绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 本人任职期 | 现场 | 以通讯 | 委托 | | 是否连续 | 本人任职 | 本人任职 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 缺席 | 两次未亲 | 期间召开 | 期间出席 | | 间召开董事 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 自参加董 | 股东大会 | 股东大会 | | 会次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | | | | | | | | | | 事会会议 | 次数 | 次数 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 本人 2023 年任职期间出席董事会、股东大会的情况如下： 各位股东及股东代表： 作为绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任 职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1-2 | XYZH/2024TJAA5F0006 绿盟科技集团股份有限公司 绿盟科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟 科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024TJAA5B0027 号无保留意 见的审计报告。 关于绿盟科技集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定，绿盟科技公司编制了 后附的绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-014 绿盟科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于 2023 年度 计提减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会 计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要 计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计 提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2023 年 12 月 31 日的各类存货、应收票据、应收账款、其他应收款、固定资产、 无形资产、长期股权投资、商誉等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、 对各类 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-010 绿盟科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．本次股东大会是 2023 年年度股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第五次会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年5月16日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 1 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营 状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 姜晓丹，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于清华 大学，获工学学士学位；1 ...

绿盟科技集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将绿盟科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）对年审会计师事务所—信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）2023 年度履职评估及董事会 审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1. 机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）245 人，注 册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和会计师事务所 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。202 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-008 绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于2024年4月14日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2024年4月24日 10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董 事9人，其中董事李彦恺、熊程程、李华以通讯方式出席会议。公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案： （一）2023 年度总裁工作报告 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 （二）2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大 会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规 ...

绿盟科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 绿盟科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，绿盟科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李华、李春红、刘辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

2023 年度 绿盟科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信念 中和合分析 工 点 点 上 三 币 东 城 期 北 大 行 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度非经 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别 召开公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-977,101,919.56 元，母公司 2023 年度实现净利润 -470,051,152.03 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司报表未分配利润为 713,102,573.23 元，合并报表未分配利润为 555,976,956.27 元。 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-013 三、公司未分配利润的用途和计划 留存未分配利润主要用于公司各项业务的开展及日常经营流动资金，保障公 司正常经营和稳定发展。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回 ...