励计划简述 2024 年 9 月 18 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-047 绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次临时会议 通知于2024年9月20日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2024年9月24日以 通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议，审议通过了以下议案： 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事胡忠华、叶晓虎、车海辚作为激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 1 三、备查文件 第五届董事会第三次临时会议决议 第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议 特此公告。 绿盟科 ...

公司简称：绿盟科技 证券代码：300369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 绿盟科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票的授予情况 7 | | 六、独立财务顾问意见 9 | | （一）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划的差异情 | | 况 9 | | （二）权益授予条件成就情况的说明 9 | | （三）本次限制性股票的授予日 10 | | （四）对公司实施股权激励计划的财务意见 10 | | （五）结论性意见 10 | | 七、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | 一、释义 | 绿 盟 科 技 、 本 公 司 、 公 | 指 | 绿盟科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-048 绿盟科技集团股份有限公司 第五届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年 限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本次激励计划的激 励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2024年限制性股票激励计划设 定的授予条件已经成就。 一、监事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次临时会议 通知于2024年9月20日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2024年9月24日以 通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主 席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事审议，审议通过了以下议案： 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案 经审核，监事会认为： 1. 公司不存在《上市公司股权激励管 ...

2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 绿盟科技集团股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 绿盟科技集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 | 一、限制性股票激励计划分配情况表 | | --- | | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本计划拟授 予限制性股票 | 占本计划（草案） 公告日公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 总量的比例 | 总额的比例 | | 胡忠华 | 董事长、总裁 | 344.00 | 8.85% | 0.43% | | 叶晓虎 | 董事、高级副总裁 | 152.00 | 3.91% | 0.19% | | 车海辚 | 董事、首席财务官 | 120.00 | 3.09% | 0.15% | | 葛婧瑜 | 董事会秘书 | 44.00 | 1 ...

北京市金杜律师事务所 关于绿盟科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：绿盟科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受绿盟科技集团股份有限公司（以 下简称公司或绿盟科技）的委托，作为绿盟科技 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称本计划、本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深交所）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《绿盟科技集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《绿盟科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2024 年激励计划》）的有关规定，就 公司实施本计划授予（以下简称本次授予）所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事 ...

绿盟科技集团股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次临时会议 于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）和《绿盟科技集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对本激励计划激励对象名单进行审 核，发表核查意见如下： （一）本激励计划激励对象均不存在《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为 激励对象的情形： 1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国 ...

北京市金杜律师事务所 关于绿盟科技集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2024 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）的《绿盟科技集团股份有限公司第五届董事会第七 次会议决议公告》； 3．公司 2024 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）的《绿盟科技集团股份有限公司第五届监事会第六 次会议决议公告》； 4．公司 2024 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）的《绿盟科技集团股份有限公司关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的通知》； 13．其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给 本所的文件和材料是真实、准确 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-045 绿盟科技集团股份有限公司 （一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查对象"）。 （二）公司对本次激励计划采取了充分必要的保密措施，所涉及的内幕信息 知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更 1 明细清单》。 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月2日召开第五届董 事会第二次临时会议和第五届监事会第一次临时会议，会议审议通过了《2024年 限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》等相关议案，具体内 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-046 绿盟科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开 （一）召开时间：2024 年 9 月 18 日 （二）召开地点：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦二层会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合 （四）召集人：董事会 （五）主持人：董事长胡忠华先生 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《绿盟科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 318 人，代表股份 269,989,595 股，占公司有表决 权股份总数的 33.7779%。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 83,468,824 股，占公司有表决权 股份 ...