证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-042 1 东大会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等 相关规定。公司董事会同意将上述提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议。 根据第五届董事会第二次临时会议决议，本次股东大会延期至 2024 年 9 月 18 日，股权登记日不变，仍为 2024 年 9 月 5 日。除增加临时提案和变更会议召 开时间外，本次股东大会的召开地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临 时提案后的 2024 年第二次临时股东大会补充通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．本次股东大会是 2024 年第二次临时股东大会。 绿盟科技集团股份有限公司 关于增加临时提案并延期召开 2024 年第二次临时股东大会 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会原定于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。具体通知内 容详见 2024 年 8 月 27 日公司在巨 ...

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 绿盟科技集团股份有限公司董事会 绿盟科技集团股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本计划拟授 予限制性股票 | 占本计划（草案） 公告日公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 总量的比例 | 总额的比例 | | 胡忠华 | 董事长、总裁 | 344.00 | 8.85% | 0.43% | | 叶晓虎 | 董事、高级副总裁 | 152.00 | 3.91% | 0.19% | | 车海辚 | 董事、首席财务官 | 120.00 | 3.09% | 0.15% | | 葛婧瑜 | 董事会秘书 | 44.00 | 1.13% | 0.06% | | 骨干业务（技术）人员（475 | 人） | 3228.00 | 83.02% | 4.04% | | | 合计 | 3888.00 | 100.00% | 4.86% | 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-043 绿盟科技集团股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事刘辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘辉符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据绿盟科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"绿盟科技"）其他独立董事的委托，独立 董事刘辉作为征集人就公司拟于2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大 会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事刘辉，其基本情况如下： 刘辉，男，1971年生，中国国籍， ...

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第七次会议、第 五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于注销部分2022年股票期权激励计划 股票期权的议案》《关于作废部分2023年限制性股票与注销部分2023年股票期权 的议案》。具体内容详见公司于2024年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《关于注销部分2022年股票期权激励计划股票期权的公告》《关于作废部 分2023年限制性股票和注销部分2023年股票期权的公告》。 公司本次注销《2022年股票期权激励计划》首次授予股票期权431.16万份， 涉及激励对象269名；注销《2022年股票期权激励计划》预留授予股票期权11.85 万份，涉及激励对象3名；注销《2023年限制性股票与股票期权激励计划》股票期 权926.90万份，涉及激励对象332名。 经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，本次股票期权注销事宜 已于2024年8月30日完成。 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-039 绿盟科技集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券研究报告 资料来源：Wind 绿盟科技 (300369 CH) 亏损大幅收窄，全年盈利有望改善 2024年8月27日│中国内地 华泰研究 中报点评 计算机应用 亏损大幅收窄，现金流情况显著改善 公司发布 2024 年半年报，实现营业收入 8 亿元，同比增长 12.39%，实现 归母净利润-2.55 亿元，同比亏损收窄 38.64%。其中，24Q2 营业收入 4.43 亿元，同比增长 15.75%，归母净利润-1.05 亿元，同比亏损收窄 55.23%。 2024H1 经营性现金流 0.42 亿元，23 年同期为-2.51 亿元。2024H1 公司销 售商品、提供劳务收入为 10.03 亿元，同比增长 3.92%。我们预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 20.31/23.88/28.16 亿元。参考可比公司 Wind 一致预期平均 2.8 倍 24PS，给予公司 2.8 倍 24PS，目标价 7.11 元，维持 增持评级。 综合毛利率明显上升，期间费用率大幅下降 2024H1 公司毛利率为 59.38%，同比增长 8.66pct，销售/管理/研发费率分 别为 45.46%/13.17%/34.5 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-038 绿盟科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．本次股东大会是 2024 年第二次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第七次会议决定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14:00 公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．股权登记日：2024 年 9 月 5 日 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。本次股 东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 5 日，于股权登记日下午收市时在中国结算 1 深圳分公司登记在册的公司全体 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-031 绿盟科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核2024年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）关于作废 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的议案 经审核，监事会认为：公司本次作废已授予但尚未归属的限制性股票符合《上 市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （三）关于注销部分 2022 年股票期权激励计划股票期权的议案 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第六次会议通知 于2024年8月12日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2024年8月23日以现场 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-036 绿盟科技集团股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 特别提示： 本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 23 日召开第五 届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，公司拟 聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务 所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，本事项尚需股东大会审议 通过。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客 观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具 ...

部分限制性股票作废与部分股票期权注销相关事项的 法律意见书 致：绿盟科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所 关于绿盟科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （一）2023 年 5 月 12 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会拟定了《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要、《2023 年限制性股票与股票 期权激励计划实施考核管理办法》，并同意提交公司第四届董事会第十八次会议审 议。 （二）2023 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过 《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要、《2023 年限制性股票 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 金杜仅就与公司本计划相关的法律问题发表 ...

北京市金杜律师事务所 关于绿盟科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 金杜仅就与公司本计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任 何中国境外法律发表法律意见。金杜不对公司本计划所涉及的公司股票价值、考 核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意 见书中对有关财务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必要的注意义务，但该 等引述不应视为金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的 保证。 对于出 ...