各位股东及股东代表： 作为绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关 规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营状况，按时 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保 证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李华，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于中国人 民大学，获经济学学士学位；2002 年毕业于清华大学，获法学学士学位；2007 年 毕业于中国人民大学，获法律 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-012 绿盟科技集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正 常经营的情况下，同意公司（包含子公司）使用最高额度不超过 80,000 万元的自 有资金适时进行现金管理。具体内容如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资额度 公司（包含子公司）使用最高额度不超过 80,000 万元的自有资金适时购买低 风险、安全性高、流动性好的现金管理产品。在上述额度内，资金可以滚动使用， 且任意时点进行现金管理的总金额不超过 80,000 万元。 （二）投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。 （三）投资品种及收益 为控制风险，公司（包含子公司）拟购买的投资品种为低 ...

绿盟科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-009 （三）2023 年年度报告及其摘要 一、监事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于2024年4月14日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2024年4月24日 14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。 会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议，审议通过了如下议案： （一）2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年 年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 （二）2023 年度财务决算报告 监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司202 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 绿盟科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 中泰证券：闻学臣；兴业证券：桂杨；浙商证券：刘静一； 中金公司：袁佳妮、李铭姌；中信证券：潘儒琛；中航证券： 卢正羽；东北证券：马宗铠；申万宏源：徐平平；华创证券： 胡昕安；天风证券：王祺深；国海证券：刘琳琳；德邦证券： 参与单位名称及 人员姓名 王晨；中航资管：永凯文；富国基金：陈天元；中金资管： 杜渊鑫；拾贝投资：杨立；嘉实基金：安昊；东方证券：浦 俊懿；国盛证券：赵伟博；中信建投：原睿博、夏一然、应 瑛；工银瑞信：黄丙延；方正权益：邓迪飞；高盛：宋婷 时间 2023年10月30日-11月3日 地点 公司会议室、网络会议 上市公司接待人 葛婧瑜、贺彤阳 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-054 绿盟科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因： 会计政策变更 1 绿盟科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | | 上年同期 | | 年初至报告 期末比上年 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 绿盟科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|---------------------------------------------------| | | 编号:2023-004 | | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 ■ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 □ 其他 | | | 中泰证券:闻学臣;兴业证券:桂杨;浙商证券:刘静一; | | | 信达证券:庞倩倩;中金公司:袁佳妮;中信证券:潘儒 | | | 琛;中信建投证券:应瑛;中航证券:卢正羽;长江证券: | | | 余庚宗;国元证券:耿军军;国信证券:库宏垚;国金证 | | | 券:李忠宇;广发证券:李婉云;东北证券:马宗铠、肖思 | | | 琦;安信证券:杨楠;宜信财富:程永宾;中金公司资产管 | | | 理部:冯达;中再资产管理有限公司:王道远;中邮人寿保 | | | 险:朱战宇;中意资产管理有限公司:沈悦明;循远资产: | ...

绿盟科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8月 绿盟科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡忠华、主管会计工作负责人车海辚及会计机构负责人 （会计主管人员）刘娇娇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险 和应对措施"部分，描述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 编号：2023-003 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|--------------| | | ■特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □现场参观 | □ 其他 | 中金资管：周文菁；建投自营：罗泽兰；鸿道投资：於采、 方云龙；观富资产：张文倩；仁桥资产：钟昕；拾贝投资： 杨立；嘉实基金：刘美玲、刘晔；中泰证券：苏仪、闻学臣、 刘彬；久银投资：张庆冰；宏利基金：孙硕；众合基金：王 浩；兴业证券：桂杨；富道基金：周越涵；东方证券资产管 理：吴越；亚太财险：程永宾；银河自营：张宸；中邮保险： 张雪峰；益民基金：张婷；大家资产：王凤娟；和泰人寿： 关健鑫；中信自营：黄舒文；浙商证券：刘雯蜀、刘静一； 参与单位名称及 人员姓名 新华资产：陈朝阳；工银瑞信：黄丙延、李磊；平安银行： 冯棣民；长城财富保险资管：胡纪元；汇泉基金：罗永峰； 江信基金：王伟；易知基金：郭党钰；慎知基金：刘越； ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 | --- | --- | |------------------------|------------------------------------| | | □ 特定对象调研 ■ | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ | | 类别 | □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 □ | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | | | | 中泰证券：蒋丹；平安证券：王佳一。 | 时间 2023年05月26日 15:30-17:30 地点 益泰大厦3层会议室 总裁 胡忠华先生 上市公司接待人 员姓名 首席财务官兼董事会秘书（代行） 车海辚女士 高级副总裁 叶晓虎先生 2022年年度经营情况介绍： 一、财务表现 2022年公司实现营业收入26.29亿元，同比增长0.76%；实 现归母净利润2,837万元；经营活动产生的现金流量净额为 投资者关系活动 主要内容介绍 5,993万元，同比减少21.02%；公司销售商品提供劳务收到现 金26.98亿元，同比增加9.27%。2022年，公司经营活动产生的 现金流量净额和净利润的比例达到2 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 绿盟科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------| | | | 投资者关系活动 | | 类别 | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 时间 2023年05月17日 15:30-16:30 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 总裁 胡忠华先生 上市公司接待人 员姓名 首席财务官兼董事会秘书（代行） 车海辚女士 独立董事 张海燕女士 1. 公司海外业务的发展规划？ 答：感谢您的关注。关于国际业务，公司梳理了定位、 策略和打法，将紧跟国家"一带一路"发展战略，聚焦亚太 和大中华优势区域，持续布局和拓展海外市场，不断在国际 市场成功推出并交付云上创新服务。谢谢。 2. 请问贵司未来2-3年的研发重点？ 答：感谢您的关注。未来2-3年，公司将在数据安全、云 投资者关系活动 主要内容介绍 计算安全、人工智能技术（包括AI自身安全及AI应用）、信 创、工业互联网安全等领域重点投入。谢谢。 3. 绿盟科技的各位领导好，请问截至目前，公司员工总 数多少？谢谢！ 答：感谢您的关 ...